RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

«Капитал» Романа Казакова выпал из рыночных отношений

Бизнес
Пайщики кредитно-потребительского кооператива подают иски в суд.
31.01.2019
Оригинал этого материала
КоммерсантЪ
Краснодарское отделение кредитно-потребительского кооператива «Капитал Инвест» может не рассчитаться с вкладчиками. Опасаясь этого, с понедельника, 28 января, его пайщики подают иски в Ленинский районный суд Краснодара. В исковых заявлениях фигурируют суммы от 200 тыс. до 500 тыс. руб. Кредитно-потребительский кооператив с головной компанией в Липецке закрыл свои офисы в конце прошлого года, председатель его правления в розыске. Правоохранители Липецкой и Тамбовской областей возбудили уголовные дела по факту мошенничества. Краснодарский юрист Олеся Костенко, представляющая интересы пайщиков, не исключает, что топ-менеджеры КПК будут привлечены к субсидиарной ответственности.

Клиенты краснодарского отделения кредитно-потребительского кооператива «Капитал Инвест» пытаются вернуть свои вклады через суд. Иски подаются в Ленинский районный суд краевой столицы, по месту нахождения краснодарского филиала, об этом „Ъ-Кубань“ рассказала представитель пайщиков — юрист Олеся Костенко. В ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что с декабря прошлого года поступило 30 заявлений от краснодарских пайщиков. Сейчас идет проверка финансово-хозяйственной деятельности организации, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

«Ко мне обратились десять пайщиков краснодарского отделения КПК „Капитал Инвест“. В основном это люди пенсионного возраста. Суммы вкладов — 200—500 тыс. руб. С понедельника, 28 января, в Ленинский районный суд краевой столицы начали поступать исковые заявления и досудебные претензии вкладчиков кооператива»,— рассказала госпожа Костенко.

Пайщик КПК Ольга Костакова утверждает, что вложила в КПК 195 тыс. руб. «Я внесла деньги в июле 2018 года на полгода под 11,1% годовых. Когда по истечении срока вклада приехала в офис кооператива, обнаружила, что здесь располагается уже совсем другая организация. Я сразу поехала в отделение полиции и в этот же день написала заявление. На следующей неделе буду подавать иск в суд. В соцсетях связывалась с пайщиками кооператива в разных регионах страны — все в шоке»,— сообщил госпожа Костакова.

В конце 2018 года все филиалы КПК „Капитал Инвест“ прекратили работу, телефоны компании не отвечают. В Липецкой и Тамбовской областях уже возбуждены уголовные дела по факту мошенничества».

Как ранее сообщил „Ъ-Воронеж“, отделения «Капитал Инвеста» работали в 13 регионах страны, головной офис располагается в Липецке. Тринадцатого декабря четыре региональных филиала кооператива из Ярославля, Тулы, Краснодара и Рязани были исключены из СРО «Содействие», членство в которой давало право привлекать средства пайщиков. Согласно протоколу собрания, причиной тому послужила «общая неблаговидная (а возможно, и преступная) практика» руководства кооператива. СРО выявила «признаки строительства финансовой пирамиды». В конце 2018 года все филиалы КПК прекратили работу, телефоны компании не отвечают. В Липецкой и Тамбовской областях уже возбуждены уголовные дела по факту мошенничества. Председатель правления кооператива Роман Казаков объявлен в розыск.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», КПК «Капитал Инвест Краснодар» зарегистрирован в краевой столице в июне 2017 года. Чистые активы на декабрь того же года составили 2 тыс. руб. КПК «Капитал Инвест» зарегистрирован в Липецке в 2014 году. Чистые активы организации в 2017 году составили 104 млн руб., чистая прибыль — 169 тыс. руб. По данным сайта КПК, его филиалы обещали вкладчикам 9,5—13,05% годовых. Клиентам предлагали оформить займы на срок до трех лет на сумму от 100 тыс. руб. до 50 млн руб. под залог недвижимости, данные по процентной ставке отсутствуют.

По словам Олеси Костенко, страховая компания «Якорь», где застрахованы вклады пайщиков краснодарского отделения КПК, якобы также не выходит на связь. В случае банкротства «Якоря» Олеся Костенко не исключает подачу иска в Арбитражный суд Краснодарского края о признании «Капитал Инвест Краснодар» банкротом. «У организации есть активы, в частности займы кооператив выдавал под залог приобретаемой недвижимости»,— отметила госпожа Костенко. Кроме того, она не исключает, что топ-менеджеры организации могут быть привлечены к субсидиарной ответственности. «КПК привлекал средства до самого последнего момента. Есть основания полагать, что это могло происходить и в то время, когда уже стало известно, что филиалы кооператива закрывались по всей стране. Если это обстоятельство подтвердится, к субсидиарной ответственности может быть привлечен не только директор филиала, но и менеджеры, подписывавшие договоры»,— заявила юрист.

Управляющий партнер юридической компании «Максима» Ольга Филатова полагает, что КПК зачастую могут представлять собой финансовые пирамиды, в которых высокие процентные ставки по вкладам выплачиваются за счет средств новых участников. «С учетом того, что вклады в кредитные кооперативы не застрахованы АСВ, шансов добиться реальных выплат почти нет»,— говорит госпожа Филатова.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Казаков Роман Капитал инвест групп Якорь Россия
07.10.2025
Рубен Варданян сбежал из "Атома"
Скандальный российско-армянский олигарх покинул проект создания электромобиля в России.
07.10.2025
Деньги за талант Алексея Чадова Максим Боев закопал в землю на Рублевке
Фильм "За Палыча" станет основой для громкого уголовного дела.
06.10.2025
Следы депутата-насильника Юрия Напсо привели в его квартиру
Следствие спустя два года после инцидента идет по стопам сбежавшего из РФ в Армению скандального экс-парламентария.
06.10.2025
Алексею Хотину написали два тома преступлений
Находившийся с апреля 2019 года за решеткой экс-владелец банка Югра успел в 2022-2024 годах вместе с сообщниками присвоить себе еще 60 миллиардов рублей.
06.10.2025
Михаил Абызов был арестован, не выходя из тюрьмы
Отсиживающему 12-летний срок экс-министру правительства РФ подобрали аферу в Российской венчурной компании.
06.10.2025
Игорь Краснов добивает заказ по ИЗТС
Генпрокуратура намерена в Верховном суде окончательно порешать вопрос с национализацией Ивановского завода тяжелого станкостроения.
03.10.2025
У Росгвардии давно прогнил тыл
Коррумпированный экс-заместитель главы департамента тылового обеспечения Росгвардии генерал Мирза Мирзаев утопил своих взяткодателей.
03.10.2025
Следствие раскопало полузабытого криминального миллиардера Сулейманова
Криминальный делец годами контролировал 80% онлайн-заказов авиабилетов в РФ и оказался причастен к нескольким заказным убийствам.
02.10.2025
Тимур Иванов подорожал на 7 миллионов рублей
С июня по октябрь сумма исковых требований Промсвязьбанка к коррумпированному экс-заместителю министра обороны выросла с 220 до 227 миллионов рублей.
02.10.2025
Следственный комитет выловил оборотней-артиллеристов
Бывшие руководители ГРАУ Минобороны РФ оказались взяточниками.
02.10.2025
Михаил Абызов досидит в тюрьме до смерти
Против отсиживающего 12-летний срок коррумпированного экс-министра возбуждено новое уголовное дело.
02.10.2025
"Кириешки" с привкусом экстремизма
У владельца бренда миллиардера Дениса Штенгелова в пользу государства отобрали все активы КДВ Групп.
01.10.2025
Леонид Михельсон пробрался в Китай
С попавшего под санкции США и ЕС проекта "Арктик СПГ-2" сжиженный природный газ российский олигарх начал возить в Китай.
01.10.2025
Вадима Мошковича оставили в СИЗО
Скандального олигарха будут мариновать за решеткой до тех пор, пока он не сдаст все.
01.10.2025
Искандер Махмудов вынул золото из Константина Струкова
Структуры одиозного олигарха станут новыми владельцами недавно национализированной компании "Южуралзолото".
30.09.2025
Магомед Каитов отмывал, не отходя от арбитража
Услуги финансовой прачечной криминальному экс-главе МРСК предоставляли глава Ставропольского арбитражного суда Лариса Лысенко и ее сын Даниил.
30.09.2025
Мария Максакова получила 4,5 года колонии
Скандальная экс-депутат Госдумы РФ, голосовавшая за аннексию Крыма, получила в России обвинительный заочный приговор.
30.09.2025
Андрей Марченко споет следствию о делишках Виктора Момотова
В цепких лапах российского правосудия оказался бизнес-партнер бывшего судьи Верховного суда и криминального экс-главы Совета судей РФ Виктора Момотова. Марченко по задумке следствия должен его потащить за собой на дно пенитенциарной системы.
29.09.2025
Андрей Мельниченко оказался "безлошадным"
Криминальный российский олигарх утерял контроль над двумя своими суперяхтами, одну из которых арестовали в Италии, а вторая гниет в Дубаи.
29.09.2025
Олег Дерипаска остался недоволен бюджетом
Одиозный алюминиевый олигарх назвал российскую экономику "заезженной лошадкой".
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+