RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Магин Сергей

Магин Сергей Геннадьевич (точное место и дата рождения не известны) — криминальный российский банкир по кличке Сережа Два Процента. Один из авторов схем по незаконному выводу из РФ крупных денежных сумм. Фигурант ряда уголовных дел.

В декабре 2016 года был приговорен к 8,5 годам тюремного заключения. По данным следствия, в 2012–2013 годах Магин и его соучастники обналичили, конвертировали и вывели за рубеж денежные средства на общую сумму более 169 миллиардов рублей. При этом они извлекли доход в виде комиссии на сумму более 846 миллионов рублей. Свое прозвище Магин получил именно за то, что процент за незаконные операции был одним из самых низких в стране, но его ничтожность он с лихвой компенсировал огромными объемами наличности.

Организатором схемы по выводу и обналичиванию следствие сочло Сергея Магина. Под его руководством группа банкиров переводила деньги от клиентов на расчетные счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивала или направляла на счета в банки Прибалтики или Кипра. Полученные деньги участники группы легализовали, приобретая недвижимость, и брали комиссию за услуги.

Преступное сообщество Сергея Магина было ликвидировано в июле 2013 года сотрудниками ГУЭБиПК МВД РФ по поручению межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям во главе с помощником президента РФ Евгением Школовым. Это расследование стало одной из наиболее масштабных спецопераций тогдашнего руководителя ГУЭБиПК генерал-лейтенанта Дениса Сугробова, который впоследствии был обвинен в организации преступного сообщества. В апреле 2017 года Денис Сугробов был приговорен к 22 годам колонии и лишен специального звания генерал-лейтенанта полиции.

В декабре 2016 года Магина приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы за создание преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК), незаконную банковскую деятельность (ч. 2 ст. 172 УК) и незаконную организацию юрлица (ч. 2 ст. 173.1 УК). В марте 2019 года Сергей Магин был выпущен из колонии условно-досрочно. Теневой банкир заплатил штраф в 200 000 рублей и был освобожден.

В августе 2023 года стало известно, что Сергей Магин был объявлен в розыск по инициативе Следственного департамента МВД РФ. По данным правоохранителей, Магин стал фигурантом нового уголовного дела по отмыванию денег в «Ландромате».

 


Материалы

18.03.2025
Анжела Сергеева попятила 2 миллиарда рублей из своего банка Экс-владелицу банка ВВБ судят в Ярославской области.
09.07.2024
Обнальщик Костя Байкер получил 13 лет колонии Теневого финансиста обвинили в выводе денег за рубеж, хотя он, по его словам, только обналичивал.
30.08.2023
Обнальщика Сергея Магина можно уже не искать Московский суд заочно арестовал так называемого «короля обнала» Сергея Магина. А чуть раньше его объявили в розыск.
25.08.2023
Заочно арестованный Сергей Магин успел вывести из России 126 миллиардов рублей Сергея Магина заочно арестовали за молдавскую схему.
16.08.2023
Банкир Магин скрылся в тени Одного из некогда крупнейших банкиров-обнальщиков Сергея Магина полиция объявила в федеральный розыск. В 2019 году он освободился из колонии, теперь его подозревают в причастности к деятельности «Ландромата».
01.10.2019
Московские обнальщики отмывали деньги пивом В Москве сотрудники МВД и ФСБ ликвидировали крупную обнальную площадку. 
13.03.2019
Сергей Магин выкупил свободу всего за 200 тысяч рублей Король обнала, известный как Сережа Два Процента, вышел из колонии, не досидев восемь месяцев.
16.11.2017
Генпрокуратуру оставили без удовлетворения Апелляция не увеличила, а сократила сроки участникам преступного сообщества Сергея Магина.
12.10.2017
Экс-глава МАСТ-банка получил 4,5 года за хищение более 5 млрд рублей Суд приговорил к 4,5 года колонии бывшего топ-менеджера МАСТ-банка Александра Чеметова. Он признал вину в выводе 5,6 млрд рублей. Банк был связан с Сергеем Магиным — лидером банды по обналичиванию, через которую прошло 122 млрд рублей.
28.06.2017
Всероссийский обнал не устроил прокуроров Приговор по делу ОПС Сергея Магина требуют пересмотреть и обвинение, и защита.
20.05.2017
Маст-банк попал под следствие двух ведомств Махинации достались МВД, а растрату забрал себе Следственный комитет.
20.03.2017
Как из России были выведен 22 миллиарда долларов Что узнала "Новая газета" и какие банки участовали в этой схеме.
29.12.2016
Лидер одной из крупнейших ОПГ по обналичиванию получил 8,5 года тюрьмы Лидер одной из крупнейших группировок в истории современной России по обналичиванию денег Сергей Магин приговорен к 8,5 года колонии. Он признан виновным в обналичивании 122,2 млрд руб.
29.12.2016
За обналичивание расплатятся со скидкой По делу ОПС Сергея Магина вынесли сравнительно мягкий приговор.
21.12.2016
Обзор Rucompromat 12 – 16 декабря: Газ Пром и Волган Ефт обманули множество компаний по всему миру Талантливые выходцы с Черного континента пять лет назад придумали схему, которую только недавно раскрыла московская полиция. 
12.12.2016
Обнал по плану Необъятный российский рынок «чёрного нала» и его кураторы в погонах.
07.12.2016
Следователи задержали экс-президента Маст-банка Юрия Пирогова Следствие сменило приоритеты в деле об обналичивании в «Маст-банке», арестовав личного банкира генералов ФСБ и МВД.
26.11.2016
В Военно-промышленном банке у вкладчиков похитили 6,3 миллиарда рублей Одним из основных владельцев ВПБ являлся глава Ростуризма Олег Сафонов.
15.11.2016
Разгром «черных» банков. Дело генерала Сугробова Как получилось, что арестованный финансист и изобличившие его опера теперь обвиняются по одной статье УК - создание организованного преступного сообщества.
14.11.2016
Секретные покровители обнальщика Магина Генерал МВД Денис Сугробов пострадал из-за передела рынка отмывания денег в российской столице.
01.11.2016
Сереже Два Процента наметили срок с конфискацией Предполагаемый организатор всероссийского обнала может получить 15 лет.
27.09.2016
За обнал в Маст-банке арестован Александр Чеметов В окружении обнальщика Сергея Магина продолжаются аресты.
27.09.2016
Дело Маст-банка стало арестным По обвинению в растрате взят под стражу экс-руководитель банка, подконтрольного известному обнальщику.
16.09.2015
Сережу Два Процента оценят в Генпрокуратуре Масштабное дело об обналичивании ушло из МВД в надзор.
25.06.2015
Маст-банк вернул, что должен Последний банк финансовой империи Сергея Магина лишился лицензии.
08.12.2014
Обзор Rucompromat 1-7 декабря: распилы, откаты, пирамиды Кажется, что единственные экономические процессы, которые еще идут в России, это процессы коррупционные. Передовики распила, отката, а также обнала трудятся, не покладая рук. Иногда их ловит полиция, и журналисты пишут статьи о тех и других. В итоге все при деле.
01.12.2014
Двести миллиардов сократились до двухсот томов МВД закончило резонансное дело об обналичивании.
21.11.2013
Путин не помог Мастер-банку Увлечение Мастер-банка сомнительными операциями стоило ему лицензии, АСВ — рекордных 30 млрд руб. выплат вкладчикам, а тем, кто обналичивает деньги, — роста тарифов.
30.08.2013
Банкиры попали под «уголовку»? После того, как в инвестиционной компании «Проспект» прошли обыски по делу группировки Сергея Магина, которая занималась выводом активов, стало ясно, что следы мошенников ведут в ряд крупных банков. 
Лица
Сугробов Денис Рыбальченко Вадим Пирогов Юрий Чеметов Александр Путин Игорь Булочник Борис Никандров Денис Аграмаков Дмитрий Желобаева Наталья Першуков Вячеслав Курамшин Константин Плахотнюк Владимир Колток Юрий Маркин Владимир Сухов Михаил Величутин Иван Макарова Галина Черкалин Кирилл Галкин Александр Гирдин Сергей Колокольцев Владимир Бышовец Анатолий Крапивин Алексей Москалев Максим Кириенко Сергей Безденежная Наталья Набиуллина Эльвира Сафонов Олег Григорьев Александр Буслов Сергей
Организации
Маст-банк МВД России Мастер-банк Банк ‟Арсенал‟ Мосгорсуд Генпрокуратура России Центральный банк России Пресненский суд Москвы ВВБ Банк ‟Донинвест‟ Банк ‟Окский‟ РЖД Росатом Интеркапитал-Банк СтандартИнвест Ростуризм Росэнергобанк Новикомбанк Военно-промышленный банк Проспект Русский земельный банк Русгидро Moldindconbank Преображенский районный суд Москвы
Места
Москва Россия Московская область Ярославская область
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+