RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

К хозяину Учачевского рынка заглянул Следственный комитет

Криминал
В офисе компании Gremm Group, которая управляет в том числе Усачевским рынком, прошли обыски, связанные с займами в обанкротившемся Судостроительном банке. В Gremm Group поясняют, что дело связано с ее бывшими активами.
18.12.2020
Оригинал этого материала
РБК
Следственный комитет России в среду, 16 декабря, провел обыски в офисе компании Gremm Group, сообщил РБК источник, знакомый с ходом расследования. В Gremm Group подтвердили эту информацию. Как уточнил представитель компании, обыски связаны с ООО «Амистад» и ее кредитами в Судостроительном банке. «Но как это могло привести к обыскам у нас, нам не известно», — пояснили в Gremm Group.

В 2015 году Центробанк отозвал у Судостроительного банка лицензию, он перешел под контроль Агентства по страхованию вкладов (АСВ). По данным регулятора, банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.

Gremm Group принадлежит бизнесмену Михаилу Горяинову. Компания владеет и управляет Усачевским рынком в Хамовниках, Москворецким рынком, рынком на Ленинском проспекте и Центральным рынком на Маросейке. Группа построила и управляла также Центральным рынком на Рождественском бульваре, но в начале 2020 года продала его группе «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева. Также Gremm Group реконструировала пять банных комплексов в Москве и другие объекты.

В Gremm Group пояснили, что объекты недвижимости группы выступали залогом по двум кредитам «Амистад», которые та получила в 2011–2012 годах в Судостроительном банке. На момент заключения кредитного соглашения «Амистад» входил в Gremm Group, но сейчас компания не входит в группу, утверждают в Gremm Group.

Согласно данным СПАРК, сейчас «Амистад» принадлежит ООО «Активити», владелец 90% которой сейшельская Сreative Skills Ltd. Еще 10% ООО — у бывшего партнера адвокатского бюро «Бартолиус» Ильи Перегудова. Гендиректор «Амистад» — Юрий Власкин — также возглавляет компанию «Андреолла», которая, по данным ЕГРЮЛ, принадлежит Михаилу Горяинову. Связаться с компанией «Амистад» не удалось.

В Gremm Group утверждают, что «Амистад» погашала кредиты перед Судостроительным банком «строго по графику платежей и без просрочек» вплоть до 2017 года, когда стало известно, что банк продал свои права требования по кредиту компании «Факторстудио». На тот момент задолженность составляла 880 млн руб., говорят в Gremm Group. В компании напоминают, что эта сделка оспаривается АСВ в Арбитражному суде Москвы. РБК направил запрос в АСВ.

В свою очередь «Факторстудио» также через суд пыталась зарегистрировать права залога на объекты Gremm Group, но Арбитражный суд Москвы отказал компании в иске. Из документов дела следует, что кредит «Амистад» был обеспечен зданиями Варшавских и Ржевских бань, а также двух объектов, которые сейчас уже не значатся на сайте Gremm Group — торговым центром «Калач» на Ск

В октябре стало известно, что против бывшего владельца Судостроительного банка Андрея Вовченко возбуждено уголовное дело. В деле фигурирует, в частности, переуступка прав требования Судостроительного банка компании «Факторстудио». «В сложившейся ситуации в связи с тем, что в рамках этого уголовного дела на права требования наложен арест, погасить остаток кредита не представляется возможным», — заявили в Gremm Group. В Gremm Group добавляют, что «Амистад» ожидает решения судов, которыми будет определен надлежащий кредитор — обладатель прав требования к компании, чтобы исполнить их.

«Факторстудио», по данным ЕГРЮЛ, на 60% принадлежит гендиректору компании Анатолию Конькову, еще 40% у Дениса Архипова. Доли Архипова и Конькова находятся в залоге у Елены Дудко и Владимира Панасенко. Коньков также является учредителем компании «Аквенга», которая тоже выкупала долг у Судостроительного банка. По данным «Коммерсанта», сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ установили, что обе компании были зарегистрированы на подставных лиц. В СПАРК указано, что ФНС приостановила операции по счетам «Факторстудио». В одном кабинете с «Факторстудио», по данным СПАРК, зарегистрировано почти 700 компаний, телефонов у компании нет. Телефоны компании «Аквенга» оказались недоступны.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Горяинов Михаил Амистад ФакторСтудио Gremm Group Судостроительный банк Москва
27.08.2025
Петербургские оборотни в погонах сели всей стаей
Три генерала получили совокупно 34 года тюрьмы.
21.08.2025
Хабаровского экс-министра отловили в Москве
Юрий Бойченко немного разворовал бюджет Минздрава Хабаровского края.
20.08.2025
Тимура Иванова в тюрьму посадят нищим и голым
Генпрокуратура намерена избавить коррумпированного экс-заместителя Сергея Шойгу от нечестно нажитого имущества.
11.08.2025
Владимира Кехмана пустят по миру
Басманный районный суд Москвы арестовал имущество криминального руководителя МХАТа.
11.08.2025
Из Александра Кибальченко не вышло профессора Мориарти
Для бывшего профессора МГТУ и британского брокера обвинение потребовало 18 лет тюрьмы за организацию убийства своего зятя.
06.08.2025
Профессор оказался матерым шпионом
Профессор РЭУ имени Плеханова Вадим Салтыковский работал на разведку дружественного РФ Китая.
05.08.2025
Сергей Умнов разменял заслуги на взятки
Бывшему главе УМВД Санкт-Петербурга грозит 12 лет тюрьмы за взятки в особо крупном размере.
31.07.2025
Владимир Кехман взятки брал Mercedes'ами
Ранее гендиректор МХАТа был замечен только в растрате.
27.07.2025
Эдуард Чеснов осуждается черепашьими темпами
Член совета директоров Фондсервисбанка был объявлен в розыск 7 лет назад, но его дело до суда дошло только сейчас.
25.07.2025
Алексей Куликов не смог вырваться на фронт
Высокопоставленный сотрудник прокуратуры Москвы получил 9,5 лет за взятку.
24.07.2025
Сергей Чемезов сливает московскую недвижимость в свой карман
Корпорация "Ростех" при содействии администрации Москвы за полцены продает московскую землю девелоперской фирме MR Group, принадлежащей де-факто Сергею Чемезову.
21.07.2025
Дарья Спиридонова подружилась с бриллиантами на 7 лет колонии
В Москве был вынесен приговор криминальной хозяйке ювелирного салона Darvol, создавшего на его базе бизнес на доверии.
16.07.2025
Артем Шейкин лоббирует информационное гестапо в РФ
Скандальный сенатор с мутным прошлым выступил паровозом в проталкивании поправок о наказаниях за использование VPN.
16.07.2025
Андрей Белоусов спрятался в "Английском квартале"
Росреестр засекретил недвижимость министра обороны РФ и тем самым выдал место его проживания.
15.07.2025
Павел Врублевский в тюрьму не сажается
Хамовнический суд Москвы затягивает всеми силами вынесение приговора скандальному бизнесмену.
14.07.2025
Георгию Беджамову сложили два раза по четырнадцать лет
Криминальный банкстер со второй попытки получил заочный приговор за вывод из Внешпромбанка 156 миллиардов рублей в 2009-2015 годах.
10.07.2025
Владимиру Кехману подобрали новую статью
Директор МХАТ имени Горького стал фигурантом расследования уголовного дела о махинациях с бюджетными средствами.
05.07.2025
Федор Смолов забил гол посетителю московского кафе
Скандальный российский футболист подрался и сломал челюсть своему оппоненту. От ответственности его отмазал сын одиозного Сергея Чемезова, Сергей Чемезов-младший.
04.07.2025
Сергей Собянин поправил финансовое здоровье Михаила Прохорова
Правительство Москвы выкупило у скользкого олигарха недостроенный им концертный зал Sensorium Hall в «Москва-Cити» за двойную цену.
04.07.2025
Вице-президента "Транснефти" отправили в полет без золотого парашюта
62-летний топ-менеджер компании был сброшен с 17-го этажа дома на Рублевском шоссе в Москве. Его смерть была признана "самоубийством".
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+