RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

ЦБ отозвал лицензии у банка «Надежность» и Имбанка

Бизнес
Банк России с понедельника, 20 января, отозвал лицензии у Зауральского акционерного социального коммерческого банка «Надежность», махачкалинского акционерного имущественного банка «Имбанк» и небанковской кредитной организации «Национальная расчетная компания» (НРК), сообщается на сайте регулятора.
20.01.2014
Оригинал этого материала
Forbes

Лицензия у Имбанка отозвана в связи с неисполнением требований законодательства и нормативных актов ЦБ, а также установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, отмечается в сообщении. В кассе банка выявлена крупная недостача наличных денежных средств в кассе. При этом кредитная организация не исполняла требования ЦБ о создании адекватных потерям резервов и представляла регулятору существенно недостоверную отчетность, скрывающую наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности. Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, сообщил ЦБ.
По состоянию на 1 декабря, Имбанк занимает 808 место в банковской системе России по размеру активов.

Курганский банк «Надежность» лишился лицензии в связи с неисполнением требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма — не направлял своевременно в уполномоченный орган сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, пояснили в ЦБ. По данным регулятора, банк «Надежность» был вовлечен в проведение сомнительных операций в крупных объемах.

На 1 декабря, по величине активов банк занимал 843 место в российской банковской системе.

Решение об отзыве лицензии у НРК принято в связи с тем, что организация нарушала порядок составления отчетности, представляемой в Банк России, а также не соблюдала требования предписания надзорного органа, сообщили в ЦБ. Кроме того, регулятор уличил кредитную организацию в вовлеченности в проведение сомнительных безналичных операций, в том числе в адрес нерезидентов. «В течение 2013 года объем средств, перечисленных нерезидентам по фиктивным документам, превысил $320 млн», — отметили в Центробанке.

С начала осени Банк России проводит расчистку банковского сектора. Среди лишившихся лицензий кредитных организаций были два крупных банка — «Пушкино» и Мастер-банк. В начале декабря за один день без лицензий остались Смоленский банк, Инвестбанк и БПФ. Клиенты этих пяти банков в совокупности получили от Агентства страхования вкладов (АСВ) более 100 млрд рублей. В конце ноября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор продолжит отзывать лицензии у нарушающих законы банков.
Расчитку финансовой системы от «отмывочных контор» поддержал президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 12 декабря. Премьер-министр Дмитрий Медведев в начале января заявил, что жесткая политика Центробанка должна улучшить ситуацию на кредитном рынке «даже в условиях затухающего потребительского спроса».

Предыдущая статья
Следующая статья
---
Путин Владимир Медведев Дмитрий Набиуллина Эльвира Кредитная организация «Национальная расчетная компания» Банк ‟Надежность‟ Центральный банк России Банк ‟Имбанк‟ Россия
20.10.2025
Владимир Пушкарев добежал только до Москвы
Коррумпированный бывший зампред правительства Ульяновской области не смог уйти от лап российской Фемиды.
18.10.2025
Подручные Алина Кабаевой любят по-итальянски
Генеральный директор «Национальной Медиа Группы» Светлана Баланова и заместитель гендиректора «РЕН ТВ» Михаил Тукмачев владеют элитной недвижимостью на итальянских курортах — Формия и Сан-Ремо. Они входят в санкционные списки ЕС, но не спешат расставаться с европейскими активами.
18.10.2025
Юрий Кузнецов "облегчился" на полмиллиарда рублей
По иску Генпрокуратуры у бывшего главного кадровика российской армии изъяли недвижимости на 500 с лишним миллионов рублей по кадастровой стоимости.
17.10.2025
Олег Белозеров предложил катиться к черту
Глава РЖД анонсировал масштабное увольнение сотрудников железнодорожной монополии.
17.10.2025
Raven Russia вернулась на землю
Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о национализации активов британской девелоперской группы.
17.10.2025
Скандальный Александр Галицкий потерял имущество в ходе развода
Мутный банкстер и бывший член совета директоров Альфа-банка получил от бывшей жены судебное предписание об аресте его имущества в РФ.
16.10.2025
Андрей Патрушев зашел в чекистский лес
Мутный сын бывшего глава Совбеза РФ Николая Патрушева стал совладельцем компании, владеющей бывшим охотхозяйством ФСБ.
16.10.2025
В РФ выросли темпы арестов чиновников
В 2025 году в стране уже арестовано 155 высокопоставленных чиновников.
16.10.2025
Юлия Мерваезова отмыла 4 миллиарда рублей в ДНР
Бывшая заместитель министра строительства ДНР работала под крышей Тимура Иванова.
15.10.2025
Олег Дерипаска победил в российских судах Олега Тинькова
Алюминиевый олигарх хочет направить изъятые у скандального банкстера деньги на развитие детского спорта.
15.10.2025
Геннадий Тимченко приshell в «Салым Петролеум Девелопмент»
Одиозный олигарх получил бывшую долю американской корпорации Shell.
14.10.2025
Борьба за суверенитет ударила Владимира Потанина по карману
Богатый до безобразия российский олигарх пожаловался президенту РФ на падение доходов "Норильского никеля", который пока еще не под санкциями, но уже токсичный.
14.10.2025
Дело топ-менеджмента «Атомпромресурсы» пошло на третий круг
Суд вернул в прокуратуру на дорасследование дело сбежавшего из страны главы компании Андрея Черкасенко.
14.10.2025
Военная разведка стала поставщиком Минобороны
Дочь главы ГУР Генштаба Минобороны РФ Игоря Костюкова пилит оборонные бюджеты.
10.10.2025
В Петербурге накрыли банду медиа-расхитителей бюджета
Руководитель Центра управления регионом (ЦУР) и спецпредставитель губернатора Петербурга Елена Никитина создала сеть по распилу и отмыву бюджетных средств.
10.10.2025
У ельцинской "семьи" изъяли "Корпорацию СТС"
Алексей Бобров и Артем Биков потеряли статус "кошельков" ельцинского клана.
10.10.2025
Семейство Минцев и Евгений Данкевич приговор услышат из-за границы
Следственный комитет и Генпрокуратура довели до суда итоги аферы криминальных финансистов в банке "Открытие" 8-летней давности.
10.10.2025
Генпрокуратура тащит Константина Пономарева в новое дело
Надзорное ведомство предлагает скостить скандальному бизнесмену 14-летний тюремный срок и выдать ему новый.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+