Голикова и Христенко отмывали деньги в Европе

Первым объектом недвижимости, который власти Франции арестовали в 2022 году у связанных с Владимиром Путиным чиновников и олигархов в ответ на развязанную им войну в Украине, стала вилла «Майграна» – роскошная усадьба с бассейном на средиземноморском побережье, на полуострове Сен-Жан-Кап-Ферра (Приморские Альпы). Выяснилось, что принадлежала она Виктору Христенко, бывшему в 2004–2012 годах министром промышленности, а арест был наложен в рамках дела об отмывании денег, которое расследуется в отношении него и его супруги Татьяны Голиковой, нынешнего вице-премьера российского правительства, сообщает Le Monde.

Супруги «подозреваются в наличии значительного скрытого имущества, в том числе недвижимости, в Испании, Португалии и Франции» и отмывании денег, которое расследуют правоохранительные органы Франции, говорилось в постановлении об аресте «Майграны», которая входила в этот портфель недвижимости. О расследовании отмывания денег российскими чиновниками стало известно из решения апелляционного суда, вынесенного в ответ на оспаривание постановления.

Парижский апелляционный суд подтвердил, что сложность схемы сокрытия личности российского владельца виллы в Сен-Жан-Кап-Ферра оправдывает арест имущества. По информации Le Monde, подтвержденной источником в суде, законность ареста объяснена так называемой презумпцией отмывания денег.

Этот правовой инструмент уголовного кодекса предполагает, что сложные схемы приобретения и владения недвижимостью не преследуют иной цели, кроме сокрытия происхождения средств или личности владельца. Бремя доказывания того, что деньги не являются полученными незаконно, ложится на обвиняемого. Своим решением Парижский апелляционный суд подтвердил эту аргументацию.
Дело Христенко-Голиковой, как и еще около десятка дел, позволивших конфисковать российские активы во Франции и Европе на общую сумму почти 1 млрд евро, теперь ведет новая Национальная прокуратур по организованной преступности, отмечает Le Monde. Всего же она после начала войны в Украине возбудила около 20 дел.

Типичной для таких дел стала операция с виллой «Майграна». Владевшая ею швейцарская компания Corram SA попыталась в марте 2022 года продать ее за 23 млн евро. Однако банк в Лихтенштейне отказывается принимать перевод. После этого последовали попытки перечисления средств через Испанию, ОАЭ и Черногорию, но банки проявляли осторожность. Французская финансовая разведка Tracfin летом 2022 года предупредила судебные органы о подозрительных операциях. Пытаясь выяснить состав акционеров Corram SA, который постоянно менялся, следователи сначала наткнулись на офшорную компанию в Панаме, которой владели подставные лица, а затем выявили подозрительные финансовые потоки с участием структур, базирующихся на Кипре и Британских Виргинских островах.

Истинным владельцем швейцарской компании, а значит, и виллы, по мнению следователей, является Христенко. А французская компания SCI Summer Estate, пытавшаяся купить виллу и скрывавшаяся за «перекрестным владением российских и кипрских юридических лиц», «в конечном итоге принадлежала Виктору Христенко, а затем его сыну Владимиру Христенко».

Таким образом, Виктор Христенко и его окружение, как выяснилось, стояли и за покупателем, и за продавцом виллы в рамках «сделки по передаче права собственности, носившей циклический характер». Судебные органы наложили арест не только на «Майграну», но и на 17,2 млн евро из общей суммы, которую выплатила Summer Estate и которая должна была поступить в Corram SA.

Суд отметил:

Подставные компании и офшорные счета, связанные с Виктором Христенко… сложные схемы… кажутся необоснованными, если только их целью не было скрыть от налоговых органов происхождение средств, использованных для первоначальной покупки виллы «Майграна», а также экономического бенефициара от ее продажи.

О наличии и Христенко и Голиковой вилл в Европе рассказывал в 2022 году Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. Как он выяснил, семья вице-премьера Голиковой владела несколькими виллами в Испании и двумя — в Португалии, а компания ее мужа инвестировала 51 млн евро в реконструкцию отеля и виллы в Сен-Жан-Кап-Ферра.