RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Дагестанский филиал Россельхозбанка переводил кредиты в бриллианты

Криминал
Бывший глава филиала банка Гитиномагомед Гаджимагомедов сбежал в ОАЭ, но спасти от следствия свои сокровища не смог.
06.10.2024
Оригинал этого материала
КоммерсантЪ
Как стало известно “Ъ”, в рамках уголовного дела экс-руководителя дагестанского филиала Россельхозбанка Гитиномагомеда Гаджимагомедова, сбежавшего от следствия в ОАЭ, арестованы драгоценности, содержащие более 600 бриллиантов и рубинов. Банкир заочно обвиняется в выдаче кредитов на миллиарды рублей, которые были похищены. В качестве откатов ему достались деньги и драгоценности. Уголовное преследование предполагаемых сообщников финансиста суд решил прекратить в связи с истечением срока давности, однако данное решение обжаловала прокуратура.

Списки активов, на которые претендует Россельхозбанк, признанный потерпевшим по уголовному делу бывшего начальника своего филиала в Дагестане, занимает с десяток страниц. В них указаны многочисленные земельные участки, жилые дома, офисы и квартиры, расположенные преимущественно в Махачкале и Дербенте. Тут же упомянуты десятки счетов в различных банках и автомобили. Отдельно описаны драгоценности, изъятые из сейфовых ячеек банка — в них, по версии следствия, которое ведет главное следственное управление (ГСУ) СКР, хранились предметы коммерческого подкупа, или, проще говоря, откаты, полученные главным фигурантом дела и его сообщниками.

Среди прочего было изъято около двадцати изделий из сплавов золота, серебра или палладия. При этом, по данным следствия, серьги, кольца, броши и браслеты имели вставки из драгоценных камней, содержащие 194, 264, 336 и даже 618 бриллиантов, а также 158 и 548 природных рубинов.

Гитиномагомед Гаджимагомедов, ранее возглавлявший дагестанское отделение Россельхозбанка, был заочно арестован Басманным райсудом по ходатайству ГСУ СКР еще в 2019 году. Уже тогда следствие располагало данными о том, что банкир, причастный к различным преступлениям, в том числе превышению должностных полномочий с причинением тяжких последствий, а также коммерческим подкупам (ст. 286 и 204 УК РФ), сбежал в ОАЭ, откуда его так и не выдали. Очевидно, его уголовное дело в итоге будет рассмотрено судом заочно, а активы направлены Россельхозбанку для погашения ущерба. При этом срок ареста ценностей фигурантов решением суда продлен до 15 декабря этого года.

В России же очно арестовали бывшего топ-менеджера дагестанского филиала Россельхозбанка Михаила Ильина и экс-члена совета директоров завода строительных материалов (ЗСМ) Нияза Оразова, ранее работавшего в том же банке, обвинив их в подкупе и по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

По версии СКР, в основу которой легло заявление бенефициара ЗСМ Хабиба Нартгишева, в 2012 году он передал господам Оразову и Ильину 45 млн руб., которые они совместно с бывшим главой филиала Россельхозбанка Гитиномагомедом Гаджимагомедовым вымогали у него за выделение банком кредита для предприятия в размере 5,3 млрд руб. На эти деньги планировалось возвести корпуса ЗСМ на инвестиционной площадке «Уйташ» для производства керамического кирпича, газобетонных блоков, строительных смесей и извести. Несмотря на финансовые вливания, ЗСМ в 2019 году был признан банкротом.

24 сентября 2020 года господ Ильина и Оразова задержали. В свою очередь, Пресненский райсуд, в который было передано их дело, в марте этого года назначил Михаилу Ильину восемь, а Ниязу Оразову семь лет заключения, но освободил их от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Фигуранты и их защитники, убежденные в своей невиновности, обжаловали приговор. В Мосгорсуд поступило и кассационное представление от Генпрокуратуры, полагающей, что подсудимые должны отправиться в колонии, однако все они пока не рассмотрены.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Гаджимагомедов Гитиномагомед Следственный комитет России Россельхозбанк Дагестан
24.04.2025
Александру Кирееву светят 24 года тюрьмы
Полковник Следственного комитета оказался тесно связанным с организованной преступностью оборотнем в погонах.
24.04.2025
Иван Таврин сбросил кусок "Авито" Россельхозбанку
Скользкий бизнесмен вернул активы компании ее основному кредитору.
23.04.2025
Александр Бастрыкин выселяет экс-подчиненных из квартир
Верховный суд предписал выселить генерал-майора юстиции в отставке Сергея Новикова из служебной "двушки" в московском районе Бирюлево.
18.04.2025
Из казанского оборотня в погонах выпали сотни миллионов рублей
У экс-начальника следственного райотдела СК РФ в Казани обнаружили недвижимость и автомашины на полмиллиарда рублей.
29.03.2025
Эдуард Шифрин с первого раза не ловится
Основателя Midland Group объявили в уголовный розыск повторно.
25.03.2025
Эльмана Пашаева будут судить как афериста
Скандальному экс-адвокату предъявлено обвинение в очередном мошенничестве: он пытался нагреть семью инфоцыган Блиновских.
07.03.2025
Александра Митрошина до конца не отмылась
Силовики возбудили в отношении блогера новое дело по отмыванию денег и неуплате налогов.
04.03.2025
Юля Таратута стала иноагентом со знаком качества
Против российской журналистки возбудили уголовное дело за уклонение от обязанностей иноагента.
26.02.2025
Подрядчики опять обворовали Минобороны
Фирмы «Комплитстрой групп» и «Атенон» украли у военного ведомства более 300 миллионов рублей на строительных работах в Калининградской области.
19.02.2025
Илья Пономарев пытался взять власть в свои руки
Беглого экс-депутата Госдумы обвинили в организации насильственного захвата власти.
12.02.2025
Бастрыкину там не место
Главе Следственного комитета прочат отставку и забвение, а ведомству - слияние с Генпрокуратурой.
11.02.2025
Силовики сцапали Юрия Ускова
Основателю EdTech-компании iSpring "шьют" мошенничество при покупке земельного участка на муниципальных торгах в 2013 году.
05.02.2025
Александр Бастрыкин приготовился конфисковать имущество мошенников
Глава Следственного комитета обратил внимание государства на неразработанную золотую жилу.
04.02.2025
Деньги на трассу Москва-Екатеринбург внезапно закончились
На стройке автомагистрали вспыхнул скандал с задержкой зарплат строителям.
17.01.2025
Александр Четвериков поборется со Следственным комитетом из Бельгии
Сбежавшего в 2021 году из РФ одиозного бизнесмена и экс-депутата обвинили в мошенничестве и растрате.
12.01.2025
Экс-сенатора Дмитрия Савельева разберут на эпизоды
Генпрокуратура намерена обвинить его как в попытке заказного убийства, так и махинациях.
09.01.2025
Биткоины Марата Тамбиева пойдут на финансирование войны с Украиной
Судебные приставы перевели в доход государства 1032 с лишним биткоина, принадлежавших коррумпированному следователю СК РФ Марату Тамбиеву.
25.12.2024
"Большая медведица" ушла от "Оборонлогистики" на дно
Структура Минобороны РФ потеряла в результате диверсии самое большое грузовое судно.
18.12.2024
СК РФ потратил 8 лет на банк "Век"
Ровно столько времени понадобилось следователям, чтобы разобраться, как из банка были украдены в 2015-2016 годах 3,7 миллиарда рублей.
12.12.2024
Денис Цуканов развивал Омскую область немного не туда
Вице-губернатор Омской области, ответственный за ее цифровое развитие, попал в лапы правоохранителей.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+