Банк «Транспортный»

ООО «Коммерческий банк "Транспортный"» — российский коммерческий банк, работавший на рынке финансово-кредитных услуг в РФ в 1994-2015 годах. Банк был образован в 1994 году с целью поддержки развития железнодорожного транспорта, изначально носил название «АМФИ». До середины 2011 года Алексей и Ирина Ламановы через ООО «Инвестиционно-управляющая компания» контролировали 99,84% долей КБ «Транспортный». На 2015 год 61,1% акций банка принадлежало Александру Мазанову, 12,6% были у Дмитрия Сорокина (через ЗАО «Аркадуа Лимитед»), 7,3% — у Олеси Серебренниковой. В число бенефициаров также входили граждане Республики Кипр Христина Женетлиу, у нее 12,5% (через частную компанию с ограниченной ответственностью «Хэли Трейдинг Лимитед») и Лампидона Феса — 6,5% (через ЗАО «Неостако ЛТД»).

Головной офис кредитной организации располагался в Москве, наряду с ним функционировали 30 дополнительных офисов. Кроме того, банк имел два филиала в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. По итогам 2014 года банк получил прибыль в 1,3 миллиарда рублей (в 2013 году этот показатель составил 220,4 миллиона рублей). 20 мая 2015 года у организации была отозвана лицензия Центрального банка РФ "в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже 2 процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала. Кроме того, на протяжении 2014 года кредитная организация была вовлечена в проведение транзитных сомнительных операций в крупных объемах".