Выручка за ферроникель осела в Монголии

В Томске суд рассмотрит уголовное дело о невозврате валютной выручки на 7 млрд руб., обвиняемым по которому проходит бывший гендиректор Томской электронной компании (ТЭК) Александр Казаков. По версии следствия, он заключил с аффилированными с ним иностранными компаниями из Великобритании, Канады, Мексики договоры на поставку горной руды и сплавов металлов, плата за которые так и не поступила. Предприниматель, который в 2018 году был признан банкротом, с обвинением не согласился.

Прокуратура направила в Ленинский райсуд Томска дело о невозврате выручки за поставленные за рубеж горную руду и сплавы металлов. Об этом сообщил заместитель Западно-Сибирского транспортного прокурора Сергей Сафинов.

Расследование этого дела началось в январе 2019 года по материалам, поступившим из томского управления ФСБ. Правоохранительные органы заинтересовались крупным внешнеторговым контрактом, заключенным ООО «ТЭК» и фирмой из Великобритании на поставку из РФ сплавов металлов. Несмотря на то, что сделка была совершена еще в 2013 году, плата за товар в размере 888 млн руб. в Россию так и не поступила. В последующем дело обросло новыми эпизодами. Как установило следствие, не были оплачены еще несколько контрактов на поставку горной руды, концентратов ферромолибдена, ферроникеля, ферроникельхрома и плавикового шпата, подписанные с фирмами Канады, Мексики, Эстонии и Монголии. По подсчетам следствия, совокупный размер невозвращенной валютной выручки в рублевом эквиваленте составил свыше 6,9 млрд руб.

В качестве обвиняемого по делу привлекли гендиректора ТЭК Александра Казакова. В ходе расследования было установлено, что иностранные фирмы, с которыми заключались сделки, якобы были аффилированы с ним. «Во избежание ответственности за нарушение валютного законодательства предприниматель представил в банки, в которых были открыты паспорта сделок, дополнительные соглашения к контрактам с экономически необоснованными условиями о продлении сроков их действия и сроков оплаты, а также об увеличении объемов экспортных поставок»,— указывается в материалах следствия.

По данным следствия, чтобы создать видимость оплаты по договорам бизнесмен представлял в банки поддельные акты приема-передачи векселей российских кредитных организаций и предприятий, которыми с ним якобы рассчитались за поставленный товар. «Однако фактически векселя находились в это время во владении сторонних организаций, не имеющих какого-либо отношения к вышеуказанным контрактам»,— отметили силовики. Александру Казакову они предъявили обвинение по ч 2 ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в инвалюте), за валютные махинации ему грозит до пяти лет лишения свободы. Господин Казаков отрицает свою вину и считает обвинение надуманным.

В 2017 году ООО «ТЭК» решением арбитражного суда было признано несостоятельным с введением конкурсного производства. В 2018 году тот же суд объявил банкротом самого Александра Казакова. Одному только Газпромбанку, говорится в материалах суда, он задолжал свыше 1 млрд руб. В отношении предпринимателя была введена процедура реализации имущества.