RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Банкстеры Кваснюк и Кулагин ответили за хищения в банке "Таурус"

Криминал
Оба криминальных финансиста получили по 10 лет тюрьмы.
06.11.2024
Оригинал этого материала
КоммерсантЪ
К десятилетним срокам заключения Симоновский суд Москвы приговорил бывших фактического владельца столичного КБ «Город» Владимира Кваснюка и председателя правления этого банка Станислава Кулагина. Они обвинялись в незаконном выводе в 2013–2015 годах 10,6 млрд руб. из «Города» и банка «Таурус». Еще один экс-председатель правления КБ Владимир Генералов и сотрудник кредитного учреждения Евгений Смирнов получили по четыре с половиной года каждый, но они эти сроки уже успели отбыть под стражей и домашним арестом. Суд также удовлетворил иск потерпевшей стороны — АСВ — почти на 4 млрд руб.

В суд обвиняемые приехали самостоятельно, поскольку уже отсидели предельные сроки содержания в СИЗО и находились под домашним арестом. Накануне прокурор потребовал признать экс-банкиров виновными в четырех эпизодах особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и назначить подсудимым Кваснюку и Кулагину по 14 лет колонии общего режима каждому, а их сообщникам Генералову и Смирнову по 9,5 года.

По данным обвинения, организаторами хищений в банках «Город» и «Таурус» являлись Владимир Кваснюк и Станислав Кулагин, при этом первый фактически владел «Городом» через подставных лиц, а второй занимал в нем пост председателя правления. Для исполнения криминального плана они привлекли Владимира Генералова, сменившего господина Кулагина в его должности за два месяца до краха банка, и сотрудника КБ Евгения Смирнова.

По версии следствия, хищения в КБ совершались путем заключения фиктивных договоров купли-продажи, а также договоров цессии.

Последние были заключены с фирмами, подконтрольными организаторам аферы. Самая крупная афера, по версии обвинения, была совершена 30 октября 2015 года, когда по указанию господ Кваснюка и Кулагина были заключены договоры цессии с ООО «Нефтьгаз-развитие», согласно которым банк передал фирме права требования по наиболее ликвидным кредитам, выданным 94 юридическим и физическим лицам. Их общая сумма составила 10,47 млрд руб., а банк получил взамен неликвидные бумаги нескольких компаний.

Одновременно с этим Кваснюк и Кулагин занимались выводом средств из банка «Таурус» совместно с ныне осужденными Агустином Моралес-Эскомильей и Олегом Белоусовым. В этом случае средства похищались путем выдачи невозвратных валютных кредитов в размере от $900 тыс. до $1 млн. Банк, считало обвинение, выдавал их фирмам-однодневкам под предлогом покупки земельных участков. Среди таких компаний в уголовном деле значились ООО «Строй-технология», ООО «Интеграл», «Кросс-Трейд», «Профстрой» и другие. Всего в период с 20 февраля по 10 марта 2015 года, по данным следствия, было выдано кредитов на сумму 234,9 млн руб. Все эти деньги в итоге оказались на одном счете, после чего 13 и 17 марта 2015 года на инкассаторских автомобилях были вывезены из «Тауруса».

После совершения этих махинаций у банков «Город» и «Таурус» были отозваны лицензии.

При этом Центробанк РФ указал, что это произошло из-за «многочисленных нарушений законодательства», в том числе «проведения сомнительных трансакций по выводу средств за рубеж в крупных объемах». В суде же представитель обвинения образно отметил, что фигуранты «буквально выпотрошили банки, похитив там не только средства, но и практически все ликвидное имущество».

Подсудимые виновными себя не признали. Так, Владимир Генералов и Евгений Смирнов утверждали, что действовали по указанию собственников кредитного учреждения. При этом господин Генералов ссылался на то, что пробыл в должности предправления всего две недели и просто не успел сделать то, что ему вменяют в вину. А Владимир Кваснюк утверждал, что не контролировал «Город», поскольку задолго до краха банка переоформил свои акции на других лиц, которые реально и руководили кредитным учреждением. При этом господа Кваснюк и Кулагин отрицали причастность к растрате в «Таурусе», утверждая, что обвинение построено лишь на признательных показаниях Агустина Моралес-Эскомильи, который заключил сделку со следствием.

В свою очередь, адвокаты подсудимых доказывали, что следствие было проведено с явным обвинительным уклоном, в частности, не было проверено местонахождение Генералова, Кваснюка и Кулагина во время заключения фиктивных договоров, тогда как фигуранты, по данным защиты, находились вне банков. Кулагин и вовсе, согласно его загранпаспорту, в момент якобы совершенного им преступления был за рубежом.

В итоге суд назначил Владимиру Генералову и Евгению Смирнову по 4,5 года колонии, причем эти сроки они уже отсидели в СИЗО и под домашним арестом.

Кулагин и Кваснюк получили по 10 лет, из которых отбыли почти половину, то есть вскоре они смогут просить об условно-досрочном освобождении.

Одновременно суд обязал всех осужденных выплатить по иску АСВ в солидарной ответственности 3,972 млрд руб.

После заседания адвокат осужденного Владимира Генералова Эдуард Исецкий сообщил “Ъ”: «Исходя из заявленной нами позиции о невиновности, защита намерена обжаловать обвинительный приговор».
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Моралес-Эскомилья Аугустин Кулагин Станислав Кваснюк Владимир Таурус Москва
14.07.2025
Георгию Беджамову сложили два раза по четырнадцать лет
Криминальный банкстер со второй попытки получил заочный приговор за вывод из Внешпромбанка 156 миллиардов рублей в 2009-2015 годах.
10.07.2025
Владимиру Кехману подобрали новую статью
Директор МХАТ имени Горького стал фигурантом расследования уголовного дела о махинациях с бюджетными средствами.
05.07.2025
Федор Смолов забил гол посетителю московского кафе
Скандальный российский футболист подрался и сломал челюсть своему оппоненту. От ответственности его отмазал сын одиозного Сергея Чемезова, Сергей Чемезов-младший.
04.07.2025
Сергей Собянин поправил финансовое здоровье Михаила Прохорова
Правительство Москвы выкупило у скользкого олигарха недостроенный им концертный зал Sensorium Hall в «Москва-Cити» за двойную цену.
04.07.2025
Вице-президента "Транснефти" отправили в полет без золотого парашюта
62-летний топ-менеджер компании был сброшен с 17-го этажа дома на Рублевском шоссе в Москве. Его смерть была признана "самоубийством".
03.07.2025
Подельницу Дмитрия Безделова нашли в Росгидромете
В Москве за мошенничество была арестована заместитель директора Росгидромета Наталия Радькова, засветившаяся еще 15 лет назад в хищениях в структурах Росграницы.
01.07.2025
Тимуру Иванову выписали чертову дюжину лет за решеткой
Криминальному бывшему министру обороны РФ вынесли приговор.
01.07.2025
Дмитрия Рубинова добили контрольным арестом
Сбежавшего еще в 2019 году из РФ бывшего криминального топ-менеджера Центробанка заочно для надежности арестовали во второй раз.
01.07.2025
Мария Максакова напела на уголовное дело
Разрыв отношений между беглой сторонницей аннексии Крыма и властями РФ дошел до Пресненского суда Москвы.
21.06.2025
Семен Гарагуль приобрел "Компанию вымогателей"
Группа компаний «Кириллица» приобрела скандальный журнал «Компания», неоднократно засветившийся в вымогательствах.
30.06.2025
Денис Горшков запоет в лапах следствия
Арестованный замдиректора ГБУ «Московские Ярмарки» даст показания на преступную группировку министра правительства Москвы Алексея Немерюка.
26.06.2025
Между первой отсидкой и второй промежуток небольшой
Скользкий девелопер Константин Ремизов едва отсидев срок за хищения, остался за решеткой как подозреваемый по делу о преднамеренном банкротстве.
25.06.2025
Битмама отсидит 7 лет
Суд вынес приговор скандальной Валерии Федякиной, которая стала стрелочницей в деле о хищении более 2 миллиардов рублей.
19.06.2025
Агаджану Аванесову и его пособникам увеличат сроки
Бывшему бенефициару и председателю совета директоров Старбанка наказание могут увеличить с 8 до 14 лет тюрьмы.
16.06.2025
Игорь Игин набрал радиоактивных отходов на 11 лет тюрьмы
Бывший гендиректор ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» (входит в «Росатом») увлекся откатами и взятками, забыв поделиться с руководством.
10.06.2025
Александр Ремига оказался коррупционером
Замгубернатора Владимирской области арестовали по обвинению во взятке в особо крупном размере.
09.06.2025
Игорь Милашевский злоупотребил ГЛОНАССом
Бывшего гендиректора АО "ГЛОНАСС" посадили в тюрьму по двум статьям.
06.06.2025
Инну Тлиашинову заперли в Дубаи
Суд заочно арестовал беглую бизнес-коуча.
05.06.2025
Наследие Анатолия Чубайса отправилось в международный розыск
Суд заочно арестовал бывших топ-менеджера «Роснано» Юрия Удальцова и главу дочерней компании корпорации «Пластик Лоджик» Николая Тычинина, отвечавших за разработку "умных планшетов".
03.06.2025
Генпрокуратура предложила играть в "Мир экстремистов"
Суд признал владельцев «Леста Игры» и Wargaming экстремистами.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+