Подробнее. Об успешном поиске зарубежных активов Промсвязьбанка президенту Путину доложил руководитель службы Юрий Чиханчин.
«Со Следственным комитетом неплохо сработали. Два дела назову. Одно по Промсвязьбанку. Мы работали с 27 странами сразу по поиску активов. Нам удалось найти эти активы, арестовать и часть даже возвращаем. Порядка семи миллиардов арестовано. И по легализации, что самое важное, мы сумели доказать, что порядка $350 млн – это легализация пошла, не просто украли, но и легализовали», — заявил Чиханчин.
Контекст. Промсвязьбанк пытается взыскать в арбитраже с руководства и бывших владельцев — братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых — беспрецедентные в истории российских банков 282 млрд руб. В деле множество эпизодов, в том числе о сомнительных сделках с акциями и облигациями связанных компаний за день до санации, а также о кредитах офшорным и аффилированным компаниям.
В январе Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Промсвязьбанка к 10 иностранным компаниям о недействительности сделок на 32,6 млрд руб. и $505 млн.
Промсвязьбанк попал под санацию ЦБ в конце 2017 года, а в январе 2018 года стало известно, что из банка сделают опорный банк для работы с российской оборонкой в условиях санкций. В него переводятся кредиты другим банкам на 1 трлн руб., выданные санкционным предприятиям ОПК.
Юрий Чиханчин нарыл зарубежные активы братьев Ананьевых
Росфинмониторинг доказал, что через Промсвязьбанк было легализовано примерно 350 миллионов долларов.