RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Калви Майкл

Калви Майкл Джон (Michael John Calvey, родился 3 октября 1967 года, штат Висконсин, США) — сомнительный американский инвестор, основатель и управляющий партнёр фонда частных капиталовложений Baring Vostok Capital Partners, который специализируется на инвестициях в России и странах СНГ. Фигурант уголовного дела о мошенничестве и растрате в РФ.

В 1988 окончил Университет Оклахомы. В 1995 году окончил Лондонскую школу экономики, получив степень магистра финансов.

В 1990-1994 годах работал работал в инвестиционной компании Salomon Brothers и Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) в Лондоне.

В 1994 году выступил одним из управляющих «Первого регионального фонда Независимых Государств» (First NIS Regional Fund) и фонда Baring Vostok Private Equity.

В 2011 году Калви стал членом совета директоров «Восточного экспресс банка» (ПАО КБ «Восточный»). В феврале 2019 года миноритарный акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов обвинил Майкла Калви в мошеннических действиях в управлении банком «Восточный», в котором Baring Vostok владел контрольным пакетом.

15 февраля 2019 года Калви задержали в Москве. В декабре 2019 года Следственный комитет Российской Федерации изменил квалификацию инкриминируемого обвиняемым преступления с особо крупного мошенничества, и предъявил обвинение в особо крупной растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ).

В ноябре 2020 года суд освободил из-под домашних арестов основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. В августе 2021 года Мещанский райсуд города Москвы приговорил Майкла Калви к 5,5 годам лишения свободы условно с обязательством отмечаться в Федеральной службе исполнения наказаний за растрату 2,5 миллиардов долларов банка Восточный. В январе 2022 года суд отменил наказание для Майкла Калви, после чего он покинул Россию.

 


Материалы

17.05.2019
В деле Майкла Калви всплыл известный обнальщик Информатор из ЦБ утверждает, что за арестом американского бизнесмена стоит Евгений Двоскин.
17.05.2019
Амурский арбитраж прогнулся под Артема Аветисяна Baring проиграл российский суд за контроль над банком «Восточным». Борьба за банк продолжится в Лондоне.
15.05.2019
Шерзода Юсупова отлучают от банка «Восточный» По мнению инвестфонда, уголовное дело лишает его оппонентов права требовать продажи 10% акций банка.
13.05.2019
Майкл Калви дотянулся до Артема Аветисяна Инвестфонд Baring Vostok подал в Арбитражный суд Амурской области иск к банку «Восточный», говорится в картотеке арбитражных дел. 
01.05.2019
Французы тотально вступились за Филиппа Дельпаля Дело Baring Vostok, которое вовсе не закончилось с освобождением под домашний арест Майкла Калви, грозит испортить отношения России с французским бизнесом. 
16.04.2019
Акции из дела Майкла Калви оценены по-справедливости Московский арбитраж утвердил оценку акций из уголовного дела Калви.
11.04.2019
Майкла Калви выпустят из СИЗО Адвокаты мотивировали это наличием у него жилья и социальных контактов в Москве.
08.04.2019
Эксперты услышали в деле Майкла Калви арбитражный акцент Эксперты Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» (ЦОП) при бизнес-омбудсмене назвали арест бизнесмена Майкла Калви и его коллег нарушением уголовно-процессуального законодательства, а также усомнились в правомерности их уголовного преследования. 
20.03.2019
Андрей Белоусов признался, что дружит с Артемом Аветисяном Помощник президента Андрей Белоусов рассказал Forbes о своей дружбе с Артемом Аветисяном и впервые прокомментировал слухи о том, что лично докладывал Владимиру Путину по делу Майкла Калви.
14.03.2019
«Еврофинанс Моснарбанк» отлучили от Visa Созданная на этот случай Национальная система платежных карт не помогла попавшему под санкции российскому банку.
12.03.2019
Владимир Лупенко недооценил Артема Аветисяна Стоимость люксембургской компании IFTG для сделки с банком «Восточный» оценивала Financial Consulting Group (FCG), принадлежащая Владимиру Лупенко и Александру Минькину.
25.02.2019
В ведомстве Александра Бастрыкина недооценили акции из дела Калви За акции IFTG, ставшие причиной ареста Майкла Калви, первоначальный инвестор заплатил 4,4 миллионов долларов. Следствие оценило их в 600 тысяч рублей. Одна из методик дает такую цифру, но стартапы так не оценивают, говорят эксперты.
22.02.2019
Американские дипломаты тщетно обивают пороги СИЗО, чтобы встретиться с Майклом Калви Посольство США требует безотлагательно предоставить доступ к основателю группы инвестфондов Baring Vostok.
20.02.2019
Эльвира Набиуллина еще летом могла взяться за «Восточный» У Центробанка были основания для санации банка еще полгода назад.
19.02.2019
Александр Нестеренко готов круглосуточно работать с вкладчиками ‟Восточного‟ Глава банка «Восточный» попросил сотрудников выйти на работу в субботу 16 февраля «для максимально качественной работы с вкладчиками». Запас ликвидности банка сейчас составляет 53 миллиарда рублей при объеме средств клиентов в 190 миллиардов рублей, подсчитало агентство Moody's.
19.02.2019
Шерзод Юсупов в упор не видит конфликта в ‟Восточном‟ Заявитель по делу Baring Vostok впервые рассказал о своих претензиях.
18.02.2019
Майкл Калви оказался в СИЗО из-за корпоративного спора с Артемом Аветисяном Уголовное дело на основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви может стать главным скандалом года.
« 12 »
Лица
Аветисян Артем Юсупов Шерзод Дельпаль Филипп Завертяев Михаил Титов Борис Лупенко Владимир Минькин Александр Абгарян Ваган Висящев Андрей Назаров Андрей Двоскин Евгений Кульков Николай Кордичев Алексей Тулин Дмитрий Данилов Юрий Белоусов Андрей Юрасов Петр Смирнов Андрей Нестеренко Александр Ивашенцева Елена Фильков Андрей Путин Владимир Пуянне Патрик
Организации
Baring Vostok Банк ‟Восточный‟ Арбитражный суд Амурской области International Financial Technology Group IFTG Balakus Company Total Моснарбанк Басманный суд Москвы Администрация президента России Финвижн Financial Consulting Group MasterCard WCS Worldwide Corporate Services Интелфинанс Visa АНО «МСК-Эксперт» Газпромбанк Центр финансовых технологий ПЦ «Картстандарт» Национальная система платежных карт
Места
Москва Россия Амурская область
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+