В США открыли филиал беглых банкиров

Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд Москвы заочно арестовал бывшего вице-президента обанкротившегося Пробизнесбанка Ярослава Алексеева. По данным правоохранительных органов, он вместе с двумя топ-менеджерами финансовой структуры, задолжавшей своим клиентам более 83 млрд руб., может находиться в США.

Судья Юлия Сафина рассмотрела ходатайство следователей ГСУ СКР об избрании меры пресечения для бывшего вице-президента ОАО «АКБ “Пробизнесбанк”» Ярослава Алексеева. 42-летний экс-банкир заочно обвиняется в совершении растраты или хищения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Вначале господин Алексеев был объявлен в федеральный розыск, а когда выяснилось, что он скрылся за границу, были инициированы его разыскные мероприятия по линии Интерпола. Для последних необходим заочный арест фигуранта расследования.

Удовлетворив соответствующее ходатайство следователей ГСУ СКР, Басманный суд постановил: господин Алексеев должен находиться как минимум два месяца под стражей с момента его задержания в России или экстрадиции из-за рубежа. Адвокат Армен Задоян, представлявший интересы банкира по назначению, пояснил “Ъ”, что возражал против избрании такой меры пресечения, однако обсуждать само дело клиента отказался, сославшись на данную следствию подписку о неразглашении.

По версии следствия, господин Алексеев скрывается в США. В этой же стране находятся бывший председатель правления Пробизнесбанка Александр Желязняк и его заместитель Александр Ломов. Оба недавно также были заочно арестованы Басманным райсудом и объявлены в международный розыск. Между Россией и США не заключен договор о выдаче обвиняемых или подозреваемых, но фигурантов дела Пробизнесбанка, как рассчитывает следствие, могут депортировать из-за океана за миграционные нарушения.

Расследование в их отношении активизировалось после того, как ГСУ СКР разобралось с остальными фигурантами расследования. Уголовное дело в отношении 15 топ-менеджеров Пробизнесбанка и подконтрольной ему финансовой группы «Лайф» во главе с бывшим вице-президентом банка Вячеславом Казанцевым, которым инкриминируется хищение порядка 2,5 млрд руб., уже закончено — сейчас его фигуранты знакомятся с материалами следствия. Как установило следствие, обвиняемые организовали выдачу заведомо невозвратных кредитов подконтрольным им же компаниям. Последние направили их на счета кипрского офшора, к которым имели доступ организаторы аферы. Кроме того, деньги выводились из банка под видом оплаты различного рода услуг или приобретения заведомо неликвидных ценных бумаг. Доверенные лица участников аферы конвертировали полученные рубли в доллары и выводили их в офшоры.

Дела в отношении начальника управления по обеспечению взаимодействия с акционерами и дочерними организациями Пробизнесбанка Марины Крыловой и руководителя департамента корпоративных финансов банка Николая Алексеева, признавших свою причастность к пособничеству в растрате, были выделены в отдельное производство. Господин Алексеев, не являющийся родственником Ярослава Алексеева, уже получил по приговору Останкинского райсуда четыре года. Теперь он выступит свидетелем обвинения на основном процессе.

Отметим, что на 1 января 2017 года задолженность Пробизнесбанка перед клиентами превышает 83 млрд руб. При этом по обращению АСВ, проводившего проверку обстоятельств краха банка, ГСУ СКР в марте этого года возбудило еще одно дело о растрате, а сейчас агентство требует от правоохранительных органов расследовать факты преднамеренного банкротства (ст. 196 УК) банка и фальсификации его финансовой отчетности (ст. 172.1 УК).

The modern and detailed catalog of all companies and organizations in all US states: http://all-usa.org/