RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Зашитый рот не спас от экстрадиции

Бизнес
Россиянину в США грозит до 20 лет лишения свободы.
04.04.2014
Оригинал этого материала
КоммерсантЪ
МИД России выразил возмущение "наспех организованной" экстрадицией гражданина РФ Максима Чухарева, выданного властями Коста-Рики по запросу США. Программиста обвиняют в соучастии в финансовом мошенничестве и отмывании денег. В Москве настаивают, что при экстрадиции были грубо нарушены международные правила, а посольство России не было поставлено в известность о выдаче господина Чухарева.

27-летнего Максима Чухарева арестовали в Коста-Рике в мае прошлого года. По данным прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, россиянин был "ключевым сотрудником" одной из крупнейших в мире платежных систем Liberty Reserve, которую в США официально называют "главным банком криминального мира". Следствие утверждает, что услугами компании активно пользовались хакеры, наркоторговцы и продавцы детской порнографии. За последние годы мошенники провели не менее 55 млн финансовых трансакций по всему миру, а нанесенный ими ущерб следователи оценивают в $6 млрд.

К расследованию, продолжавшемуся более пяти лет, были привлечены агенты Секретной службы США, Налоговой службы (IRS), Министерства внутренней безопасности США, а также правоохранительные органы 17 государств, включая Россию, Великобританию, Канаду и Китай. Аресты были проведены в США, Испании и Коста-Рике. Кроме господина Чухарева под стражей оказались глава компании Артур Будовский, также известный под именами Артур Беланчук и Эрик Палц, финансовый менеджер Аззедин эль-Амин, бывший совладелец Liberty Владимир Кац и программист Марк Мармилев. Еще двое подозреваемых — Ахмед Яссин Абдельгани и Аллан Эстебан Идальго Хименес — по-прежнему находятся в розыске. Кроме того, были закрыты пять сайтов, включая интернет-портал Liberty Reserve, и арестованы 45 счетов в банках США, принадлежавших владельцам платежной системы. На них хранилось $25 млн.

Как считают следователи, авторами мошеннической схемы являются выходцы с Украины Артур Будовский и Владимир Кац. В 2006 году партнеры зарегистрировали в Коста-Рике компанию Liberty Reserve S. A. В рекламе, размещенной на одном из сайтов, бизнесмены заявили, что оказывают услуги "по мгновенному проведению любых финансовых трансакций для любых клиентов в любой точке планеты".

Клиенты Будовского и Каца пересылали друг другу не валюту различных государств, а электронные денежные знаки, получившие название LR. Их можно было купить в многочисленных "онлайн-обменниках", большая часть которых принадлежала деловым партнерам. Для этого использовались банки в России, Нигерии, Латвии, во Вьетнаме и других странах. Так, в черных списках американских правоохранительных органов фигурируют счет, открытый в ЗАО "Советский банк" фирмой "Олимп-47", а также несколько счетов в латвийском Rietumu Banka.

За осуществление перевода компаньоны брали лишь 1% пересылаемой суммы, но ставки "обменников" были куда выше. Услуги по получению электронной валюты и снятию денег со счета Будовский и Кац оценивали в 5% суммы. Все трансакции были анонимные, а большинство клиентов платежной системы использовали вымышленные имена. В материалах следствия упоминаются переводы, совершенные Russian Hackers, и счета, открытые клиентом по имени Porno Mama. Следствие утверждает, что в числе пользователей платежной системы числились торговцы детской порнографией, компьютерные мошенники и наркодельцы.

После ареста всем фигурантам дела были предъявлены обвинения в преступном сговоре с целью отмывания денег, финансовом мошенничестве и организации бизнеса по переводу денежных средств без соответствующей лицензии. Согласно законам США, им грозит до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Задержание Максима Чухарева вызвало немедленную реакцию Москвы. МИД заявил официальный протест послу Коста-Рики в РФ Марио Фернандесу Сильве, обвинив власти страны в "соучастии в правовом беспределе", организованном США.

Несмотря на это, в октябре прошлого года коста-риканский суд удовлетворил запрос США, приняв решение об экстрадиции россиянина. Защита господина Чухарева обжаловала это решение. Невзирая на протесты адвокатов, в минувший четверг обвиняемый под конвоем был доставлен на борт самолета авиакомпании United Airlines. В тот же день его поместили в камеру нью-йоркского СИЗО MDD.

Родители программиста узнали об экстрадиции сына по чистой случайности. "Нам позвонил его сокамерник и сказал, что Макса увозят",— рассказала мать обвиняемого.

Посол РФ в Коста-Рике Александр Догадин попытался подняться на борт самолета, но командир экипажа запретил ему общаться с господином Чухаревым. "Принимая решение об экстрадиции, местные власти полностью проигнорировали наши запросы и не сообщили об этом посольству",— заявил он, добавив, что собирается подать официальный протест.

О том, что правительство Коста-Рики грубо нарушило международные нормы, заявил и уполномоченный МИД РФ по правам человека Константин Долгов. "С возмущением узнали о наспех организованной и проведенной коста-риканскими властями экстрадиции гражданина Российской Федерации Максима Чухарева",— говорится в официальном комментарии, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

Господин Долгов напомнил, что Москва неоднократно призывала Коста-Рику "не принимать участия в правовом беспределе", который устраивают американские власти, и пригрозил, что подобные действия могут "серьезно осложнить" отношения между Россией и США.

По данным газеты The Tico Times, за неделю до экстрадиции Максим Чухарев собирался сделать заявление о "постоянном нарушении его прав властями Коста-Рики". В конце марта россиянин демонстративно зашил себе рот, использовав для этого зубную нить, а затем бритвой сделал несколько порезов на животе. Осмотрев заключенного, тюремные врачи признали раны неопасными для жизни. От госпитализации Максим Чухарев отказался.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Чухарев Максим Беланчук Артур Будовский Артур Мармилев Марк Кац Владимир Палц Эрик Liberty Reserve Россия
20.08.2025
Аркадий Ротенберг прирос "национализированными" активами
Подконтрольная одиозному олигарху компания Русгаздобыча получит конфискованные предприятия АО "Группа ГМС".
20.08.2025
Бизнесмен Владислав Лихачев сбросил тещу из автомобиля
Основательница сети стоматологических клиник Alfa Stom Лилия Аношина стала жертвой мстительного зятя.
20.08.2025
Магомед Гаджиев продал немного Родины
Генпрокуратура подсчитала, что беглый экс-депутат Госдумы выдал США секреты страны на 45 миллионов долларов.
19.08.2025
Война снова ударила по нефтянке
Россия потеряла 13% мощностей НПЗ (Роснефть и ЛУКОЙЛ) из-за ударов украинских дронов.
18.08.2025
Константин Ремизов надстроил себе срок
Уголовное наказание бывшему главе девелоперской компании НДК выросло с 7 лет 10 месяцев до 14 лет и 6 месяцев.
18.08.2025
Имущество Саида Амирова не укрылось от взора Генпрокуратуры
К отбывающему срок криминальному экс-мэру Махачкалы подан иск на 2 миллиарда рублей.
18.08.2025
Оксана Лут проведет дечеченизацию активов Danone
Транзит власти в Чечне совпадет с "национализацией" активов компании Health & Nutrition (бывший Danone).
18.08.2025
Андрей Костин увел балкеры в Китай
Госбанкир замутил мега-распил на строительстве балкеров.
18.08.2025
Из Транснефти просочилось мошенничество
В дочерней компании трубопроводной корпорации обнаружены финансовые дыры.
16.08.2025
Вячеслав Ахмедов получил срок за парк "Патриот"
Директор парка Минобороны расхищал ведомственные бюджеты.
14.08.2025
Геннадий Тимченко удачно выпил "Балтику"
Олигарх купил «Балтику» у Carlsberg в семь раз ниже справедливой цены.
14.08.2025
Илья Варламов в Россию вернется только на отсидку
Суд приговорил сомнительного блогера заочно к 8 годам тюрьмы.
14.08.2025
Артемию Лебедеву прилетела сковородка
Tefal потребовала от скандального дизайнера заплатить 2 миллиона рублей.
13.08.2025
Алексей Мордашов заплыл за буйки
Гигантская яхта стального олигарха получила разрешение катать VIP-клиентов по Северному морскому пути.
13.08.2025
Халил Арсланов рвется на фронт
Коррумпированный экс-заместитель начальника Генштаба планирует отсидеться в окопе.
13.08.2025
Светлана Радионова отмыла Игоря Сечина от разлива мазута в Черном море
Суд удовлетворил иск Росприроднадзора на 85 миллиардов рублей к владельцам затонувших с грузом мазута "Роснефти" судов в Керченском пролив в декабре 2024 года.
12.08.2025
Олег Белозеров перепутал шпалы
Глава РЖД сажает корпорацию на голодный паек.
12.08.2025
Евгений Новицкий украл больше, чем думали
Криминальный бизнесмен вынес из частных страховых фондов более 9 миллиардов рублей.
12.08.2025
Алексей Колбасин пострадал за Константина Струкова
Суд арестовал активы прикормленного олигархом главы следственного управления СК РФ по Челябинской области.
11.08.2025
Андрей Костин уронил кредитный портфель
Банк ВТБ столкнулся с резким падением чистого процентного дохода.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+