RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Тимур Турлов ответит за "Ассоциацию"

Бизнес
Агентство страхования вкладов намерено взыскать с одиозного миллиардера деньги, которые он незаконно вывел из тонущего банка "Ассоциация".
13.03.2024
Оригинал этого материала
Forbes
Агентство по страхованию вкладов потребовало в суде взыскать убытки с лиц, участвовавших, по его данным, в выводе активов из нижегородского банка «Ассоциация». Среди ответчиков — миллиардер Тимур Турлов. Банк России отозвал лицензию у банка «Ассоциация» в 2019 году

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) потребовало через суд взыскать убытки с лиц, которые, по его данным, участвовали в выводе активов из банка «Ассоциация». Арбитражный суд Нижегородской области принял требование 12 марта, отметило АСВ. Среди ответчиков — исполнительный директор Freedom Holding Тимур Турлов.

«Основанием для предъявления требований послужили действия фигурантов дела, направленные на вывод активов из банка», — отметило АСВ. О каких действиях конкретно идет речь, агентство не уточнило, сообщив лишь, что по факту хищения средств из банка возбуждено уголовное дело.

Банк России отозвал лицензию у нижегородского банка «Ассоциация» в 2019 году. ЦБ обнаружил, что у «Ассоциации» не было средств, отраженных в отчетности как деньги в иностранном банке, на общую сумму 3,8 млрд рублей. Это более чем в два раза превышало объем собственных средств нижегородского банка.

Зарегистрированный в США и базирующийся в Казахстане Freedom Holding в 2022 году продал свою российскую инвестиционную компанию и банк топ-менеджеру «Фридом Финанс» Максиму Повалишину за $33 млн, а также обязательства на $107 млн. Турлов в 2022 году вошел в список российских миллиардеров Forbes, его состояние оценивалось в $2,4 млрд. Летом того же года стало известно, что бизнесмен отказался от российского паспорта и стал гражданином Казахстана.

Председатель и главный исполнительный директор Freedom Holding Тимур Турлов в разговоре с РБК заявил, что «никогда не был вовлечен» в сделки с банком «Ассоциация». Ранее Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало в Арбитражный суд Нижегородской области иск о взыскании убытков к ряду лиц, участвовавших в выводе активов «Ассоциации». В числе ответчиков по иску — господин Турлов.

«Я был очень удивлен, узнав из СМИ о якобы имеющихся ко мне претензиях со стороны АСВ. <...> «Более того, я никогда не был аффилирован с банком ''Ассоциация'' и лично не знаком ни с кем из сотрудников этой организации»,— сказал Тимур Турлов.

Он также предположил, что в иске речь идет о рыночных сделках, совершенных казначейством одной из его компаний. Господин Турлов сообщил, что юристы приступят к этому делу после того, как ознакомятся с иском.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Турлов Тимур Freedom Holding Банк «Ассоциация» Россия
01.07.2025
Илья Варламов скрылся в международном розыске
Российско-израильский блогер заочно арестован за распространение фейков о непобедимой российской армии.
06.06.2025
Мошенник Олег Насобин проиграл битву за Википедию
Российский аферист, находящийся под следствием в Италии за финансовые преступления, не смог доказать подлинность автопортрета Бенвенуто Челлини.
30.06.2025
Дмитрий Васильев погорел на взятке
Бывшего начальника Центрального информационно-технического таможенного управления Федеральной таможенной службы России (ФТС) приговорили к восьми с половиной годам колонии.
28.06.2025
Алексей Миллер захлебнулся газом
После потери европейского рынка и провала попыток заключить новый контракт с Китаем «Газпром» скопил излишки газа на десятки миллиардов кубометров
28.06.2025
Олег Васенин снова поделился с государством
Бывший замначальника управления имуществом спецпроектов Минобороны лишился еще 200 миллионов рублей в дополнение к арестованным два месяца назад 31 миллиону рублей.
26.06.2025
Путины расползлись по России
Денис Путин, сын заместителя председателя правления "Газпрома" Михаила Путина, ударился в девелопмент.
25.06.2025
У Генпрокуратуры руки дотянулись до активов криминального Магомеда Каитова
Надзорное ведомство подало иск о конфискации всех активов сбежавшего еще 8 лет назад из РФ бывшего "энергетического короля Северного Кавказа".
23.06.2025
Дмитрий Каменщик остался без яхты
Потерявший контроль над аэропортом "Домодедово" мутный олигарх продал 136-метровую Flying Fox.
23.06.2025
Алишер Усманов остался в маркировке
Скандальный российско-узбекский олигарх по-прежнему извлекает выгоду от бесполезной для потребителей маркировки товаров в России.
23.06.2025
Тимуру Иванову предложили посидеть 14,5 лет
Гособвинитель попросил Мосгорсуд приговорить бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова к 14 годам 6 месяцам колонии.
23.06.2025
Алмазы из Алроса уходили прямиком в Армению
Чекистам удалось выцепить мелких сошек из цепи масштабных хищений алмазного сырья.
23.06.2025
Игорь Сечин копнул под Игоря Шувалова
Глава "Роснефти" инициировал расследования в СК и ФСБ о масштабных хищениях в ВЭБ.РФ
22.06.2025
Суд не поверил Анатолию Тихонову
Вороватый экс-заместитель министра энергетики не смог обжаловать свой приговор.
22.06.2025
Кадыр Караханов и Арсен Ошакбаев получили прибавку
Криминальные подрядчики Минобороны получили вторые сроки за хищения бюджетных средств.
20.06.2025
Олигархи попросили рубль за сто
Крупный российский бизнес лоббирует девальвацию рубля до уровня 100 за доллар и выше.
19.06.2025
Сергей Чернин ликвидировал полигоны отходов на 10 лет тюрьмы
В Москве был вынесен приговор коррумпированному президенту ООО ГК «Корпорация "Газэнергострой"».
19.06.2025
Владимир Евтушенков "уел" Илона Маска
По мнению криминального олигарха, американский миллиардер построил свою бизнес-империю на государственной поддержке.
19.06.2025
Аркадий Ротенберг пожаловался на тяжелую жизнь
Скандальный олигарх посетовал, что ему приходится непросто в текущих условиях войны, санкций и высокой ставки ЦБ РФ.
18.06.2025
В РФ увеличилось количество миллиардеров и имущественное расслоение
По количеству долларовых миллиардеров РФ уступает только Китаю и США, а по имущественному неравенству занимает первое место в мире.
18.06.2025
Абрамович, Абрамов и Фролов возвращаются в родные пенаты
Минпромторг через арбитражный суд лишает британскую компанию Evraz plc имущественных прав на российские заводы Евраза.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+