Эстония

В профессоре Тартуского университета узнали российского шпиона Политолог Вячеслав Морозов арестован эстонским судом на 2 месяца.

Премьеру Эстонии Каллас объявили войну за семейный бизнес В Эстонии разразился скандал вокруг главы правительства. Крупнейшие эстонские газеты посвящают свои передовицы деятельности компании супруга премьер-министра Каи Каллас. Оказалось, что эта, как ее прозвали, «принцесса войны», призывающая биться с Россией до последнего украинца, по факту покрывала деятельность мужа, зарабатывавшего на бизнесе в России.

Эстония отдала Штатам предполагаемого чекиста В октябре в Эстонии были задержаны пять россиян, подозреваемых в закупках чувствительных технологий и отмывании денег, сообщил тогда Минюст США. Одного из них сейчас экстрадировали в США.

Свинью Рубену Варданяну подложил эстонский медиамагнат Маргус Линнамяэ контролирует СМИ Прибалтики, любит офшоры и спонсирует националистическую партию Эстонии.

Как банкир распознал аферу на 234 миллиарда евро в Danske Bank Чтобы прекратить отмывание российских денег, понадобился 1 фунт и не один год.

Danske Bank помогал россиянам выводить средства через зеркальные сделки В 2013 году с их помощью из России было выведено до 8,5 миллиардов евро.

Danske Bank ‟постирал‟ 150 миллиардов долларов из РФ и стран СНГ Эстонское отделение датского банка долгие годы работало как отмывочная контора, а центральный офис в Копенгагене не обращал на это внимание.

Россияне отмыли 30 миллиардов долларов через эстонский Danske Bank В период, когда в эстонском отделении Danske Bank совершались махинации с отмыванием денег, через него прошли до 30 миллиардов долларов, выяснила The Financial Times. Первоначально объем подозрительных транзакций, прошедших через банк, оценивался в 3 миллиарда долларов.