Экс-банкир Лебедев нашел прокладку для крымского бизнеса

В условиях санкций и полузакрытых границ курорты юга России стали лакомым куском для инвесторов всех мастей, в том числе и тех, кто успел до этого засветиться со схожими проектами в украинском Львове.

В Крыму планируется строительство домов отдыха под единым брендом. Среди владельцев компании-застройщика отметился гражданин Украины Вячеслав Юткин - полный тёзка бывшего замглавы правления украинского "Проминвестбанка". Корни компании уходят в офшор, чей бенефициар не раскрывается, но за ним может стоять владелец крупной британской газеты The Independent, экс-депутат Госдумы Александр Лебедев. При этом в "биографии" компании-застройщика успела наследить и фирма с "пропиской" в Киеве. В подробностях разбирался корреспондент The Moscow Post в Крыму.

Курортная зона: проект в Алуште

30 июля 2023 года в едином госреестре заключений экспертизы проектной документации появилось сообщение, что 27 июля положительное заключение получила проектная документация и результаты инженерных изысканий на строительство домов отдыха "Аlmond club" в г. Алушта.

Застройщиком фигурирует некое ООО "Морской".

По данным "Руспрофайл", ООО "Морской" учреждено в сентябре 1997 года. Компания занимается управлением недвижимостью. По адресу "прописки" ООО базируется одноимённый отель "Морской".

Директором компании "Морской" является Оксана Панова, которая также руководит ООО "Юстас-Крым" (владелец - кипрская фирма ГУРБАКС ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД), ООО "Миндальная Роща" (владелец - офшор ХЕРШЕЛ КОНСАЛТАНТС (ОУВЕРСИЗ) ЛИМИТЕД) и ранее была директором АО "Санаторий "Слава".

Не лишне будет отметить, что, по открытым данным, директором компании-владельца "Юстас-Крым" - GURBAX HOLDINGS LIMITED является известная читателям по истории с компанией British American Tobacco кипрский юрист Пампина Вотси.

Но вернёмся к ООО "Морской".

Интересный факт: в 2023 году администрация Алушты требовала через суд обязать компанию "Морской" заключить некое допсоглашение к договору аренды земли от 21 июля 2020 года. Адрес участка совпадал с адресом отеля "Морской". Но при этом власти по не понятной причине от иска отказались, потому, что именно они хотели включить в допсоглашение, выяснить не удалось.

Но наибольший интерес в этой истории представляют владельцы и бенефициары компании "Морской". Так, например, ранее владельцем ООО "Морской" была украинская компания "Миндальная роща".

На сегодня более 1% доли в фирме принадлежит гражданину Украины Вячеславу Юткину. Второго, основного владельца, рассмотрим позднее. Для начала разберёмся, кто же такой г-н Юткин.

По открытым данным из разных источников, некий Вячеслав Юткин - уроженец Латвии - ранее занимал высокие посты в целом ряде украинских банков, в том числе "Проминвестбанке", ЗАО "Коммерческий банк "НРБ", ОАО "ДБ Сберегательный банк РФ". Поговаривают, якобы Юткин в 2019 году занимался также строительством отелей во Львове.

Доля в "Морской" — это не единственный российский актив Юткина. Ему также принадлежит 96,38% в ООО "Апарт - Отель "Таврический" (по одному с ним адресу прописана ресторанная компания ООО "УК "Вилла Слава" Владимира Осташко - московского девелопера). Директор ООО "Апарт - Отель "Таврический" - некий Василий Калинин. Калинину также принадлежит доля в ООО "Бригантина", которая в 2016 году по госконтракту с Минобразования Крыма оказывала услуги детского отдыха.

Занятный факт: в арбитраже Крыма несколько раз пытались инициировать производство об исключении из состава участников ООО "Морской" Юткина. Один спор был прекращен, а вот второе дело пока в стадии рассмотрения и заседание назначено на 10 августа.

В этом споре ООО требует признать договор купли-продажи от 17.01.2022 года доли в уставном капитале общества в размере 1% по цене 324100 рублей, заключенный между Калининым Василием Юрьевичем, действовавшем на основании доверенности от имени и в интересах гражданина Украины Юткина Вячеслава Михайловича, и самим ООО, действительным. А также передать эту долю обществу. Таким образом, из состава собственников крымского отеля пытаются через суд вывести гражданина Украины. Видимо, чтобы не было оснований для национализации?

Следы уходят к Лебедеву?

Но Юткин - владелец лишь малой доли в ООО "Морской". Основной собственник — это зарегистрированное в 2001 году ООО "Миндальная роща", которое владеет офшор - ХЕРШЕЛ КОНСАЛТАНТС (ОУВЕРСИЗ) ЛИМИТЕД. При этом, судя по отчётности https://bo.nalog.ru/organizations-card/8885896#audit, офшор связан и с компанией "Юстас-Крым". Дело в том, что компания "Миндальная роща" ещё в 2010 году поручилась по долгам АО "Пансионат "Море" в украинском банке. А АО "Пансионат "Море" ранее управляло компанией "Юстас-Крым".

На сегодня пансионат "Море" вполне действующая компания, поставщик услуг почти 30 госконтрактов на заказам компаний дивизиона "Транснефти". Его директор - Сергей Ефремов, бывший глава правления АКБ "Национальный резервный банк".

Тут не лишне будет добавить, что на конец 2022 года, судя по отчётности, акционерами пансионата в Крыму, среди прочего, были две киевские компании - ООО "Проект-Инвест" и ЗАО "Гостиница Украина", но главный акционер с долей 90,13% - ООО "Национальная резервная корпорация".

ООО "Национальная резервная корпорация", по данным "Руспрофайл", принадлежит Александру Лебедеву. Последнего Forbes в 2012 году называл миллиардером, банкиром и владельцем двух британских изданий - Evening Standard (теперь называется London Evening Standard) и The Independent. Более того, в книге "Охота на банкира" за авторством Лебедева есть такая фраза: "Вячеслав Юткин – управляющий моих проектов на территории Украины". Таким образом, можно предположить, что вышеупомянутые активы, в том числе "Морской" и "Миндальная роща", оформленные на офшоры, могут быть связаны именно с Лебедевым.

В пользу версии о связях с Лебедевым говорит и тот факт, что ранее директором "Морской" был некий Олег Журавлев. Он же на сегодня является директором и владельцем компании "Альт-инвест", у которой есть "дочка" - ООО "Донское". Долю в последнем также имеет ООО "НРК", которая принадлежит двум фирмам Лебедева - ООО "Промконсалт" и ООО "Техинвестконсалт".

По данным "Руспрофайл", Лебедев был или является владельцем долей как минимум в 13 юрлицах, включая издательское ООО "Индепендент Рус", и по итогам 2022 года доли в них оценивались в 3,7 млрд рублей.

Лебедев также ранее был депутатом Госдумы. Как сообщало издание "Аргументы и Факты", с 1984 года по 1992 год Лебедев работал в Службе внешней разведки, где занимался вопросами предотвращения утечки капитала за рубеж (уволился в запас в звании подполковника). Забавное совпадение с учетом количества вышеназванных офшоров, не находите? По данным с личного сайта Лебедева, осенью 2010 года вместе с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачёвым он выступил одним из учредителей форума "Гражданский диалог".

Более того, по данным "АиФ", в 1995 году Лебедев приобрёл проблемный Национальный резервный Банк (НРБ). А теперь вспомним, что пансионат "Море" возглавляет Сергей Ефремов, бывший глава правления именно "НРБ". Еще один белый камень в копилку мнения, что указанные гостиничные активы в Крыму связаны с Лебедевым.

И, наконец, самое важное подтверждение - на сайте, который позиционируют как личный сайт Лебедева, в разделе бизнес указан отель "Море", в котором как раз и прописано ООО "Море". Отель относят к premium-сегменту. Уточняется, что MORE SPA & RESORT расположен всего в 30 метрах от берега Черного моря, и на его территории разбит реликтовый парк площадью 8 Га. А единственная цепочка, по которой Лебедев может быть владельцем сего актива, - это кипрский офшор, который владеет "Миндальной Рощей".

Как сообщало издание "Версия" в 2016 году, Лебедев попал в так называемое "Панамское досье". Вопросы к нему возникли как раз таки по линии офшоров и оплате налогов.

Но и связи с украинским бизнесменом Лебедеву, похоже, не обошлись даром. Так на сегодня в арбитраже Крыма слушается иск АНО "Фонд защиты вкладчиков" (вкладчиков украинских банков). Компаниям "Морской", пансионат "Море" и "Миндальная роща" предложена ответить по долгам перед ПАО "Энергобанк" (Украина). В последнем пансионат брал кредит, а остальные выступили поручителями, заложив недвижимость. Фонд получил право требования по договорам цессии. Слушания по этому многомиллионному спору (сумма иска в валюте и меняется следом за курсом) намечены на сентябрь.

А в целом занятная выходит картина: как минимум тремя компаниями в Крыму частично владеет гражданин Украины и украинские фирмы, но эти активы даже не попали в список национализации, который активно пополняют власти региона. Не пора ли исправить это упущение?