RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Россиянам предъявили счет по швейцарским кредитам

Бизнес
Бизнесменов обвиняют в хищении $25 млн.
27.01.2017
Оригинал этого материала
КоммерсантЪ
Как стало известно "Ъ", в Женеве завершено расследование махинаций с кредитами, фигурантами которого являются российские бизнесмены. По версии местных правоохранителей, специализирующаяся на торговле металлом швейцарская компания Nori SA, владельцем которой является Петр Теребов, взяла в местных банках ничем не обеспеченные кредиты почти на $25 млн. Эти деньги коммерсант получал в том числе и под гарантии поставок товара от Ростовского электрометаллургического завода, возглавляемого экс-депутатом Госдумы РФ Вадимом Варшавским. Последний заявил "Ъ", что обвиняемые в мошенничестве россияне использовали поддельные договоры с заводом, который ранее действительно сотрудничал с Nori SA. Между тем приговор по делу будет вынесен по упрощенной процедуре, поскольку фигуранты признали вину.

Как сообщили "Ъ" в Министерстве юстиции Швейцарии, расследование в отношении обвиняемых уже завершено и вскоре дело передадут в суд. При этом пресс-секретарь министерства Анри Делла Каса имена фигурантов называть отказался. По некоторым данным, подсудимые полностью признали свою вину, поэтому их дело будет рассмотрено по упрощенной процедуре (аналог российского особого порядка). Под стражу их не брали, и все время, пока шло следствие, обвиняемые "были свободны в своих передвижениях". Согласно местному законодательству, россиянам грозит до пяти лет тюрьмы. Тем временем по требованию кредиторов была выставлена на торги вилла в пригороде Женевы, принадлежащая одному из обвиняемых. За нее планируется выручить от 2 млн до 3 млн швейцарских франков.

Расследование в отношении швейцарской компании Nori SA, хозяином которой является Петр Теребов, местные правоохранительные органы начали осенью 2014 года. По некоторым данным, основанием для этого стало обращение в полицию Banque de Commerce et de Placements SA — фирма россиянина задолжала банку более $2,8 млн. После того как 27 августа 2015 года по решению швейцарского суда Nori SA была признана банкротом, количество потерпевших по делу стало стремительно увеличиваться. Сейчас, по данным швейцарских СМИ, в деле фигурируют восемь местных банков, которым Nori SA осталась должна почти $25 млн.

Как установили швейцарские правоохранители, фирма Nori SA была зарегистрирована в этой стране в 2010 году, а единственным управляющим с правом подписи был Петр Теребов. Компания специализировалась на торговле металлоломом, который поставлялся из Ростовской области, а затем перепродавался в другие страны. Деньги на покупку лома Nori SA брала в виде кредитов в швейцарских банках. Однако в 2014 году выплаты по займам сначала стали нерегулярными, а затем и совсем прекратились.

Как оказалось, кредиты швейцарские банки выдавали под гарантии поставок товара от Ростовского электрометаллургического завода (РЭМЗ), возглавляемого экс-депутатом Госдумы РФ, бывшим владельцем группы компаний "Эстар" Вадимом Варшавским. В Женеве, по данным местных СМИ, "коррумпированный местный сотрудник швейцарской сертификационной компании выдавал отчеты, подтверждающие наличие в Ростове больших партий металлов".

Представитель Вадима Варшавского Андрей Жван заявил "Ъ", что о мошеннических действиях россиян в Швейцарии им стало известно от представителей Banque de Commerce et de Placements SA. При этом сначала банк подал иск к Nori SA в Арбитражный суд Ростовской области, соответчиком по которому был и РЭМЗ, но затем его отозвал, инициировав уголовное преследование должника в Швейцарии. В ходе общения между банком и представителями РЭМЗ, по словам господина Жвана, выяснилось, что для получения кредита представители компании Nori SA предъявляли в Banque de Commerce et de Placements SA копии документов о том, что завод якобы уже отгрузил стальную заготовку на хранение в ОАО "Ростовский порт". Вместе с этими документами, сообщил господин Жван, представлялся и фиктивный отчет проверяющих о нахождении продукции в порту. В базе данных arbitr.ru имеется упоминание о претензиях на территории России к Nori SA по аналогичным обстоятельствам еще и Economy Bank N.V., которому швейцарская компания задолжала около $2,8 млн.

Вадим Варшавский подтвердил "Ъ", что РЭМЗ ранее действительно вел дела с Nori SA и поставлял металлопродукцию этой компании. При этом бизнесмен заявил, что Петра Теребова не знает: "Он был одним из многих, кто покупал наш металл". Тем не менее швейцарская пресса, ссылаясь на местные правоохранительные органы, полагает, что Вадим Варшавский все же мог быть осведомлен об истории с кредитами. Отметим, что Петр Теребов на допросах говорить о своих взаимоотношениях с Вадимом Варшавским якобы отказался.

Остается добавить, что вместе с Теребовым перед судом предстанет и некий его деловой партнер. По данным собеседников "Ъ", не исключено, что речь может идти о давнем деловом партнере Петра Теребова Вячеславе Белобородове. Во всяком случае именно он вместе с Теребовым являлся поручителем по обязательствам компании Nori SA перед швейцарскими банками. Ранее Белобородов входил в топ-менеджмент группы компаний "Эстар" Вадима Варшавского (в частности, в 2008-2009 годах был гендиректором ООО "ТД "Эстар""), а сейчас является депутатом законодательного собрания Ростовской области. Начальник управления по информационной политике заксобрания Геннадий Гордеев сообщил "Ъ", что Вячеслав Белобородов принимал участие в заседании регионального парламента 22 декабря 2016 года. По словам господина Гордеева, депутат входит в два комитета — по бюджету и экономической политике — и активно принимает участие в работе парламента. Однако первое в этом году заседание заксобрания намечено на февраль, поэтому фракции и комитеты работать еще не начинали. Коллеги Вячеслава Белобородова заявили "Ъ", что связи с ним у них нет, а о его возможных проблемах в Швейцарии им неизвестно.

Отметим также, что в России Теребову и Белобородову принадлежат ЗАО "Донэлектросталь", ООО "Донлом", АО "Миллеровский завод металлургического оборудования", а также ростовское ООО "Кулибин Бренд", разрабатывавшее логотипы для Nori SA.

Напомним, что фигурантом уголовного дела в России является и сам Вадим Варшавский. Как уже рассказывал "Ъ", в конце прошлого года в рамках уголовного дела о хищении у банка "Петрокоммерц" (входит в ФК "Открытие") почти 2,8 млрд руб. у бизнесмена, проходящего по делу свидетелем, был проведен обыск. Эти деньги были получены в 2012 году в виде кредита Златоустовским металлургическим заводом, собственником которого на тот момент, по версии следствия, являлся Вадим Варшавский. Сам он претензии в свой адрес отвергает.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Теребов Петр Белобородов Вячеслав Делла Каса Анри Варшавский Вадим Banque de Commerce et de Placements SA Эстар Швейцария
09.04.2025
Александр Пономаренко отмывал деньги Мосводоканала в Швейцарии
Швейцарский банк Reyl отмывал деньги коррумпированного "канализационного олигарха" через кипрских посредников.
27.09.2024
Швейцария освободила Никиту Мазепина из списка военных преступников
Вслед за Евросоюзом Швейцария исключила сына одиозного российского олигарха Дмитрия Мазепина из своих санкционных листов.
26.08.2024
Клан Мазепиных дожал команду «Формулы-1» Haas
"Уралкалий" взыскал с гоночной команды до 13 миллионов долларов за разрыв контракта с Никитой Мазепиным.
15.08.2024
Швейцария вконец обнаглела
В стране заблокированы российские активы еще на полтора миллиарда долларов.
25.04.2024
Против "Евролома" нет приема кроме субсидиарки
Бывшим и действующим учредителям и руководителю грозит субсидиарная ответственность по долгам подавшего на самобанкротство ООО "Евролом" из Энгельса.
09.11.2023
Вадиму Варшавскому шьют третье дело
Бывший миллиардер и участник списка Forbes обвиняется в попытке хищения 10 миллионов рублей у Россельхозбанка.
02.11.2023
Одиозного Вадима Варшавского судят в третий раз
Скандального бизнесмена и бывшего депутата Госдумы обвинили в покушении на мошенничество в сфере кредитования и злоупотреблении полномочиями.
06.10.2023
Криминальному экс-чиновнику Алексею Бажанову вернули его деньги
Швейцария разморозила счета экс-замглавы Минсельхоза РФ.
03.10.2023
Деньги Газпромбанка Зюзин сплавил Варшавскому
Кредиты "Мечела" растворились в подконтрольных бизнесмену структурах.
29.05.2023
Андрея Мельниченко выселяют из Швейцарского кантона
Бизнесмен не мог жить в Швейцарии из-за санкций. Дело Мельниченко обсуждали в правительстве кантона Граубюнден, где зарегистрирован миллиардер. Его адвокаты собираются обжаловать решение в швейцарском Федеральном административном суде.
31.01.2023
Офшорные делишки Вадима Варшавского
Признанный мошенником и осужденный бизнесмен Вадим Варшавский может банкротить российские стратегически предприятия, выводя деньги в офшоры.
20.01.2023
Фигуранты дела Магнитского смогут пощупать свои накопления в Швейцарии
Швейцарский суд разморозил средства. Речь теперь идет о возврате россиянам десятков миллионов долларов.
23.11.2022
Досрочное освобождение Варшавского придержали чекисты
«Решальщик» осужден на четыре года за попытку получить обманным путем 1,5 миллиона долларов.
10.11.2022
История Credit Suissе: шпионы, кокаин и нелепые смерти
Банк постоянно преследуют неудачи: скандалы с кокаином, откатами и мошенниками, а также нападение «хомячков» с Уолл-стрит.
01.08.2022
Иск прокурора не долетел до Вадима Варшавского
Претензии к бизнесмену на полмиллиарда рублей остались нерассмотренными.
28.06.2022
Болгарские наркоторговцы отмывали деньги через Credit Suisse
Швейцарский суд признал банк виновным в легализации преступных средств. 
23.05.2022
Андрей Мельниченко оказался только мужем своей жены
Швейцария сняла санкции с активов олигарха после того, как он переоформил все на Александру Мельниченко и ушел с поста главы компании Еврохим.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+