Банк ‟Инвестиционный Союз‟

ООО «Коммерческий Банк "Инвестиционный Союз"» — российский коммерческий банк, работавший на рынке финансово-кредитных услуг в РФ в 1990-2015 годах. Банк был зарегистрирован в октябре 1990 года как товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «КБ "Бабаюртовский"». На 2015 год основными бенефициарами банка являлись Юрий Леонов, владевший 19,96% акций через ООО «Информконсалтинвест», Маргарита Карташова — 19,92% через ООО «Финтрастцентр», Дмитрий Трошин и Валентина Угляй — по 9,8% каждый через ООО «Инвестград», Екатерина Бутылкина и Виктор Пискунов — по 5,22% акций каждый через ООО «Стилинвест-XXI», Наталья Четкова — 5,90%. Оставшаяся часть была распределена между физическими лицами, доля каждого из которых не превышает 2%. По итогам 2014 года прибыль банка составила 8,2 миллиона рублей (в 2013 она составила 34,7 миллиона рублей).

19 июня 2015 года Банк России отозвал лицензию у финансово-кредитной организации. По информации регулятора, "ООО «КБ «Инвестиционный Союз» при неудовлетворительном качестве активов неадекватно оценивал кредитный портфель и принятые в связи с этим риски. Кроме того, банк не соблюдал требования нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и достоверного представления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности".