В хищении денег у ‟Открытия‟ прокуратура не увидела злого умысла

Как стало известно "Ъ", необычная ситуация сложилась с расследованием уголовного дела о хищении из банка "Открытие" более 4 млрд руб. Прокуратура настаивает, что в действиях трех арестованных фигурантов дела "умысел на совершение преступления не доказан". В свою очередь, следствие позицию надзорного органа считает необоснованной, а суд, несмотря на возражения прокуратуры, регулярно продлевает обвиняемым сроки содержания под стражей.

В конце декабря прошлого года Таганский райсуд Москвы в очередной раз продлил срок содержания под стражей экс-сотруднику Инвестбанка Дмитрию Посохову и бывшим сотрудникам российского представительства литовской компании "Финаста" Дмитрию Пономареву и Виктору Дмитриеву. Все трое являются фигурантами возбужденного в ноябре 2015 года УВД по ЦАО Москвы уголовного дела о мошенническом хищении средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ) из банка "Открытие". Помимо них заочные обвинения предъявлены скрывающимся за границей бывшему начальнику управления торговли долговыми инструментами банка "Открытие" Сергею Кондратюку и трейдеру этого банка Руслану Пинаеву. По ходатайству следствия оба также заочно арестованы.

По версии следствия, предполагаемые преступления совершались с 2009 по 2011 год. Всего в деле два эпизода. Первый связан с 154 сделками купли-продажи "с принадлежащими банку ценными бумагами на внебиржевом рынке через подконтрольные участникам преступной группы организации — зарегистрированную на Багамских островах Gemini Investment Fund Limited и кипрскую Ronin Europe Limited с использованием инструментов электронной торговли". Как установило следствие, обман состоял в том, что обвиняемые скрывали тот факт, что "реальными контрагентами по сделкам являлись вышеуказанные фирмы, а цена, по которой продавались или покупались ценные бумаги, была заведомо заниженной или завышенной участниками преступной группы". Благодаря манипуляциям с ценными бумагами, считают в полиции, из банка "Открытие" было похищено более 330 млн руб., которые оказались на счетах фиктивных фирм Longwood Ltd и Diva Consulting Ltd, открытых в литовском банке Snoras и латышском Latvijas Krajbanka.

Другой эпизод связан с торговлей аргентинскими варрантами (ценные госбумаги) на внебиржевом рынке. Убедив руководство банка "Открытие" в том, что торговля этими бумагами, доходность которых привязана к росту ВВП страны,— дело прибыльное и абсолютно нерискованное, участники преступной группы, говорится в деле, через все ту же подконтрольную им фирму Gemini Investment Fund Limited приобрели у нескольких иностранных компаний варранты за $63 млн. А в марте 2011 года банк "Открытие" купил у фирмы эти ценные бумаги почти за $214 млн. Таким образом, у банка, по подсчетам следствия, было похищено более $150 млн (4,2 млрд руб.).

В июне прошлого года, когда следствие ходатайствовало об аресте Дмитрия Посохова, Дмитрия Пономарева и Виктора Дмитриева, помимо адвокатов против этой меры пресечения возражала и прокуратура. В конце декабря 2016 года, когда фигурантам в очередной раз продлили срок содержания под стражей, представитель Таганской межрайонной прокуратуры в суде заявил, что считает это решение "незаконным и необоснованным". По его словам, суд не учел, что все трое "проживают по месту регистрации, ранее не судимы, имеют несовершеннолетних детей, от органов следствия не скрывались, а их розыск надлежащим образом организован не был". Более того, как заявил представитель надзорного ведомства, "в ходе расследования уголовного дела умысел Посохова, Пономарева и Дмитриева на совершение мошенничества материалами дела не подтвержден и не доказан, в связи с чем оснований для предъявления им обвинения не имеется". Впрочем, по утверждению защиты обвиняемых, суд эти доводы прокуратуры просто проигнорировал.

В свою очередь, представители потерпевших говорят, что обоснованность обвинения по этому уголовному делу неоднократно проверялась судами. "При рассмотрении ходатайства следователя о заочном заключении под стражу того же Сергея Кондратюка прокуратура не высказывала каких-либо возражений. По делу собрана большая доказательная база, подтверждающая, что Дмитриев, Пономарев и Посохов виновны в совершении преступлений, в результате которых было похищено более $160 млн",— отметил собеседник "Ъ".