RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Зашитый рот не спас от экстрадиции

Бизнес
Россиянину в США грозит до 20 лет лишения свободы.
04.04.2014
Оригинал этого материала
КоммерсантЪ
МИД России выразил возмущение "наспех организованной" экстрадицией гражданина РФ Максима Чухарева, выданного властями Коста-Рики по запросу США. Программиста обвиняют в соучастии в финансовом мошенничестве и отмывании денег. В Москве настаивают, что при экстрадиции были грубо нарушены международные правила, а посольство России не было поставлено в известность о выдаче господина Чухарева.

27-летнего Максима Чухарева арестовали в Коста-Рике в мае прошлого года. По данным прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, россиянин был "ключевым сотрудником" одной из крупнейших в мире платежных систем Liberty Reserve, которую в США официально называют "главным банком криминального мира". Следствие утверждает, что услугами компании активно пользовались хакеры, наркоторговцы и продавцы детской порнографии. За последние годы мошенники провели не менее 55 млн финансовых трансакций по всему миру, а нанесенный ими ущерб следователи оценивают в $6 млрд.

К расследованию, продолжавшемуся более пяти лет, были привлечены агенты Секретной службы США, Налоговой службы (IRS), Министерства внутренней безопасности США, а также правоохранительные органы 17 государств, включая Россию, Великобританию, Канаду и Китай. Аресты были проведены в США, Испании и Коста-Рике. Кроме господина Чухарева под стражей оказались глава компании Артур Будовский, также известный под именами Артур Беланчук и Эрик Палц, финансовый менеджер Аззедин эль-Амин, бывший совладелец Liberty Владимир Кац и программист Марк Мармилев. Еще двое подозреваемых — Ахмед Яссин Абдельгани и Аллан Эстебан Идальго Хименес — по-прежнему находятся в розыске. Кроме того, были закрыты пять сайтов, включая интернет-портал Liberty Reserve, и арестованы 45 счетов в банках США, принадлежавших владельцам платежной системы. На них хранилось $25 млн.

Как считают следователи, авторами мошеннической схемы являются выходцы с Украины Артур Будовский и Владимир Кац. В 2006 году партнеры зарегистрировали в Коста-Рике компанию Liberty Reserve S. A. В рекламе, размещенной на одном из сайтов, бизнесмены заявили, что оказывают услуги "по мгновенному проведению любых финансовых трансакций для любых клиентов в любой точке планеты".

Клиенты Будовского и Каца пересылали друг другу не валюту различных государств, а электронные денежные знаки, получившие название LR. Их можно было купить в многочисленных "онлайн-обменниках", большая часть которых принадлежала деловым партнерам. Для этого использовались банки в России, Нигерии, Латвии, во Вьетнаме и других странах. Так, в черных списках американских правоохранительных органов фигурируют счет, открытый в ЗАО "Советский банк" фирмой "Олимп-47", а также несколько счетов в латвийском Rietumu Banka.

За осуществление перевода компаньоны брали лишь 1% пересылаемой суммы, но ставки "обменников" были куда выше. Услуги по получению электронной валюты и снятию денег со счета Будовский и Кац оценивали в 5% суммы. Все трансакции были анонимные, а большинство клиентов платежной системы использовали вымышленные имена. В материалах следствия упоминаются переводы, совершенные Russian Hackers, и счета, открытые клиентом по имени Porno Mama. Следствие утверждает, что в числе пользователей платежной системы числились торговцы детской порнографией, компьютерные мошенники и наркодельцы.

После ареста всем фигурантам дела были предъявлены обвинения в преступном сговоре с целью отмывания денег, финансовом мошенничестве и организации бизнеса по переводу денежных средств без соответствующей лицензии. Согласно законам США, им грозит до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Задержание Максима Чухарева вызвало немедленную реакцию Москвы. МИД заявил официальный протест послу Коста-Рики в РФ Марио Фернандесу Сильве, обвинив власти страны в "соучастии в правовом беспределе", организованном США.

Несмотря на это, в октябре прошлого года коста-риканский суд удовлетворил запрос США, приняв решение об экстрадиции россиянина. Защита господина Чухарева обжаловала это решение. Невзирая на протесты адвокатов, в минувший четверг обвиняемый под конвоем был доставлен на борт самолета авиакомпании United Airlines. В тот же день его поместили в камеру нью-йоркского СИЗО MDD.

Родители программиста узнали об экстрадиции сына по чистой случайности. "Нам позвонил его сокамерник и сказал, что Макса увозят",— рассказала мать обвиняемого.

Посол РФ в Коста-Рике Александр Догадин попытался подняться на борт самолета, но командир экипажа запретил ему общаться с господином Чухаревым. "Принимая решение об экстрадиции, местные власти полностью проигнорировали наши запросы и не сообщили об этом посольству",— заявил он, добавив, что собирается подать официальный протест.

О том, что правительство Коста-Рики грубо нарушило международные нормы, заявил и уполномоченный МИД РФ по правам человека Константин Долгов. "С возмущением узнали о наспех организованной и проведенной коста-риканскими властями экстрадиции гражданина Российской Федерации Максима Чухарева",— говорится в официальном комментарии, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

Господин Долгов напомнил, что Москва неоднократно призывала Коста-Рику "не принимать участия в правовом беспределе", который устраивают американские власти, и пригрозил, что подобные действия могут "серьезно осложнить" отношения между Россией и США.

По данным газеты The Tico Times, за неделю до экстрадиции Максим Чухарев собирался сделать заявление о "постоянном нарушении его прав властями Коста-Рики". В конце марта россиянин демонстративно зашил себе рот, использовав для этого зубную нить, а затем бритвой сделал несколько порезов на животе. Осмотрев заключенного, тюремные врачи признали раны неопасными для жизни. От госпитализации Максим Чухарев отказался.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Чухарев Максим Будовский Артур Беланчук Артур Палц Эрик Кац Владимир Мармилев Марк Liberty Reserve Россия
03.10.2025
У Росгвардии давно прогнил тыл
Коррумпированный экс-заместитель главы департамента тылового обеспечения Росгвардии генерал Мирза Мирзаев утопил своих взяткодателей.
03.10.2025
Следствие раскопало полузабытого криминального миллиардера Сулейманова
Криминальный делец годами контролировал 80% онлайн-заказов авиабилетов в РФ и оказался причастен к нескольким заказным убийствам.
02.10.2025
Тимур Иванов подорожал на 7 миллионов рублей
С июня по октябрь сумма исковых требований Промсвязьбанка к коррумпированному экс-заместителю министра обороны выросла с 220 до 227 миллионов рублей.
02.10.2025
Следственный комитет выловил оборотней-артиллеристов
Бывшие руководители ГРАУ Минобороны РФ оказались взяточниками.
02.10.2025
Михаил Абызов досидит в тюрьме до смерти
Против отсиживающего 12-летний срок коррумпированного экс-министра возбуждено новое уголовное дело.
02.10.2025
"Кириешки" с привкусом экстремизма
У владельца бренда миллиардера Дениса Штенгелова в пользу государства отобрали все активы КДВ Групп.
01.10.2025
Леонид Михельсон пробрался в Китай
С попавшего под санкции США и ЕС проекта "Арктик СПГ-2" сжиженный природный газ российский олигарх начал возить в Китай.
01.10.2025
Вадима Мошковича оставили в СИЗО
Скандального олигарха будут мариновать за решеткой до тех пор, пока он не сдаст все.
01.10.2025
Искандер Махмудов вынул золото из Константина Струкова
Структуры одиозного олигарха станут новыми владельцами недавно национализированной компании "Южуралзолото".
30.09.2025
Магомед Каитов отмывал, не отходя от арбитража
Услуги финансовой прачечной криминальному экс-главе МРСК предоставляли глава Ставропольского арбитражного суда Лариса Лысенко и ее сын Даниил.
30.09.2025
Мария Максакова получила 4,5 года колонии
Скандальная экс-депутат Госдумы РФ, голосовавшая за аннексию Крыма, получила в России обвинительный заочный приговор.
30.09.2025
Андрей Марченко споет следствию о делишках Виктора Момотова
В цепких лапах российского правосудия оказался бизнес-партнер бывшего судьи Верховного суда и криминального экс-главы Совета судей РФ Виктора Момотова. Марченко по задумке следствия должен его потащить за собой на дно пенитенциарной системы.
29.09.2025
Андрей Мельниченко оказался "безлошадным"
Криминальный российский олигарх утерял контроль над двумя своими суперяхтами, одну из которых арестовали в Италии, а вторая гниет в Дубаи.
29.09.2025
Олег Дерипаска остался недоволен бюджетом
Одиозный алюминиевый олигарх назвал российскую экономику "заезженной лошадкой".
29.09.2025
Андрей Белков и Тимур Иванов топят друг друга поочередно
Коррумпированный экс-глава Военно-строительной компании попал вместе с Тимуром Ивановым в новое уголовное дело о хищениях в ДНР. Андрею Белкову не помогли показания против бывшего заказчика.
28.09.2025
Верхушка Интрастбанка ждала суда 10 лет
Борис Епифанов и Олег Тарасов разворовали банк в 2013-2014 годах и затем благополучно успели уехать из России.
28.09.2025
Умар Кремлев и Александр Удодов пригрозили уйти в тень
Подручные одиозных бизнесменов заявили, что не согласны с новыми налогами на букмекерский бизнес.
26.09.2025
Андрей Овчаренко запустил руку в карман Алексея Миллера
Гендиректор авиакомпании "Газпром Авиа" годами расхищает ее бюджет.
26.09.2025
Виктору Момотову дали пинка под зад
Коррумпированный глава Совета судей в РФ покинул свой пост и готовится к посадке.
26.09.2025
Государство обглодало братьев Магомедовых
В государственную собственность перешли остатки бизнес-империи криминальных дагестанских миллиардеров.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+