RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Разорившийся брокер спрятал деньги нефтяников в офшорах

Бизнес
МВД расследует крупное хищение из "Газпром нефти".
10.02.2017
Оригинал этого материала
КоммерсантЪ
Как стало известно "Ъ", следователи столичного главка МВД возбудили уголовное дело о мошенническом хищении 2 млрд руб. у ПАО "Газпром нефть". По версии следствия, еще в 2011 году компания "Сервис-терминал" получила от ПАО более 58 млрд руб. в рамках долгосрочного контракта по предоставлению услуг таможенного брокера. Однако отчитаться по всей полученной сумме брокеры не смогли. Более того, выяснилось, что часть денег компания, недавно объявившая себя банкротом, необоснованно отправила в офшоры или кредитовала ими другие коммерческие структуры, которые долги не погасили. Ответчиком по одному из таких дел проходит экс-владелец банка "Глобэкс" Анатолий Мотылев. Кроме того, "Газпром нефть" пытается вернуть от своего бывшего партнера через арбитраж еще 10 млрд руб. авансовых платежей.

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) возбудили следователи УВД по Центральному округу Москвы. Поводом для него стали материалы совместной доследственной проверки, которую несколько месяцев проводили оперативники управления "П" (курирующего промышленность) службы экономической безопасности ФСБ, сотрудники недавно расформированного после скандала с полковником Захарченко управления "Т" ГУЭБиПК МВД, а также столичная полиция. По данным "Ъ", пока расследование ведется в отношении "неустановленных лиц" из числа руководства и сотрудников компании "Сервис-терминал".

Эта коммерческая структура, головной офис которой располагался в Ярославле, предоставляла услуги таможенного брокера и входила в реестр таможенных представителей. В соответствии с договором от января 2003 года "Сервис-терминал" занимался оплатой таможенных платежей "Газпром нефти". В течение 2011 года нефтяная компания перечислила на счета брокера в Глобэксбанк более 58,1 млрд руб. Однако "Сервис-терминал" смог отчитаться о расходовании лишь 46,8 млрд руб. А из оставшейся суммы, как выяснили оперативники, порядка 2 млрд руб. были переведены некими сотрудниками компании на счета фирм, зарегистрированных в офшорах. Еще около 10 млрд руб. авансовых платежей стали предметом спора в арбитражном суде. Туда ПАО "Газпром нефть" обратилось летом прошлого года. А перед этим уведомило таможенного брокера о прекращении действия договора и возврате ранее перечисленных средств, так как нефтяники в рамках оптимизации решили самостоятельно делать необходимые по закону платежи. Сам "Сервис-терминал" в августе 2016 года обратился в арбитражный суд Ярославской области с заявлением о банкротстве (в компании введена процедура наблюдения и назначен временный арбитражный управляющий). Среди его кредиторов числятся несколько таможенных органов, из которых самый большой долг приходится на Центральную энергетическую таможню — более 83 млн руб.

В определении арбитражного суда по этому делу упоминается и судебный спор более чем на 10 млрд руб. с ПАО "Газпром нефть", которое считает эту сумму "необоснованным обогащением". При этом активы "Сервис-терминала", согласно документам арбитражного суда, ссылающегося на бухгалтерскую отчетность за 2015 год, составляют порядка 12,5 млрд руб., из которых около 11,5 млрд руб. приходится на дебиторскую задолженность. Последняя образовалась в том числе из-за того, что компания кредитовала другие предприятия. Среди них в решениях Мосгорсуда, например, говорится об ООО "Форт Стейтон", получившем процентный заем. Поручителем по этому договору, заключенному еще в конце декабря 2011 года, выступал известный предприниматель и экс-банкир Анатолий Мотылев. Не добившись от ООО возврата кредита, "Сервис-терминал" обратил взыскание на господина Мотылева. В решении апелляционной инстанции Мосгорсуда, вынесенном осенью прошлого года, говорится, что ответчики, в том числе господин Мотылев, "возвращать долг не собираются", а сам он "покинул Россию и скрылся от своих обязательств".

Господин Мотылев в свое время являлся владельцем банка "Глобэкс", санирование которого обошлось государству в $5 млрд. При этом у российских правоохранителей имелся ряд вопросов к Анатолию Мотылеву. Как рассказывал "Ъ", в рамках расследования еще одного уголовного дела о мошенничестве, которое ведет ГСУ СКР, у господина Мотылева, как у одного из подозреваемых, с санкции Басманного райсуда были арестованы несколько квартир и машино-мест в Москве, а также жилой дом и земельный участок в Одинцовском районе Подмосковья. По некоторым данным, это было сделано в рамках расследования махинаций с выводом активов на 1,25 млрд руб. из еще одной подконтрольной господину Мотылеву структуры — Мосстройэкономбанка. Впрочем, в январе этого года большая часть имущества была освобождена из-под ареста, так как выяснилось, что ею владел не экс-банкир, а другие люди.

Представители господина Мотылева и компании "Сервис-терминал" не были доступны для комментариев, а в ПАО "Газпром нефть" от них воздержались, не ответив на запрос "Ъ".
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Мотылев Анатолий МВД России Сервис-терминал Москва
05.07.2025
Федор Смолов забил гол посетителю московского кафе
Скандальный российский футболист подрался и сломал челюсть своему оппоненту. От ответственности его отмазал сын одиозного Сергея Чемезова, Сергей Чемезов-младший.
04.07.2025
Сергей Собянин поправил финансовое здоровье Михаила Прохорова
Правительство Москвы выкупило у скользкого олигарха недостроенный им концертный зал Sensorium Hall в «Москва-Cити» за двойную цену.
04.07.2025
Вице-президента "Транснефти" отправили в полет без золотого парашюта
62-летний топ-менеджер компании был сброшен с 17-го этажа дома на Рублевском шоссе в Москве. Его смерть была признана "самоубийством".
03.07.2025
Подельницу Дмитрия Безделова нашли в Росгидромете
В Москве за мошенничество была арестована заместитель директора Росгидромета Наталия Радькова, засветившаяся еще 15 лет назад в хищениях в структурах Росграницы.
01.07.2025
Тимуру Иванову выписали чертову дюжину лет за решеткой
Криминальному бывшему министру обороны РФ вынесли приговор.
01.07.2025
Дмитрия Рубинова добили контрольным арестом
Сбежавшего еще в 2019 году из РФ бывшего криминального топ-менеджера Центробанка заочно для надежности арестовали во второй раз.
01.07.2025
Мария Максакова напела на уголовное дело
Разрыв отношений между беглой сторонницей аннексии Крыма и властями РФ дошел до Пресненского суда Москвы.
21.06.2025
Семен Гарагуль приобрел "Компанию вымогателей"
Группа компаний «Кириллица» приобрела скандальный журнал «Компания», неоднократно засветившийся в вымогательствах.
30.06.2025
Денис Горшков запоет в лапах следствия
Арестованный замдиректора ГБУ «Московские Ярмарки» даст показания на преступную группировку министра правительства Москвы Алексея Немерюка.
26.06.2025
Между первой отсидкой и второй промежуток небольшой
Скользкий девелопер Константин Ремизов едва отсидев срок за хищения, остался за решеткой как подозреваемый по делу о преднамеренном банкротстве.
25.06.2025
Битмама отсидит 7 лет
Суд вынес приговор скандальной Валерии Федякиной, которая стала стрелочницей в деле о хищении более 2 миллиардов рублей.
19.06.2025
Агаджану Аванесову и его пособникам увеличат сроки
Бывшему бенефициару и председателю совета директоров Старбанка наказание могут увеличить с 8 до 14 лет тюрьмы.
16.06.2025
Игорь Игин набрал радиоактивных отходов на 11 лет тюрьмы
Бывший гендиректор ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» (входит в «Росатом») увлекся откатами и взятками, забыв поделиться с руководством.
10.06.2025
Александр Ремига оказался коррупционером
Замгубернатора Владимирской области арестовали по обвинению во взятке в особо крупном размере.
09.06.2025
Игорь Милашевский злоупотребил ГЛОНАССом
Бывшего гендиректора АО "ГЛОНАСС" посадили в тюрьму по двум статьям.
06.06.2025
Инну Тлиашинову заперли в Дубаи
Суд заочно арестовал беглую бизнес-коуча.
05.06.2025
Наследие Анатолия Чубайса отправилось в международный розыск
Суд заочно арестовал бывших топ-менеджера «Роснано» Юрия Удальцова и главу дочерней компании корпорации «Пластик Лоджик» Николая Тычинина, отвечавших за разработку "умных планшетов".
03.06.2025
Генпрокуратура предложила играть в "Мир экстремистов"
Суд признал владельцев «Леста Игры» и Wargaming экстремистами.
02.06.2025
"Русь" оценили в 1 миллиард рублей
Следствие оценило ущерб по делу о хищении активов санатория «Русь» Андреем Чепурным.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+