Торговцев биткойнами взяли за обналичку

Сотрудники столичной полиции задержали торговцев биткойнами, которые специализировались также и на незаконных операциях по обналичиванию денежных средств. За полгода участники группы, по предварительным подсчетам сыщиков, провернули сделки как минимум на 300 млн руб. При этом один из фигурантов якобы входил в хакерскую группировку Cobalt, похитившую в 2016 году миллионы долларов из банкоматов в Таиланде и на Тайване.

По данным “Ъ”, выйти на обнальщиков сотрудникам столичного УЭБиПК удалось весной нынешнего года. Тогда в правоохранительные органы поступило несколько заявлений от потерпевших при покупке биткойнов. Из них следовало, что, перечислив деньги за криптовалюту через электронные кошельки, взамен они ничего так и не получили.

В ходе следственно-оперативных мероприятий было установлено, что организаторами группы являются 40-летний россиянин Александр Мамут и 21-летний украинец Петр Когут. В ходе расследования выяснилось, что они занимаются и традиционной обналичкой через подставные фирмы. Пока известно, что идея зарабатывать не только на обналичке, но и на махинациях с биткойнами принадлежала господину Когуту, который и подыскивал покупателей криптовалюты. Первые сделки были проведены в августе, когда курс достигал $4500 за один биткойн (на сегодня около $20 тыс.). Операции осуществлялись как в онлайн-режиме, на чем, собственно, и погорели несколько покупателей, так и в квартире-офисе на юго-западе Москвы, где проживали господа Мамут и Когут. Там клиент перебрасывал со своего электронного кошелька рубли, доллары или евро продавцу, а тот в свою очередь обратно переводил биткойны.

Нужно отметить, что подозреваемые жили в Москве на широкую ногу — обитали в дорогих квартирах на юго-западе столицы, пользовались престижными иномарками и даже приобрели апартаменты в Таиланде.

Задержания были проведены в Москве и Московской области в минувшую пятницу. Отметим, что буквально накануне на два дня в Москву с Украины приехал Петр Когут. В местах проживания фигурантов дела сотрудники полиции обнаружили множество банковских карт различных кредитных учреждений, печати фирм-однодневок, копии и оригиналы паспортов номинальных директоров, а также порядка 50 млн руб. наличными.

Кроме того из обнаруженной черной бухгалтерии выяснилось, что начиная с мая участники группы провернули незаконные сделки как минимум на 300 млн руб., включая операции с криптовалютой.

В рамках операции помимо Александра Мамута и Петра Когута был задержан также Валерий Степко, на которого были зарегистрированы несколько десятков фиктивных фирм. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Всем троим избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

«Если бы осуществлялся обмен биткойнов на любую иную криптовалюту, то состава преступления бы не было — законодательно данный вопрос никак не регламентирован,— отмечает глава АБ «Старинский, Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго.— В данном же случае производился на регулярной основе обмен криптовалют на реальные деньги в безналичной форме, что и было классифицировано как незаконная банковская деятельность».

Отметим также, что, по данным правоохранительных органов, украинец Когут может входить в получившую широкую известность летом прошлого года хакерскую группировку Cobalt. Тогда ее члены буквально опустошили банкоматы в Таиланде и на Тайване с помощью необычной техники ограбления, которую они сами назвали «jackpotting». С помощью неких секундных манипуляций банкоматы буквально выплевывали наличность.