RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

К похищенным миллиардам "Новикомбанка" приплюсовали деньги КБ "Развитие"

Общество
Бизнесмена Илью Гаврилова подозревают в новой крупной растрате.
05.09.2023
Оригинал этого материала
КоммерсантЪ
Как стало известно “Ъ”, в Москве арестовали предпринимателя Илью Гаврилова, недавно осужденного за хищения из Новикомбанка 3,6 млрд руб. Как полагают в СКР, более 2 млрд руб. исчезли при участии Ильи Гаврилова из ООО «КБ "Развитие"». Следствие посчитало, что Илья Гаврилов может угрожать свидетелям по делу, даже находясь в исправительной колонии, из которой он и был отправлен в СИЗО.

Илью Гаврилова по требованию Главного следственного управления (ГСУ) СКР доставили в Москву из колонии общего режима, где он отбывал срок за хищения.

Обращаясь в Басманный райсуд, участник расследования указал, что ранее судимый Илья Гаврилов снова обвиняется в совершении тяжкого преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК (растрата в особо крупном размере, до десяти лет заключения), а его нахождение в колонии вовсе не означает, что предполагаемый растратчик не будет угрожать свидетелям по уголовному делу или иным способом противодействовать расследованию. Ходатайство следствия было удовлетворено, а Илья Гаврилов переведен из колонии в один из московских СИЗО.

Ареста следствие добивалось и для Юлии Леоновой, работающей управляющей дополнительным офисом Газтрансбанка и являющейся, по версии ГСУ СКР, соучастницей растраты. В суде следователь сообщил, что если Юлию Леонову оставить на свободе, то она непременно скроется от участников расследования и суда. Фигурантка и ее защита просили о домашнем аресте, отмечая, что подозрения следствия голословны. Интересно, что поддержал их в этом представитель Генпрокуратуры. В результате Юлия Леонова ближайшие два месяца будет находиться дома с запретом на звонки и пользование интернетом, а не как Илья Гаврилов — в тюрьме.

Илья Гаврилов и Юлия Леонова являются фигурантами уголовного дела о растрате средств крупнейшего в Карачаево-Черкесии банка — «Развитие».

Лицензию у КБ, созданного еще в 1994 году, Центробанк отозвал в 2016 году в связи с проведением высокорискованной кредитной политики и размещением денежных средств в низкокачественные активы. При этом отмечалось, что достаточность собственных средств (капитала) кредитной организации снизилась до критических значений. А руководители и собственники банка не приняли действенных мер по нормализации его деятельности.

Позднее глава ЦБ Эльвира Набиуллина обратилась с заявлением в СКР, который, проверив изложенные в заявлении факты, возбудил уголовное дело.

В нем, по данным “Ъ”, несколько эпизодов. Так, кредитование ООО «Ресколд», «Декор» и «Подряд» на сумму более 200 млн руб. было квалифицировано следствием как кража в особо крупном размере (ч. 2 ст. 158 УК). Выдача сомнительных кредитов ООО «Глобелтемп», «Профальянс» и «Гедеонстрой» оказалась растратой, с которой в центральном аппарате СКР объединили такое же дело, связанное с финансированием ООО «Глобелтемп», «Профгарант», «Эквилибриум», «Альянскапитал» и «Трейд». Кроме того, расследование ведется по ч. 2 ст. 201 УК РФ в отношении неустановленных лиц по факту злоупотребления полномочиями в ООО «КБ "Развитие"», повлекшего тяжкие последствия.

Всего из банка исчезло более 2,1 млрд руб., которые АСВ пытается взыскать с его учредителей, топ-менеджеров и заемщиков. Среди последних фигурирует и Илья Гаврилов.

Наказание же он отбывал по приговору, вынесенному Замоскворецким райсудом Москвы в феврале этого года. Тогда суд по требованию Генпрокуратуры признал бывших гендиректоров АО «Группа Ист Инвест» Илью Гаврилова и компании «Объединенная транспортная корпорация» Андрея Галочку виновными в растрате средств Новикомбанка на общую сумму 3,6 млрд руб.

Соучастниками хищений оказались сотрудники самого банка, дело которых выделено в отдельное производство. Растрата совершалась с апреля 2012 по август 2015 года. Участники организованной группы, установил следственный департамент МВД, располагая сведениями о финансовом состоянии банка и об объемах денежных средств на его счетах, составляли и подписывали фиктивные документы, которые использовали для выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным юридическим лицам, в том числе не осуществлявшим фактической финансово-хозяйственной деятельности.

При этом данные документы содержали недостоверные сведения о финансовом состоянии заемщиков, наличии у них залогового имущества и его действительной стоимости, говорилось в сообщении надзорного ведомства. Андрей Галочка и Илья Гаврилов были осуждены на семилетние сроки, а сумма хищений с них была взыскана по решению суда.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Гаврилов Илья Новикомбанк Банк «Развитие» Москва
20.05.2025
Халилу Арсланову светят 19 лет
Коррумпированному экс-заместителю начальника Генерального штаба РФ суммировали мошенничество и получение взяток.
20.05.2025
Обидчиков Альберта Авдоляна, Василия Бровко и Андрея Рюмина осудят тайно
В Москве судят пенсионера Эдуарда Щуренкова и бизнесмена Антона Сафонова, вымогавших деньги у одиозных и скользких предпринимателей.
18.05.2025
Дмитрий Савельев нацелился на СВО
Криминальный экс-сенатор планирует еще до вынесения ему приговора подписать контракт с Минобороны РФ.
18.05.2025
Гостинодворец Михаил Хубутия бил подругу топором
Бывший министр правительства Московской области и совладелец выставочного комплекса "Гостиный двор" сознался в попытке убийства гражданской супруги.
15.05.2025
Следствие наложило лапу на имущество Игоря Чалика
У бывшего замминистра транспорта арестовали недвижимость на 100 миллионов рублей.
15.05.2025
Роскосмос потратил батарейки на уголовное дело
В России разработчикам особо мощной батареи по заказу космического агентства предложены тюремные сроки от 4 до 7 лет.
13.05.2025
На пожитки Анатолия Чубайса наложили длань Фемиды
Суд отказался полностью снять арест с активов Чубайса на сумму 5,6 миллиардов рублей.
07.05.2025
Российское правосудие нащупало активы Микаила Шишханова на Виргинских островах
Арбитражный суд Московской области направил международное судебное поручение на Виргинские острова по делу о многомиллиардных долгах Микаила Шишханова, экс-владельца «Рост-банка» и племянника олигарха Михаила Гуцериева.
07.05.2025
Александр Гусов получил по-минимуму
Суд в Москве приговорил вымогателя денег у Альберта Авдоляна и Андрея Рюмина к 5 годам тюрьмы.
01.05.2025
Коррупционеры из Минобрнауки признались во всем
Александр Евдокименко дал показания против замдиректора департамента координации в сфере сельскохозяйственных наук Дмитрия Журавлева.
28.04.2025
Коррупция одолела налоговиков
Руководители подведомственного ФНС предприятия «Налог-сервис» арестованы за взятки.
27.04.2025
Борец с коррупцией на таможне пал жертвой доноса
Генерал Дмитрий Мурашов осужден на 10 лет по заявлению своего коллеги-коррупционера.
24.04.2025
У Собянина метро уходит из-под ног
Курируемые коррумпированным московским правительством застройщики докопались до линии метро.
24.04.2025
Прокуратура сыграла в Мир танков
Суд арестовал активы российского издателя игры «Мир танков».
23.04.2025
Сергей Мочальников сдал подельников и разжалобил суд
Коррумпированный экс-заместитель министра энергетики РФ получил всего 1,5 года колонии-поселения.
23.04.2025
Александр Бастрыкин выселяет экс-подчиненных из квартир
Верховный суд предписал выселить генерал-майора юстиции в отставке Сергея Новикова из служебной "двушки" в московском районе Бирюлево.
23.04.2025
Салман Бабаев и Алексей Тайчер встали на счетчик
Генпрокуратура добилась обращения в доход государства активов бывшего криминального вице-президента РЖД Салмана Бабаева и мутного Алексея Тайчера на четверть триллиона рублей.
22.04.2025
Кирилла Якубовского и Павла Масловского удержат за решеткой золотыми монетами
Криминальным бизнесменам выдвинуто новое обвинение в хищении 14,5 миллиардов рублей в том числе в виде монет и слитков золота.
03.06.2024
Борис Зимин ответит за BelkaCar
В Тушинском суде столицы прошли прения по делу о хищении контрольного пакета акций крупной каршеринговой компании BelkaCar и фирмы «Брайнстон» стоимостью более 360 миллионов рублей.
21.04.2025
Алексей Куликов планирует добежать до фронта
Погоревший на взятке сотрудник московской прокуратуры вместо тюрьмы намерен отсидеться в прифронтовой тылу.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+