Энциклопедия библиотеки компромата

Trasta Komercbanka

Материалы

22.02.2019

«Русскую прачечную» накрыли в Германии Немецкие власти заявили об изъятии активов в виде четырех объектов недвижимости и денежных средств. Все они, по версии следствия, принадлежали трем фигурантам дела о крупной операции по отмыванию денег.

22.03.2017

Молдавский ландромат отстирал миллиарды из РФ Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнародовал новое расследование о выводе из России около $21 млрд. Как работала преступная схема, затронувшая 732 банка в 96 странах мира.

Лица

Крапивин Алексей Генс Георгий Гирдин Сергей

Организации

Росфинмониторинг Moldindconbank HSBC Commerzbank Deutsche Bank Росевробанк Первый чешско-российский банк OCCRP

Места

Россия Германия