Криптовалютный плацдарм для бегства Михаила Гуцериева

Михаил Гуцериев собирается перевести весь свой бизнес в Белоруссию из-за долгов и возможного уголовного преследования в России.
Как мы раннее сообщали, компания Beristore Holdings Limited, принадлежащая сыну одиозного олигарха Михаила Гуцериева Саиду, приобрела белорусский "Паритетбанк".

Сумма сделки и доля, оказавшаяся у Саида, не раскрываются. Однако ранее финансовое учреждение почти на 100% принадлежало белорусскому государству.

Таким образом, семья Гуцериевых всё глубже интегрируется в белорусскую экономику.

Как сообщают наши источники, вполне вероятно, что из-за масштабных проблем, долгов и скандальной репутации Гуцериевых в России те собираются перевести в республику основную часть своих активов. Может быть, сюда надо прибавить и возможную угрозу уголовного преследования.

У олигарха Гуцериева итак хватает интересов в Белоруссии. Саид Гуцериев является совладельцем криптобиржи Currency.com и еще ряда ИТ-стартапов. Но это только цветочки.

О ягодках стало известно в начале этого года, когда в январе из-за кризисной ситуации в переговорах между Россией и Белоруссией экспорт нефти в братскую республику был приостановлен. Причиной стало отсутствие контрактов российских поставщиков с оператором белорусских НПЗ "Белнефтехимом".

В ситуации, когда российское государство несло серьёзные потери и пыталось договориться о взаимовыгодных условиях контракта с белорусской стороной, на помощь "Батьке" пришел Михаил Гуцериев и его компании "Русснефть" и "Нефтиса".

Работу вели сразу через несколько НПЗ - через Мозырский и Новополоцкий. Структуры Гуцериевых смогли обеспечить порядка половины всех нужд Белоруссии. При этом как и куда идут деньги, полученные "Русснефтью" и "Нефтиса" от белорусов, понять сложно.

У "Руснефти" вообще непонятна структура собственности. Из семи формальных учредителей шестеро ликвидированы, как и кто ей формально владеет не ясно. Скорее всего, офшор. Не ясно и положение дочерних компаний "РуссНефти", которые выглядат как фиктивные организации.

В частности, ООО "Торговый Дом "РуссНефть", через который должна проходить торговля нефтепродуктами группы, имеет убытки и нулевую выручку при минусовой стоимости компании в 105 млн рублей.

Интересно и то, что 10 марта агентство Fitch снизило рейтинг "РуссНефти" сразу на две ступени с B до ССС+ (преддефолтный) из-за ухудшения ликвидности и слабого корпоративного управления. Об этом писало РБК.

Аналитиков беспокоят низкие цены на нефть и поручительства компании по кредитам.

Нефтяной империи Гуцериевых скоро конец? А в Белоруссии знали об этом, или Гуцериев предпочел не выпячивать это обстоятельство, пытаясь получить контракт?

Куда и как идут деньги компании "Нефтиса" тоже совсем не ясно. Компания записана на кипрский офшор "Долмер Энтерпрайзис Лимитед". Вполне вероятно, что налогов с продажи нефти белорусской стороне от этой компании не дождётся ни Россия, ни Белоруссия. Разумеется, нет ничего зазорного в том, чтобы вести бизнес в Белоруссии. Но речь шла о государственных интересах России.

Ряд экспертов полагают, что плечо, вовремя подставленное Гуцериевым Лукашенко, могло существенно ослабить переговорные позиции нашей страны.

А это значит, что сейчас, когда РФ и Белоруссия уже договорились о поставках нефти по цене экспортного паритета плюс $5 за баррель, условия для российских госкомпаний и бюджета могли быть куда лучше. Гуцериев "подставил" нашу "нефтянку"?

В то же время с 2016 года группа "Сафмар" Гуцериева продолжает реализовывать проект ООО "Славкалий" в Белоруссии. Конкретней - строительство Нежинского ГОКа на базе Старобинского месторождения Сумма инвестиций - 1,8 млрд рублей.

Впрочем, белорусская сторона может оказаться не вполне довольна тем, как и под чьим крылом будет реализован этот проект. А причиной скорее всего стало плачевное финансовое положение Гуцериева. В 2018 году, в самый разгар реализации проекта, выяснилось, что банк "плохих" активов "Траст" оказался владельцем почти 25% акций кипрской GCM Global Energy Slavkali. Этот офшор ранее владел 99,9% "Славкалия".

Сегодня структуры Гуцериева, по разным оценкам, должны порядка 1 трлн рублей, или около $15 млрд. Сумма просто космическая. Как и где успел столько набрать?

И, главное, как с такими долгами олигарх умудрился купить "Паритетбанк"? На его покупку деньги нашлись, а на раздачу долгов - нет?

Одному только "Сбербанку" Гуцериев должен 325 млрд рублей. Еще 10 млрд - долги перед небольшими кредитными организациями, и еще 77 млрд своих денег ждёт назад ВТБ. Не говоря уже о том, что многие компании Гуцериева сегодня работают в убыток. Дочерние структуры одного из основных активов Гуцериевых - "Русснефти", работают без прибыли. Впрочем, они могли выправить ситуацию после начала поставок нефти в Белоруссию.

Империя Гуцериевых давно трещит по швам. Самым большим провалом последних лет стал крах гуцериевского "Бинбанка". Учреждение лопнуло с дырой в 300 млрд рублей. И это только по официальным данным. По неофициальным она могла достигнуть 700 млрд рублей. Тоже космическая сумма!

Падение "Бинбанка" наверняка приблизил и громкий скандал с "российским ландроматом". Якобы "Бинбанк" и Гуцериев с Шишхановым могли иметь отношение к работе молдавской "прачечной". Через неё прошло около 22 млрд рублей, среди которых вполне могли быть деньги вкладчиков "Бинбанка".

Именно после краха "Бинбанка" Гуцериев с Шишахновым начали ходить во высоким кабинетам, выпрашивая реструктуризацию долгов.

При этом еще в марте 2019 года представитель "Траста" в суде заявил, что незадолго до санации "Бинбанка" из "Рост Банка" (находился на санации "Бинбанка") Гуцериевых под видом увеличения уставного капитала "Рост Инвестиций" было выведено свыше 205 млрд рублей. Якобы компания на полученные от "Рост Банка" деньги приобрела ценные бумаги офшорных кипрских компаний, конечными бенефициарами которых были Микаил Шишханов, Саид и Саит-Салам Гуцериевы.

Если это правда, то получается, что деньги пошли не на финансовое оздоровление кредитной организации, а на офшорные счета Гуцериевых? Впрочем, доказать это "Трасту" так и не удалось - возможно, сыграли свою роль связи Гуцериева во властных структурах.

Возможно, те же связи помогли Михаилу и Саиду Гуцериевым не стать обвиняемыми по делу о контрабанде нефти, оставив за ними статус свидетелей. По одной из версий именно угроза уголовного преследования могла подвигнуть Гуцериевых срочно создавать себе плацдарм в Белоруссии.

Дело о контрабанде топлива с Орского НПЗ, который входит в группу "ФортеИнвест" (принадлежит Гуцериевым) возбудили в ноябре 2019 года. По версии следствия, дизель с Орского НПЗ должен был уйти в Турцию, однако оказался на Украине. При этом с 2015 года поставки топлива на украинский рынок возможны только при наличии специального разрешения.

При этом компания "ФортеИнвест" тоже вызывает вопросы. Во-первых, она записана на оффшор. А во-вторых её финансовые показатели могут быть "филькиной грамотой".