RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Совкомбанк показался неустойчивым

Бизнес
Банк Дмитрия и Сергея Хотимских обменял скандальную репутацию на государственные миллиарды.
09.01.2017
Оригинал этого материала
The Moscow Post
Счетная палата РФ активно начала проверку на предмет финансово-хозяйственной деятельности крупные российские банки. Так, неудовлетворительной аудиторы признали политику руководства ВЭБ. Примерно такая же оценка дана и Совкомбанку, которым владеют Сергей и Дмитрий Хотимские.

Совсем недавно правительство страны выжало гарантии по взятым ранее банковским кредитам госпредприятию Роснано. Одним из основных гарантом выступил как раз Совкомбанк. Взамен кредитная организация, при разного рода форс-мажорных ситуациях, получит от государства ни много, ни мало 15 с половиной миллиардов рублей.

Независимые наблюдатели отметили, что попадание под гарантии именно Совкомбанка выглядят большими рисками со стороны правительства. Потому что своими предыдущими делами братья Хотимские снискали себе не совсем хорошую, если не сказать дурную славу.

Мастера вывода денег

Владельцы Совкомбанка в свое время крупно оскандалились. Борцы с коррупцией открыто обвинили братьев Хотимских в выводе денег в принадлежащий им самим оффшор. По их требованию партнеры банка взяли и сократили его уставный капитал сразу на 200 миллионов рублей по схеме погашения казначейских обязательств.

Как выяснили некоторые СМИ, образовавшаяся недостача скорее всего была выведена в оффшорную фирму SovCo Capital Partners B.V. Покопавшись поглубже журналисты выяснили, что принадлежит она владельцам Совкомбанка Сергею и Дмитрию Хотимским!

И этот случай был далеко не первым. Хотимские не раз и не два были заподозрены в перекачивании денег банка в свои весьма сомнительные компании за пределами страны. Причем, часто эти компании оказывались фирмами-однодневками. У банкиров Хотимских вообще довольно своеобразные методы ведения бизнеса. Так, они смело, ни капли не сомневаясь, могут взять в родном банке ссуды… для себя любимых!

Всем знающим ситуацию на финансовом рынке до сих пор памятна история, когда браться взяли под залог своих векселей крупную сумму денег. Причем, совет директоров Совкомбанка эту сделку поощрил! А вышеупомянутые векселя былм заложены фирме «Дилпондо холдинг Лтд». Вот такой способ выплачивать взятый кредит у своего же собственного банка.

«Пойдем!» за мной?

В свое время Совкомбанка неожиданно для многих стал владельцем акций банка «Пойдем!». Причем стал при очень неоднозначных обстоятельствах. Аукционы по продаже акций проводились дважды и дважды их организаторы посчитали торги несостоявшимися.

Что произошло дальше? В конце концов, дабы не загонять ситуацию в тупик, «Пойдем!» был продан Хотимским менее чем за 400 миллионов рублей при первоначальной цене лота почти в два раза дороже. Как уже упоминалось чуть выше, в итоге «Пойдем!» оказался у нового хозяина. Имя его Сергей Хотимский. При этом сам он заявил, что не намерен делать слияние активов с Совкомбанком. Вроде бы, это было ни что иное, как финансовая инвестиция. Только вот куда эта инвестиция в конце концов делась, осталось коммерческой загадкой совладельца Совкомбанка.

Не исключено, что актив осел в тех же оффшорах…

Плохая кредитная история

Совкомбанк и Хотимские беспрестанно штрафуются российским банковским регулятором. Почему? Потому же, что и всегда: сомнительные финансовые операции, серые схемы, непрозрачность ведения бизнеса.

Так, в свое время Центробанк обвинил братьев-банкиров в неучтенных нигде участников финансовых операций. То есть, банкиры Хотимские банально пытались прятать могли скрывать реальную прибыль, чтобы топом через «левые» фирмы, созданные самими же, выводить их с баланса.

Казино в «нелегалке»

Полгода назад СКР и ФСБ «накрыли» в Москве казино – естественно, подпольное. И среди игроков «повязали» топ-менеджера «Совкомбанка» Дмитрия Гусева в компании своих подчиненных и клиентов!

Причем, «повязали» не с пустыми руками. После обика у банкиров нашли наличными порядка 30 тысяч долларов США. Естественно, куда должны были быть потрачены эти весьма большие деньги, догадаться совсем не сложно.

В «казино» гостям предлагались не только азартные игры, но и так называемые услуги сопровождения. Женского сопровождения. Условия для этого были созданы по высшему разряду прямо там же, в казино.

Стиль работы с клиентами

Если почитать социальные сети и форумы, то, как говорится труд не тяжек узнать о том, что думают о Совкомбанке его клиенты. Причем, не только клиенты, но и сами сотрудники, правда уже бывшие.

«Я явлюсь вкладчиком этого банка - мне выдали кредитную карту «Бумеранг». Обещали 10% бонусов от всех покупок, за 1 месяц я потратила 63005,88 р. Но бонус пришёл 1500 р. Где остальные? Оператор по телефону объяснил ,что максимальный бонус - 1500р. В договоре и на официальном сайте этого нет. Граждане вкладчики - не пользуйтесь бумерангом, как ,впрочем, и Совкомбанком», - пишет Елена из Барнаула 17 января 2016 года.

«Оформляют страховку займа в 20 процентов от суммы, ничего не объясняя клиенту. Все выясняется только тогда, когда на карточку поступает гораздо меньше денег, чем указано в договоре. Потом делают недоуменные лица, а в ответ на претензии, посланные в центральный офис, приходит ответ , что сотрудники банка были правы. Причем обманывать умудряются не только пенсионеров , но и людей , более продвинутых в финансовых операциях. Грабеж!» , - пишет Татьяна из Омска.

Но хозяева Совкомбанка, видно, в интернете о себе любимых не читают, живя по принципц «Плюй в глаза – Божья роса!». А зачем заниматься, такой ерундой, как изучение общественного мнения. Ведь дела найдутся по важнее, а, главное, куда более денежнее. Тем более, что все пока им сходит с рук.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Хотимский Дмитрий Хотимский Сергей SovCo Capital Partners B.V. Совкомбанк Россия
03.07.2025
Роман Гольдман перешел в третье уголовное дело
Скрывшегося в Израиле бывшего депутата заксобрания Красноярского края обвинили в отмывании денег.
03.07.2025
Константин Струков озолотит клан Ротенбергов
Генпрокуратура подала иск о национализации всех компаний скандального челябинского миллиардера, включая "Южуралзолото". Все эти активы потом могут перейти в руки Аркадия и Бориса Ротенбергов.
02.07.2025
Декларатор ушел в тень
Прокуратура потребовала заблокировать публикующий сведения о доходах чиновников сайт.
01.07.2025
Илья Варламов скрылся в международном розыске
Российско-израильский блогер заочно арестован за распространение фейков о непобедимой российской армии.
06.06.2025
Мошенник Олег Насобин проиграл битву за Википедию
Российский аферист, находящийся под следствием в Италии за финансовые преступления, не смог доказать подлинность автопортрета Бенвенуто Челлини.
30.06.2025
Дмитрий Васильев погорел на взятке
Бывшего начальника Центрального информационно-технического таможенного управления Федеральной таможенной службы России (ФТС) приговорили к восьми с половиной годам колонии.
28.06.2025
Алексей Миллер захлебнулся газом
После потери европейского рынка и провала попыток заключить новый контракт с Китаем «Газпром» скопил излишки газа на десятки миллиардов кубометров
28.06.2025
Олег Васенин снова поделился с государством
Бывший замначальника управления имуществом спецпроектов Минобороны лишился еще 200 миллионов рублей в дополнение к арестованным два месяца назад 31 миллиону рублей.
26.06.2025
Путины расползлись по России
Денис Путин, сын заместителя председателя правления "Газпрома" Михаила Путина, ударился в девелопмент.
25.06.2025
У Генпрокуратуры руки дотянулись до активов криминального Магомеда Каитова
Надзорное ведомство подало иск о конфискации всех активов сбежавшего еще 8 лет назад из РФ бывшего "энергетического короля Северного Кавказа".
23.06.2025
Дмитрий Каменщик остался без яхты
Потерявший контроль над аэропортом "Домодедово" мутный олигарх продал 136-метровую Flying Fox.
23.06.2025
Алишер Усманов остался в маркировке
Скандальный российско-узбекский олигарх по-прежнему извлекает выгоду от бесполезной для потребителей маркировки товаров в России.
23.06.2025
Тимуру Иванову предложили посидеть 14,5 лет
Гособвинитель попросил Мосгорсуд приговорить бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова к 14 годам 6 месяцам колонии.
23.06.2025
Алмазы из Алроса уходили прямиком в Армению
Чекистам удалось выцепить мелких сошек из цепи масштабных хищений алмазного сырья.
23.06.2025
Игорь Сечин копнул под Игоря Шувалова
Глава "Роснефти" инициировал расследования в СК и ФСБ о масштабных хищениях в ВЭБ.РФ
22.06.2025
Суд не поверил Анатолию Тихонову
Вороватый экс-заместитель министра энергетики не смог обжаловать свой приговор.
22.06.2025
Кадыр Караханов и Арсен Ошакбаев получили прибавку
Криминальные подрядчики Минобороны получили вторые сроки за хищения бюджетных средств.
20.06.2025
Олигархи попросили рубль за сто
Крупный российский бизнес лоббирует девальвацию рубля до уровня 100 за доллар и выше.
19.06.2025
Сергей Чернин ликвидировал полигоны отходов на 10 лет тюрьмы
В Москве был вынесен приговор коррумпированному президенту ООО ГК «Корпорация "Газэнергострой"».
19.06.2025
Владимир Евтушенков "уел" Илона Маска
По мнению криминального олигарха, американский миллиардер построил свою бизнес-империю на государственной поддержке.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+