Банк ‟Арсенал‟

ООО «Коммерческий банк "Арсенал"» — российский коммерческий банк, работавший на рынке финансово-кредитных услуг в РФ в 1994-2017 годах. ООО «КБ «Арсенал» было основано в Москве в июле 1994 года. Фининститут был учрежден группой предприятий военно-промышленного (в том числе кораблестроительного) комплекса и Минатома России. На 2017 год структура акционеров банка выглядела так: Сергей Бежанов (9,73%), член совета директоров Николай Пенкин (9,35%), Елена Иванова (9,26%), Светлана Ким, председатель совета директоров Александр Панфилов и Татьяна Родзина (по 9,00%), Марем Аслаханова (8,06%), Анзор Зубкаев и Ислам Садыхов (по 7,78%), Вячеслав Сивко (7,12%), Римма Афандиева (3,00%), Алексей Сусляков (2,09%). Кроме того, 8,81% долей банка принадлежали Общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев» (РАГ), 0,14% долей были за миноритариями. Чистый убыток банка за 2016 год составил 109,9 миллиона рублей (1,7 миллиона рублей чистой прибыли за 2015 год). За первое полугодие 2017 года чистая прибыль банка составила 58,9 миллина рублей.

21 сентября 2017 года ЦБ РФ отозвал лицензию у финансово-кредитной организации. По данным регулятора, "ООО «КБ «Арсенал» не соблюдало требования законодательства и нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и направления в уполномоченный орган достоверных сведений о них. При этом с 2016 года деятельность банка в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций. Руководство и собственники ООО «КБ «Арсенал» не предприняли действенных мер, направленных на исключение вовлечения кредитной организации в сомнительную деятельность ее клиентов".