RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Двоскин Евгений

Двоскин Евгений Владимирович (Слуцкер) (родился 21 марта 1966 года, Одесса, Украинская ССР, СССР) — украинский и российский криминальный бизнесмен и банкир. Бывший основной владелец Генбанка.

Фигурант санкций Украины с 2015 года.

В 1977 году вместе с родителями эмигрировал в США, где затем был тесно связан с русскоязычной мафией. В США он неоднократно задерживался полицией, а также трудился информатором для ФБР.

По сведениям из американских судебных архивов, в 1990-х годах он дважды был осужден и отбывал срок в тюрьме за уклонение от уплаты налогов и мошенничество с акцизами на дизельное топливо.

В 2001 году получил гражданство РФ и вернулся в Россию. В РФ он занялся серым, банковским бизнесом, связанным с рейдерством, нелегальным обналичиванием средств и их выводом в офшоры.

В 2008 году по настоянию ФБР был задержан в Монако и допрошен американскими спецслужбами, но затем был отпущен в РФ. В РФ он стал фигурантом сразу двух уголовных дел, в том числе о незаконной банковской деятельности. В частности, Двоскина подозревали в мошенничестве на 10 миллионов рублей и вымогательстве.

Расследованием занимались МВД и ФСБ, однако до суда так и не дошло. В сентябре 2014 года следователь по особо важным делам МВД Александр Бурчук, проводивший расследование, был арестован по подозрению в вымогательстве у Евгения Двоскина 1 миллиона долларов. Заявление на следователя написал сам банкир.  

С 2014 года занимался активным бизнесом в Крыму, являясь акционером Генбанка. После краха банка в 2016 года несколько раз был фигурантом в уголовных делах о мошенничестве. Являлся партнером известного российского теневого банкира Ивана Мязина, занимавшегося нелегальным обналом.

 


Материалы

04.06.2020
У Евгения Двоскина появились виды на море Скандальный банкир, на котором якобы висит не одно уголовное дело, Евгений Двоскин объявился в Крыму. Делец продолжит "отмывать" бюджетные миллионы по старым схемам.
31.07.2019
ФСБ вписала АСВ в схему крышевания банков Задержанный с 12 миллиардами рублей сотрудник ФСБ Кирилл Черкалин был лишь одним участником масштабной схемы крышевания банков.
24.06.2019
Крымский поход Сергея Аксенова Что наделал губернатор Аксенов на вверенной ему территории?
25.05.2019
Евгений Двоскин и Андрей Розов вышли на крымский уровень разворовывания Присоединение Крыма открыло новые возможности для заработка всем, кто так или иначе имеет отношение к финансированию нового региона. 
17.05.2019
В деле Майкла Калви всплыл известный обнальщик Информатор из ЦБ утверждает, что за арестом американского бизнесмена стоит Евгений Двоскин.
25.04.2019
Дмитрий Фролов прикрывал обнальщиков и жил в Италии Сегодня ФСБ рапортовала о задержании собственного сотрудника Кирилла Черкалина. 
25.04.2019
‟Черный банкир‟ Евгений Двоскин строит новую прачечную в Крыму В докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера всплыли сведения о банкире со скандальной репутацией Евгении Двоскине.
26.12.2018
Марина Ломоносова уничтожила «банковскую группу» Путина по поручению Бастрыкина Почему в России процветает обнальный рынок.
15.05.2018
Иван Мязин стал новым королем обнала в России В Москве взят под стражу Иван Мязин, которого в МВД России считают одним из крупнейших игроков на рынке незаконного обналичивания.
15.05.2018
ФСБ задержала «теневого банкира № 1» Арестованный по делу о хищениях 3,2 миллиарда рублей из Промсбербанка Иван Мязин в разное время контролировал десятки российских банков..
26.01.2018
КЛАНирование Крыма Хозяева полуострова: семейный клан Сергея Аксенова, его политики и его бизнесмены.
27.11.2017
‟Генбанк‟ довели до ручки Финансовое состояние АО "Генбанк" вызывает серьезные опасения экспертов. Как один из крупнейших банков, действующих на территории Республики Крым, оказался в таком положении?
26.01.2017
Генбанк готовит аферу Принадлежащий республике Крым Генбанк после кредитов фиктивным заемщикам просит у Минэкономразвития РФ 5 млрд рублей.
08.11.2016
Как бывший мошенник, осужденный в США, стал процветающим банкиром в Крыму У него за плечами два срока в американской тюрьме. Он дружил с Вячеславом Иваньковым (Япончиком) и занимался криминальной обналичкой. Теперь Евгений Двоскин — едва ли не самый влиятельный банкир Крыма. Его карьере посвящена статья обозревателей Bloomberg.
08.11.2016
Генбанк бросает сеть Он закроет 50% своих точек в Крыму.
31.10.2016
ЦБ «кастрировал» АСВ? Центробанк вскоре отправит в отставку замглавы Агентства Страхования Вкладов Андрея Мельникова. Борцы с коррупцией говорят, что финансист может быть причастен к многомиллиардным махинациям.
07.10.2016
Крымский «Гена» крокодил Акции Генбанка, которые находятся у властей Севастополя, Крыма и Евгения Двоскина, не получилось объединить в контрольный пакет.
26.01.2016
Банк наш: кто наладил банковский бизнес в Крыму Московский финансист Евгений Двоскин превратил заурядный Генбанк в опорный банк крымских властей.
04.08.2015
Барцакин и Антонов утопили Бурчука Лучший следователь Москвы осужден как адвокат. За участие в вымогательстве он получил два года колонии.
08.06.2015
Обзор Rucompromat 1-5 июня: коррупция цвета хаки В мирное время наши вооруженные силы ведут батальные сражения на фронтах извлечения прибыли. Некоторые умудряются навоевать себе не только на хлеб с маслом, но и на приличный тюремный срок.
03.06.2015
Крымкэш «Сакральная Корсунь» рискует превратиться в «хаб» для обналички и других незаконных банковских операций.
05.09.2014
Евгений Двоскин пожаловался на Антонова и Барцакина Известный финансист стал свидетелем и потерпевшим.
Лица
Аксенов Сергей Завертяев Михаил Мязин Иван Куликов Алексей Розов Андрей Барцакин Владимир Антонов Элан Черкалин Кирилл Бастрыкин Александр Максименко Владимир Васильев Андрей Ломоносова Марина Турчак Анатолий Железняк Александр Меняйло Сергей Ткачев Иван Аветисян Артем Калви Майкл Лыга Анна Хасбулатов Ибрагим Нахлупин Виталий Крючков Владимир Тюрин Владимир Фомин Борис Шаркевич Александр Кабанов Евгений Минниханов Рустам Тулеев Аман Иваньков Вячеслав Воронин Виктор
Организации
Генбанк Правительство Крыма Интелфинанс МВД России АСВ Банк «Совинком» Ген Страхование Аливикт Группа «Лайф» Администрация Севастополя ДВЗ «Звезда» Крымская лизинговая компания Солидарность ФБР США Славянка Аделантбанк Оллинс Возрождение Крыма Кредитимпэкс Банк Имидж Банк Baring Vostok Пробизнесбанк Центральный банк России
Места
Крым Россия Москва
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+