Кредитимпэкс Банк

ООО «КБ "Кредитимпэкс Банк"» — российский коммерческий банк, работавший на российском рынке в 1992-2014 годах. Банк был основан в Москве в 1992 году. Акционерами банка на начало 2014 года являлись: ООО «ОРДКОМ» — 20%, Сирин И. В. — 15,07%, Катая Д. В. — 17,7%, Еремеев С. В. — 12,41%, Шкурко Г. С. — 13,02%, Мальков О. Л. — 8,865%, Ильичев В. В. — 8,865% акций.

В марте 2013 года в "Кредитимпэкс Банке" прошли обыски в рамках уголовного дела о хищении более восьми миллиардов рублей. Следственный комитет РФ сообщил, что в период 2009-2010 годов в этом кредитном учреждении на расчетный счет одного из обществ поступило более 600 миллионов рублей похищенных бюджетных денежных средств, которые были переведены в валюту, выведены банком за пределы РФ и направлены на строительство отеля и спортивных сооружений в одной из курортных стран. Всего с 2009 года по 2010 год по счетам компании выведено по этой же схеме более девяти миллиардов рублей.

26 мая 2014 года Банк России отозвал лицензию у финансово-кредитной организации. По мнению регулятора, "КБ «Кредитимпэкс Банк» не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам, а также нарушал порядок и сроки составления отчетности, представляемой в Банк России. На протяжении 2013 года кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, объем которых превысил 13,5 млрд. рублей. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли необходимых мер, направленных на нормализацию ее деятельности".