Операционные кассы обустроили в квартирах

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали председателя совета директоров и фактического владельца Южного регионального банка (ЮРБ) Владимира Ковригина, а также заместителя управляющего московским филиалом этого кредитного учреждения Юлию Малякшину. Они обвиняются в незаконном обналичивании и выводе в офшоры более 800 млн руб. Сами махинаторы, по подсчетам правоохранителей, заработали на этом как минимум 100 млн руб.

Оперативно-разыскные мероприятия в рамках уголовного дела, возбужденного следственным департаментом МВД по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), проводились сразу в трех регионах — Москве, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. Деятельность участников группировки, занимавшейся незаконным обналичиванием и выводом денежных средств в офшоры, сотрудники ГУЭБиПК документировали несколько месяцев. По их данным, незаконными финансовыми операциями преступная группа занималась с 2014 года. За это время из страны было выведено более 800 млн руб., а сами обнальщики смогли заработать как минимум 100 млн руб.

Организатором незаконных схем следствие считает председателя совета директоров и фактического владельца ростовского ЮРБ 51-летнего Владимира Ковригина. Как говорится на сайте банка, ключевыми направлениями его деятельности являются обслуживание и кредитование корпоративных клиентов (преимущественно предприятий торговли), операции на межбанковском рынке. Базовым источником финансирования деятельности выступают собственные средства кредитной организации, а ее единственным бенефициаром является Татьяна Анисимова, она, по данным "Ъ", мать Владимира Ковригина.

Банкира вместе с заместителем управляющего московским филиалом кредитного учреждения Юлией Малякшиной сотрудники полиции задержали в столичном офисе в Студенецком переулке. Одновременно были проведены обыски по местам жительства фигурантов (на данный момент в деле их 11) и в квартирах, которые использовались в качестве операционных касс. В ходе этих мероприятий были изъяты компьютеры и ноутбуки, мобильные телефоны, электронные средства дистанционного управления банковскими счетами, более 200 печатей юридических лиц и другие документы.

По данным следствия, клиентами обнальщиков было более 400 различных организаций, в том числе занимающихся внешнеэкономической деятельностью. Каждой из них обнальщиками был присвоен соответствующий код, который использовался при общении с операционистками. Помимо них в группировке было несколько юристов, занимавшихся регистрацией фирм, через которые осуществлялись операции по обналичиванию. При этом использовались не только фирмы-однодневки, но и вполне легальные структуры, которые, правда, тоже не вели никакой коммерческой деятельности, но, чтобы создать видимость таковой, платили налоги. А чтобы не привлекать внимание Центробанка к своей деятельности, при операциях с денежными средствами члены группы строго соблюдали соответствующие лимиты.

За свои услуги обнальщики брали 10-11% от суммы, которую было необходимо вывести в теневой сектор экономики. По данным правоохранительных органов, среди клиентов этой площадки могли быть и организации, работавшие по госконтрактам. Сейчас эта информация проверяется, в том числе и с помощью показаний задержанных.

По ходатайству следствия Тверской суд Москвы заключил под домашний арест 8 из 11 задержанных, часть из которых уже начала сотрудничать со следствием.

Председатель правления ООО ЮРБ Игорь Когаков на просьбу "Ъ" подтвердить или опровергнуть информацию о домашнем аресте Владимира Ковригина и Юлии Малякшиной заявил, что ему об этом ничего не известно, и от каких-либо комментариев отказался.