RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Банк "Новопокровский" заколосился сроками

Бизнес
За выдачу фиктивных кредитов топ-менеджерам светит от 6 до 10 лет.
12.12.2023
Оригинал этого материала
КоммерсантЪ
Как стало известно “Ъ”, от шести до десяти лет лишения свободы затребовал гособвинитель для фигурантов уголовного дела о хищении активов обанкротившегося банка «Новопокровский». По версии следствия, с июля 2016 по ноябрь 2017 года бывшие топ-менеджеры и их предполагаемые сообщники-коммерсанты путем выдачи кредитов фиктивным заемщикам и подконтрольным коммерческим фирмам похитили из банка более 1,7 млрд руб. Организатор преступления — бывший совладелец и председатель совета директоров «Новопокровского» Алексей Демьянов получил в 2021 году по этому делу в особом порядке четыре с половиной года.

Уголовное дело в отношении бывших предправления краснодарского банка «Новопокровский» Сергея Забелина, члена правления и управляющего московским филиалом Ольги Богомоловой, начальника департамента кредитования Алексея Цибизова и начальника департамента безопасности банка Сергея Фроленкова, а также бизнесмена Ивана Пожарского Замоскворецкий суд Москвы начал рассматривать в мае прошлого года. Всех подсудимых обвиняют в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) средств банка.

Как следует из материалов дела, в преступную группу фигурантов вовлек бывший совладелец и председатель совета директоров «Новопокровского» Алексей Демьянов, владевший 93,3% долей в капитале кредитного учреждения.

В частности, по версии следствия, господин Фроленков «подыскивал лиц, испытывающих материальные трудности и желающих получить дополнительный источник дохода, которые на систематической основе за материальное вознаграждение соглашались выступать в роли фиктивных заемщиков», а также предоставлял «заведомо недостоверные сведения об отсутствии стоп-факторов в отношении фиктивных заемщиков».

Далее, говорится в деле, глава кредитного комитета Цибизов на основании предоставленных ему сообщником данных, в том числе и при отрицательных решениях кредитного комитета банка, не возражал против выдачи ссуд как физлицам, так и подставным организациям. Последние, говорится в деле, вместе с Алексеем Демьяновым контролировал учредитель и гендиректор ООО «ВК-Консалтинг» (ликвидировано 6 апреля 2020 года) Иван Пожарский. Причем одну из таких организаций — ООО «Сервис Нефтепродукт» — в конце 2016 года он уговорил зарегистрировать даже свою супругу. В ходе расследования было установлено, что жена об истинных намерениях мужа не знала.

Выдача кредитов после визирования всех документов господином Демьяновым производилась через столичный офис «Новопокровского» по распоряжению управляющей им Ольги Богомоловой.

В ходе расследования следственный департамент МВД установил, что в общей сложности в период с июля 2016 по ноябрь 2017 года из банка таким образом было выведено более 1,7 млрд руб.

Лицензию у кредитного учреждения Центробанк отозвал в декабре 2017 года из-за «недобросовестного поведения руководства и собственников». Кроме того, по мнению регулятора, «бизнес-модель кредитной организации была ориентирована на агрессивное привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества». На момент краха долг «Новопокровского» перед вкладчиками составил более 7,3 млрд руб.

Отметим, что после того, как все фигуранты этого дела были задержаны, Алексей Демьянов первым полностью признал свою вину и «активно способствовал раскрытию этого и иных преступлений, а также изобличению соучастников». В итоге с ним было заключено досудебное соглашение, и в июне 2021 года Замоскворецкий суд приговорил его в особом порядке, как и просил гособвинитель, к четырем с половиной годам лишения свободы.

Дело в отношении пятерых сообщников Алексея Демьянова было выделено в отдельное производство. Для них во время состоявшихся на днях прений прокурор, как сообщили в пресс-службе суда, запросил куда более внушительные сроки: Сергею Забелину и Алексею Цибизову — по десять лет лишения свободы, Сергею Фроленкову — девять лет, Ольге Богомоловой и Ивану Пожарскому — по шесть лет.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Забелин Сергей Демьянов Алексей Богомолова Ольга Росгосстрах Банк Россия
01.08.2025
Мария Китаева после Минобороны освоит закрома Красноярского края
Гражданская жена коррумпированного экс-заместителя министра обороны РФ замутила схематоз с геологоразведкой.
01.08.2025
Алексей Криворучко и Сергей Чемезов наследили в бронежилетном деле
Племянник главы Ростеха подписал контракт на распил денег Минобороны.
31.07.2025
Еще один участник аферы на судоверфи "Звезда" получил приговор
Сергей Чивилев был заочно осужден на 16 лет за хищение 7 миллиардов рублей.
31.07.2025
Сергей Чемезов организовал кооператив "Озеро" в Дубаи
Глава госкорпорации «Ростех» вместе с соратниками завладел роскошной недвижимостью в ОАЭ.
30.07.2025
Генпрокуратура сделала Константину Струкову контрольный иск
С бывшего владельца "Южуралзолото" ведомство потребовало 4 миллиарда рублей.
30.07.2025
Виталий Ванцев обглодает наследство Дмитрия Каменщика
Совладелец аэропорта "Внуково" готов взять контроль над национализированным "Домодедово".
29.07.2025
Секвестр и Оксана Лут аграриев перетрут
Глава Минсельхоза, попавшая на свой пост через постель Дмитрия Патрушева, упорно трудится над организацией в РФ нехватки продовольствия.
29.07.2025
ФСБ не защитила Аэрофлот
Кибербезопасностью крупнейшей российской авиакомпании занимались структуры, связанные с руководством ФСБ.
29.07.2025
Марию Максакову ищет полиция
Скандальную экс-депутата Госдумы объявили в международный уголовный розыск.
28.07.2025
Андрей Козицын потерял страх перед санкциями
Одиозный соратник криминального Искандера Махмудова возглавил УГМК спустя три года после ухода с этого поста из-за санкций Евросоюза.
28.07.2025
Бенефициары Интеркоммерцбанка разбежались от следствия
Силовики идут по хлебным крошкам, оставленным криминальным экс-заместителем министра обороны Тимуром Ивановым.
28.07.2025
Аэрофлот далеко не улетит
Масштабный крах IT-инфраструктуры авиакомпании произошел по вине ее руководства.
25.07.2025
Рахман Халилов попал в прицел силовиков
В офисах перевозчика нефтеналивных грузов Railgo сначала прошли обыски, а потом их не подтвердили. Сам Халилов успел сбежать в Баку.
25.07.2025
Наркологический картель Евгения Брюна
Главный нарколог Минздрава РФ уже второй год сидит в тюрьме, но его бизнес продолжает приносить миллиардные доходы его владельцам.
25.07.2025
Вадим Мошкович остался без денег
Суд арестовал 3 миллиарда рублей на счетах криминального аграрного олигарха.
24.07.2025
Вадим Мошкович пройдет бизнес-липоксацию
Арестованный за мошенничество и дачу взятки миллиардер за время пребывания в СИЗО "созрел" продать часть своих активов госструктурам по низкой цене.
23.07.2025
Экс-мэр Керчи собрал букет из уголовных дел
Святославу Брусакову подобрали новые обвинения по превышению должностных полномочий и злоупотреблению ими.
23.07.2025
Станислав Чемезов затерялся в "Тайге"
Скользкий сын одиозного главы Ростеха Сергея Чемезова экономит на налогах и выводит в офшоры.
22.07.2025
"Евраз" дебританизировали
АО «Евраз НТМК» готовится к предстоящей "национализации".
22.07.2025
Силовики разгромили Bazu
Журналистов провластного Telegram-канала задержали за покупку информации у полицейских.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+