Борис Иванов управился с бумагами на 41 миллион рублей

Эти деньги он привлекал под видом управления ценными бумагами, а также совершил кражу 4 кг золота у одной из местных фирм. Сам подсудимый свою вину не признает и пытается доказать, что имеет психические отклонения. По мнению экспертов, если защите удастся доказать невменяемость обвиняемого, то он не сможет быть привлечен к уголовной ответственности.

О завершении следователями ГУ МВД по Свердловской области расследования уголовного дела бизнесмена из Краснодарского края Бориса Иванова, который обвиняется в серии мошенничеств (ст.159 УК РФ) сообщили в прокуратуре Свердловской области. «Уголовное дело было направлено для рассмотрения по существу в Ленинский райсуд Екатеринбурга»,— пояснили в надзорном ведомстве. Пока, согласно данным картотеки райсуда, дело в суд не поступило.

Как следует из материалов уголовного дела, мошеннические схемы господин Иванов организовал в 2014 году. Тогда он прибыл в Екатеринбург и организовал здесь две компании ООО «Право» и ООО «РусФинансКредит», которые оформил на постороннего человека из Верхотурья. После этого Борис Иванов арендовал офис и нанял в него сотрудников. Одновременно с этим он давал рекламу в интернете о том, что его компании занимаются управлением ценными бумагами, а также оказывают различные юридические услуги. В итоге с июня по ноябрь 2014 года компаниям удалось заключить договоры управления ценными бумагами с 224 потерпевшими, от которых было принято более 34 млн руб. Как считают следователи, люди отдавали свои деньги, так как им обещали высокие проценты. Так, например, компании предлагали вклад «Долгосрочный» всего на четыре месяца с доходностью в 12% годовых. Это предложение не казалось мошенническим, так как было незначительно, но все же выше рыночных условий.

После того как компании приняли деньги от населения, они быстро закрылись. Произошло это после сделки по продаже золота, которую, как считает следствие, организовал Борис Иванов. Он пригласил к себе в офис представителей компании, которая занималась аффинажем золота, для заключения сделки по покупке 4 кг золота. В ходе обсуждения деталей сделки, обвиняемый вышел из кабинета с золотом и сразу скрылся, не заплатив продавцам более 7 млн руб. После этого в 2015 году было возбуждено уголовное дело и начался розыск основателя фиктивных фирм. В ходе следствия оказалось, что Борис Иванов представлялся всем вымышленным именем, из-за чего его розыск затянулся на несколько лет. Правда, следствию так не удалось найти ни похищенных денег, ни золота.

Вчера связаться с защитой Бориса Иванова не удалось. Однако известно, что свою вину он не признавал, а в ходе следствия и вовсе пытался представить себя душевнобольным. «Следователи даже вывозили его в Москву в Институт Сербского, где делали экспертизу о его вменяемости. Несмотря на результат, он продолжает вести себя как человек с психическими отклонениями. Не исключено, что эту линию поведения он продолжит и в суде»,— пояснил собеседник “Ъ-Урал”, знакомый с ходом следствия.

По словам опрошенных экспертов, ситуации, когда обвиняемые пытаются доказать свою невменяемость, нередки. «Если защите удастся доказать, что в момент совершения преступления обвиняемый не осознавал характер совершаемых действий, то от уголовной ответственности он будет освобожден. При этом подсудимый будет направлен на принудительное лечение, а после выздоровления к делу его привлечь уже будет нельзя. Более того, под большим вопросом здесь находится и возмещение ущерба пострадавшим — если у обвиняемого не будет имущества, то взыскать деньги с него будет сложно. Единственное, что можно сделать — это пытаться найти и оспаривать в порядке гражданского судопроизводства все сделки, выполненные обвиняемым с деньгами потерпевших»,— пояснил почетный адвокат России Ярослав Загоруйко.