Спецслужбы США против танзанийских схем Дмитрия Каменщика

Владелец аэропорта «Домодедово» Дмитрий Каменщик настолько категорично и часто утверждает, что его недавнее уголовное преследование никак не связано с желанием влиятельных чиновников изменить состав собственников аэропорта, что начинают зарождаться сомнения. Почву для них дает и сам Каменщик, который выводит активы в офшоры. Своих конечных бенефициаров аэропорт был вынужден раскрыть только после публичного поручения  президента (на тот момент — Дмитрия Медведева) генеральному прокурору. На днях стало известно, что господин Каменщик перерегистрировал управляющий «Домодедово» офшор Alamo Limited с Маврикия на Мальту. Следующим шагом мог стать перевод банковских счетов, которые, казалось, надежно укрыты в кипрском филиале банка из Танзании — но тут олигарх опоздал. Финансовая полиция США обвинила танзанийский банк Каменщика в отмывании денег, кипрские власти приостановили его деятельность. Без малого два миллиарда рублей «Домодедово» зависли в воздухе.

«Домодедово» хранило свои капиталы в кипрском филиале FBME Bank. Филиал открыт в 1982 году, головной банк тогда располагался в Ливии, в 1986 году переехал на Каймановы острова, а в 1993 году – в Танзанию. На конец 2013 году его активы составляли $2,7 млрд, причем 90% операций приходилось на Кипр. По данным «Ведомостей», у кипрского регулятора дважды возникали серьезные претензии к филиалу. 

Сейчас группа не может вывести свои средства из FBME Bank, признается в отчетности за первое полугодие 2016 году кипрской DME ltd (владеет всеми операционными компаниями и недвижимостью аэропорта «Домодедово»). Заблокировано 1,9 млрд рублей — с учетом обесценивания депозитов в банке на 346 млн рублей. Иными словами, в FBME Bank зависло около 2,25 млрд рублей. 

На 346 млн созданы резервы на заблокированные средства, пояснил представитель «Домодедово». В июле 2014 году финансовая полиция казначейства США (FinCEN) объявила, что FBME Bank замешан в отмывании денег, и она намерена запретить американским финансовым институтам проводить его платежи, а также открывать или поддерживать корреспондентские счета,  говорится в материалах «Домодедово». FinCEN планировала запретить работу и с другими иностранными банками, проводящими операции FBME Bank. 

Запрет согласован в 2015 году, но уже в июле 2014 году Банк Кипра ввел в местном филиале FBME Bank временную администрацию и приостановил его операции, а основные банки-корреспонденты заморозили или закрыли счета. Временная администрация резко ограничила выдачу средств: клиенты могли забирать небольшие суммы и только с ее разрешения, сказано в отчетах финансово-юридической фирмы Legal Floris. 

Относительно небольшой размер резерва свидетельствует, что Каменщик планирует вернуть пропавшее. В то же время компания относит блокированные средства к другим нетекущим активам. Возможно, их придется списать из капитала – это повлияет на баланс, но не на показатели операционной деятельности и привлечение кредитов.

Ситуация «не накладывает чувствительных ограничений на бизнес группы», говорит представитель «Домодедово»: на 30 июня на ее балансе было 7,5 млрд рублей свободных денежных средств. Структуры Каменщика подали иск к банку и временному управляющему о взыскании денег. 

Танзания входит в черный список ФНС стран,  которые не обмениваются с Россией налоговой информацией, либо делают это плохо.

FBME Bank исторически популярен у клиентов из России и стран СНГ из-за простого комплайенса, позволяющего быстро наладить схемы отмывания. После кипрского кризиса в BME Bank переведены крупнейшие счета, где размещены деньги сомнительного происхождения. Поэтому для отечественных налоговых и правоохранительных органов проверка танзанийских схем Дмитрия Каменщика — прямой служебный долг.