В деле самарского нефтетрейдера сгустился конденсат

Саратовский областной суд рассмотрел апелляцию самарского бизнесмена и главы АО «Нефть» Владимира Терехина. Ранее по обвинению в незаконном изготовлении на площадке в Ивантеевском районе нефтепродуктов его приговорили к 2,5 годам принудительных работ.

"БВ" обозрел карточку облсуда, где отмечено, что обвинительный приговор Терехину изменен без изменения квалификации. В разделе "основания" указывается, что выводы суда первой инстанции не соответствуют обстоятельствам уголовного дела.

Приговор Терехину вынес Пугачевский районный суд в ноябре прошлого года. Бизнесмен был признан виновным в незаконной предпринимательской деятельности в отсутствие лицензии и приговорен к 2,5 годам колонии. Впоследствии наказание заменили на 2,5 года принудительных работ с удержанием в доход государства 15% заработка.

Уголовное дело саратовское ГУ МВД возбудило в мае 2022 года Следствие выяснило, что с сентября 2018 года по июнь 2022 года АО «Нефть» на арендованной у ООО «НПК Лидер» производственной площадке подготовки и переработки нефти в Ивантеевском районе Саратовской области, производило подготовленную нефть на продажу, получив от этого доход в особо крупном размере на сумму более 38 млн рублей.

Несогласный с приговором Терехин подал апелляцию, указав в жалобе, что, по его мнению, правоохранители стабильно нарушали законодательство с начала оперативных мероприятий до вынесения приговора. В описательной части определения Пугачевский суд указал, что АО «Нефть» производило смесь нефтегазоконденсатную, что и требует лицензирования. Однако, как отмечал бизнесмен в ходе заседания и в апелляционной жалобе, для нее необходимо спецоборудование, которое отсутствует на ивантеевской площадке.

Помимо этого, на площадке правоохранители должны были найти конечный продукт и установить факт его продажи, однако в материалах дела фигурировал лишь резервуарный парк. Защитники предпринимателя констатировали, что «имеющееся оборудование не осмотрено, не приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства, поэтому остается загадкой, как производилась смесь нефтегазоконденсатная».

Задавались адвокаты вопросом и о том, каким образом суд первой инстанции установил, что очищение нефти путем ее подогрева с использованием сепаратора и центрифуги является процессом подготовки нефти. Судебная экспертиза этим не занималась, а пробы нефти в установке не брались и не исследовались. При этом ни сепаратора, ни центрифуги на промплощадке не обнаружено.

Показания свидетелей, рассказывавших о процессе подготовки нефти, адвокаты Терехина раскритиковали, назвав их одинаковыми. А в апелляции указали, что о процесс производства смеси нефтегазоконденсатной «вообще никто не описывали», а суд проигнорировал тот факт, что именно с нее, а не подготовленной нефти компания получает прибыль.

Кстати, смесь АО поставляло АО НК «Саратовнефтегеофизика». В 2015-м году в акционерах этой компании числилась Светлана Кийко. Тогда ее называли самой богатой супругой чиновника в РФ - доход за 2014-й год составил 548 млн рублей. Ее мужем был замдиректора ФСКН Михаил Кийко. В «Саратовнефтегеофизика» у г-жи Кийко тогда было 30% акций, которые она продала, предположительно заработав на этом 80 млн рублей.

Защита Терехина же продолжала апеллировать к цифрам, указывая, что в обнаруженный правоохранителями резервуарный парк емкостью 333,8 тонн не могли поместиться 430 тонн продукта. Столько насчитал эксперт, привлеченный следствием. Завышен и доход от реализации: само АО нефть не добывает, покупая ее через посредников, что «безусловно влияет на объем полученного обществом дохода». За исследуемый период он составлял 2,3 млн рублей, а не вменяемые обществу 38 млн рублей. Причем был получен именно от продажи нефтепродуктов, а не от переработки/подготовки нефти.

Адвокаты Терехина в апелляционной жалобе делали упор на то, что АО официально зарегистрировано и платит налоги, а площадку в Ивантеевском районе арендовало для хранения нефти с последующей ее продажей. На это лицензия не нужна. Кроме того, защита бизнесмена констатировала, что суд первой инстанции не учел в своем решении ответы Ростехнадзора.

Г-н Терехин считает, что «следствие безосновательно возбудило уголовное дело, а суд вынес заведомо незаконное решение». Зато бизнесмену повезло в споре с налоговой: она считала, что «Нефть» не платила налоги (79 млн рублей) с продажи произведенного бензина и дизтоплива, указывая и на возможность фиктивных сделок с контрагентами. Однако СУ СКР по Самарской области отказало в возбуждении уголовного дела, не найдя состава преступления. Наоборот: в этот раз правоохранители нашли доказательства, опровергающие фиктивные сделки АО с контрагентами.

Не исключено, что г-н Терехин будет подавать и жалобу в кассацию: в апелляцию он обращался с твердым намерением добиться полной отмены приговора.

Справка "БВ". Владимир Терехин - крупный самарский бизнесмен, 20 лет назад стартовавший на региональном IT-рынке и основавший первую в России легальную sms-лотерею. Он автор публикаций и книг об интернет-бизнесе и правовой грамотности. С 2010 года, по данным "Самарского обозрения", работал в институте инновационного развития Самарского государственного медуниверситета. Занимался "коммерциализацией разработок самарских ученых-медиков, создавая для этого малые инновационные предприятия на базе СамГМУ". В 2017 году Терехин ушел в торговлю нефтью, зарегистрировав в Новокуйбышевске АО "Нефть". Компания входит в ТОП-200 крупнейших в регионе, выручка за 2023 год снизилась на 17%, но составила 2 млрд рублей, чистая прибыль - 11,5 млн рублей. Также он числится руководителем и учредителем созданного в 2021 году ООО "Голден Групп". Компания занимается оптовой торговлей фармацевтической продукции, но ее показатели гораздо скромнее - выручка всего 101 тысяча рублей.