Братья Ананьевы обросли уголовными делами

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование масштабного уголовного дела в отношении бывших владельцев Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия и Алексея Ананьевых. 15 их сообщников ранее уже были осуждены, еще 14, как и сами братья Ананьевы, находятся в розыске. Предполагаемым организаторам преступлений, часть дел в отношении которых расследует еще и столичная полиция, предстоит заочный процесс по обвинению в покушении на особо крупные мошенничество и растрату, а также в отмывании выведенных из ПСБ почти 100 млрд руб.

О завершении расследования уголовного дела в отношении бывших совладельцев ПСБ Дмитрия и Алексея Ананьевых СКР сообщил 9 июля. Уголовное преследование банкиров, занимавших в ПСБ должности председателя правления и председателя совета директоров соответственно, было начато в сентябре 2019 года, почти через два года после того, как кредитное учреждение перешло под контроль государства. Впрочем, тогда фигурантом уголовного дела об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) являлся лишь Алексей Ананьев. Обвиняемым он стал по итогам расследования обстоятельств выдачи банком «Глобэкс» кредитов компаниям, входящим в ООО «Группа “Техносерв”», принадлежавшее банкиру.

По версии ГСУ СКР, в декабре 2015 года тогдашний президент и предправления «Глобэкса» Виталий Вавилин пролоббировал выдачу кредитов на общую сумму €12,1 млн компаниям «Техносерв А/С» и «Техносерв менеджмент», входящим в ООО «Группа “Техносерв”» (крупный системный интегратор). Затем господин Вавилин без ведома кредитного комитета банка подписал соглашение об отступном. Согласно документу, долг обязалась погасить фирма Delta Auto Group Ltd, не имевшая такой возможности.

В итоге кредит, который должен был быть возвращен в апреле 2017 года, бывшие собственники ООО и ПСБ так и не погасили.

В сентябре 2020 года Таганский суд Москвы, переквалифицировав банкиру Вавилину обвинение с растраты на злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ), приговорил его к трем годам колонии, но Мосгорсуд смягчил наказание до двух лет и семи месяцев. Поскольку срок осужденный к тому времени уже отбыл в СИЗО и под домашним арестом, его выпустили на свободу. Алексей Ананьев для следствия оказался недоступен — в конце 2017 года после санации банка он вместе с братом (оба имеют гражданство Кипра) уехал за границу.

Второй эпизод касается попытки хищения (ч. 3 ст. 30 ч., 4 ст. 159 УК РФ) трех земельных участков в Санкт-Петербурге, находившихся в собственности города. По версии следствия, для этого Дмитрий Ананьев вовлек в созданную им в 2014 году преступную группу шесть человек. Из материалов дела следует, что подельники господина Ананьева подделали документы, из которых следовало, что на этих участках якобы находятся объекты капитального строительства. Согласно закону, это позволяло фигурантам приобрести землю без проведения аукциона. Для этого в Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга от них было подано соответствующее заявление о выкупе участков. Однако довести задуманное до конца злоумышленникам, по данным СКР, не удалось в связи с выявленными надзорным органом нарушениями.

Два самых крупных эпизода, вмененных в вину братьям Ананьевым, касаются растраты почти 100 млрд руб. и последующей легализации (п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) выведенных за границу денежных средств. Осуществить задуманное обвиняемым Ананьевым, по версии следствия, оказалось несложно, поскольку вся финансовая, хозяйственная и управленческая деятельность ПСБ контролировалась исключительно ими.

Преступный план предусматривал выдачу кредитов иностранным организациям, не осуществлявшим финансово-хозяйственной деятельности.

По версии СКР, сначала для проверки работоспособности схемы были успешно выведены 4,5 млрд руб. Более значительную сумму братья Ананьевы решили похитить уже в декабре 2017 года, после того как в ПСБ были выявлены нарушения и назначена временная администрация. В частности, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 669 900 под видом покупки акций ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по версии следствия, была мнимой и использовалась лишь для вывода похищенных средств за границу.

По всем инкриминируемым сейчас экс-бенефициарам ПСБ делам ранее уже были вынесены приговоры. По ним осуждены 15 человек, и еще 14 находятся в международном розыске. В СКР сообщили, что в рамках расследования на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму 97 млрд руб. Под обременение попали земельные участки, дома, квартиры, автомобили, два самолета, а также денежные средства в нескольких банках.

Еще несколько дел о хищениях в ПСБ, фигурантами которых являются братья Ананьевы, расследуются столичной полицией. Одно из последних по факту особо крупного мошенничества было возбуждено ГСУ ГУ МВД по Москве 5 сентября 2023 года. Заочное обвинение по нему 25 августа 2025 года предъявлено Алексею Ананьеву.