RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

ЦБ выявил неформальную группу выводивших средства банков

Бизнес
Регулятор выявил группу из девяти банков, которая действовала в интересах одних и тех же акционеров и выводила деньги в подконтрольные им компании. Их обязательства перед вкладчиками составляли 40 млрд руб.
24.12.2015
Оригинал этого материала
РБК
​Банк России обнаружил неформальную банковскую группу, выводившую средства вкладчиков, сообщила пресс-служба регулятора. Анталбанк, «Лада-Кредит», Дорис-банк, Гринфилдбанк, банк «Содружество», Межрегионбанк, РБС (Региональный банк сбережений), НСТ-банк и банк «Максимум», несмотря на то что формально не являются банковской группой, действовали в интересах одной и той же группы лиц. Об этом, по мнению регулятора, свидетельствует то, что некоторые банки группы имели общих собственников и менеджмент, а также совершали между собой финансовые операции. Привлеченные от вкладчиков средства банки (за исключением «Максимума») через корреспондентские счета и межбанковские кредиты переправляли в Анталбанк, а тот, в свою очередь, выводил их в пользу подконтрольных компаний, указывается в сообщении.

ЦБ отозвал лицензии у всех этих банков в сентябре—ноябре 2015 года. Суммарные активы группы на 1 июля 2015 года превышали 47 млрд руб. По оценке ЦБ, общая величина обязательств банков группы перед вкладчиками составляет 40 млрд руб.

Все банки группы активно привлекали деньги граждан, предлагая высокие процентные ставки. ЦБ отмечает, что некоторые банки, входившие в группу, принимали вклады в нарушение действующих запретов и ограничений. Например, НСТ-банк отражал операции по вкладам в бухгалтерском учете задним числом, чтобы обойти выданное регулятором предписание на запрет приема денег населения. ЦБ отозвал лицензию у банка 16 ноября 2015 года, а в декабре подал иск о банкротстве кредитной организации. На тот момент активы банка составляли чуть более 2 млрд руб., при этом, по данным «Банки.ру», объем привлеченных средств граждан в банке был 1,3 млрд руб.

Как отмечается в сообщении ЦБ, введение запрета на прием вкладов в одних банках группы приводило к активизации других банков. Например, в ноябре банк «Максимум» предлагал вкладчикам банков с отозванными лицензиями разместить у себя средства под 14% годовых. На тот момент максимальная средняя ставка в 10 крупнейших кредитных организациях составляла 9,9% годовых. Как писала газета «Коммерсантъ», такие предложения получили клиенты банка «Дорис», лицензию у которого ЦБ отозвал 23 октября, НСТ-банка, лишившегося лицензии 16 ноября, а также Анталбанка.

Крупнейшей кредитной организацией в группе был Анталбанк, активы которого на момент отзыва лицензии (24 сентября) превышали 17,5 млрд руб. АСВ оценивало объем страховых выплат вкладчикам Анталбанка в 9,3 млрд руб. В сообщении ЦБ говорилось, что при неудовлетворительном качестве активов Анталбанк неадекватно оценивал кредитный портфель и принятые в связи с этим риски. «Надлежащая оценка кредитного риска приводила в текущем году к неоднократному возникновению у банка оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). При этом кредитная организация не исполняла требования предписаний надзорного органа, направленных на ограничение ее деятельности», — говорилось в сообщении.

Ранее РБК писал, что МВД раскрыло список банков, входивших в так называемую молдавскую схему, с помощью которой российские кредитные организации выводили средства вкладчиков. Анталбанк был среди этих банков.

Акционерами Анталбанка, по данным раскрытия на сайте ЦБ, являются Владимир Волошин, которому принадлежит 57% акций, а также Анар Ахмедов, Павел Горюшкин, Сергей Гундоров, Сергей Кулиджанов, Илона Резниченко, Михаил Янчук, Оскар Вахитов и Сергей Друзин. Некоторым из перечисленных лиц также принадлежат доли в других банках группы. В частности, Анар Ахмедов также владеет 6,26% в НСТ-банке, а Алексей Горюшкин входит в число совладельцев банка «Содружество», где у него 10%.

В Банке России считают, что обнаруженные факты свидетельствуют «о наличии сознательных действий бывшего руководства и собственников банков группы по выводу из банков привлеченных от населения денежных средств». ЦБ направил материалы надзорной проверки в правоохранительные органы.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Волошин Владимир Ахмедов Анар Горюшкин Павел Банк ‟Содружество‟ Лада-Кредит НСТ-Банк Анталбанк Банк ‟Максимум‟ Межрегионбанк Россия
01.07.2025
Илья Варламов скрылся в международном розыске
Российско-израильский блогер заочно арестован за распространение фейков о непобедимой российской армии.
06.06.2025
Мошенник Олег Насобин проиграл битву за Википедию
Российский аферист, находящийся под следствием в Италии за финансовые преступления, не смог доказать подлинность автопортрета Бенвенуто Челлини.
30.06.2025
Дмитрий Васильев погорел на взятке
Бывшего начальника Центрального информационно-технического таможенного управления Федеральной таможенной службы России (ФТС) приговорили к восьми с половиной годам колонии.
28.06.2025
Алексей Миллер захлебнулся газом
После потери европейского рынка и провала попыток заключить новый контракт с Китаем «Газпром» скопил излишки газа на десятки миллиардов кубометров
28.06.2025
Олег Васенин снова поделился с государством
Бывший замначальника управления имуществом спецпроектов Минобороны лишился еще 200 миллионов рублей в дополнение к арестованным два месяца назад 31 миллиону рублей.
26.06.2025
Путины расползлись по России
Денис Путин, сын заместителя председателя правления "Газпрома" Михаила Путина, ударился в девелопмент.
25.06.2025
У Генпрокуратуры руки дотянулись до активов криминального Магомеда Каитова
Надзорное ведомство подало иск о конфискации всех активов сбежавшего еще 8 лет назад из РФ бывшего "энергетического короля Северного Кавказа".
23.06.2025
Дмитрий Каменщик остался без яхты
Потерявший контроль над аэропортом "Домодедово" мутный олигарх продал 136-метровую Flying Fox.
23.06.2025
Алишер Усманов остался в маркировке
Скандальный российско-узбекский олигарх по-прежнему извлекает выгоду от бесполезной для потребителей маркировки товаров в России.
23.06.2025
Тимуру Иванову предложили посидеть 14,5 лет
Гособвинитель попросил Мосгорсуд приговорить бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова к 14 годам 6 месяцам колонии.
23.06.2025
Алмазы из Алроса уходили прямиком в Армению
Чекистам удалось выцепить мелких сошек из цепи масштабных хищений алмазного сырья.
23.06.2025
Игорь Сечин копнул под Игоря Шувалова
Глава "Роснефти" инициировал расследования в СК и ФСБ о масштабных хищениях в ВЭБ.РФ
22.06.2025
Суд не поверил Анатолию Тихонову
Вороватый экс-заместитель министра энергетики не смог обжаловать свой приговор.
22.06.2025
Кадыр Караханов и Арсен Ошакбаев получили прибавку
Криминальные подрядчики Минобороны получили вторые сроки за хищения бюджетных средств.
20.06.2025
Олигархи попросили рубль за сто
Крупный российский бизнес лоббирует девальвацию рубля до уровня 100 за доллар и выше.
19.06.2025
Сергей Чернин ликвидировал полигоны отходов на 10 лет тюрьмы
В Москве был вынесен приговор коррумпированному президенту ООО ГК «Корпорация "Газэнергострой"».
19.06.2025
Владимир Евтушенков "уел" Илона Маска
По мнению криминального олигарха, американский миллиардер построил свою бизнес-империю на государственной поддержке.
19.06.2025
Аркадий Ротенберг пожаловался на тяжелую жизнь
Скандальный олигарх посетовал, что ему приходится непросто в текущих условиях войны, санкций и высокой ставки ЦБ РФ.
18.06.2025
В РФ увеличилось количество миллиардеров и имущественное расслоение
По количеству долларовых миллиардеров РФ уступает только Китаю и США, а по имущественному неравенству занимает первое место в мире.
18.06.2025
Абрамович, Абрамов и Фролов возвращаются в родные пенаты
Минпромторг через арбитражный суд лишает британскую компанию Evraz plc имущественных прав на российские заводы Евраза.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+