Грязные деньги олигарха Щукина прилипли к рукам Ильдара Узбекова

В феврале прошлого года в российской закулисной политике появилась новая яркая персона. Как рассказали десятки средств массовой информации, за информационной атакой на старейшего и самого заслуженного губернатора России Амана Тулеева, уже двадцать лет возглавляющего Кемеровскую область, стоит Ильдар Фуадович Узбеков. Ранее этот гражданин России, Казахстана и Великобритании считался обычным бедным родственником арестованного угольного олигарха Александра Щукина. Теперь же пришло время сказать: смотрите, кто пришёл наследовать главное состояние Сибири!

Главным достоинством Ильдара Фуадовича Узбекова является его семья. Ему посчастливилось родиться [*] февраля 1979 года в Алма-Ате Казахской ССР у четы очень влиятельных родителей. Его мать, Тазутдинова Лейла Рашадовна, дочь знаменитого казахского юриста Рашада Салаховича Тазутдинова. А его отец, Фуад Минирович Узбеков, — сын знаменитого советского геолога Минира Узбекова.

Благодаря связям отца и собственным знакомствам, еще в начале девяностых годов Фуад Узбеков оказался участником схем по продаже на Запад российского и казахского газа, а также различных видов топлива. Параллельно он занялся попутным бизнесом. Помогал крупным чиновникам и бизнесменам из бывших республик СССР вкладывать выведенные из своих стран (по большей степени, из России, Казахстана, Украины и Молдовы) крупные денежные средства в различные активы за границей. В частности, его клиентом был российский угольный магнат из Кузбасса Александр Щукин.

Относительно его сына Ильдара, то у него были юность и молодость типичные для представителей золотой молодежи. Еще в юности родители отправили его в Англию, где он обучался в заведениях лондонского City University: City University Investment And Financial Risk Management (1997-2001), Cass Business School Management (2008-2010). Это не самое топовое, однако очень престижное платное учебное заведение. Считается, что деньги, вложенные родителями в обучение отпрысков здесь, в дальнейшем окупятся, благодаря тому, что они получат перспективные места в крупных западных фирмах. Но в этом случае судьба выпускника сложилась иначе. То ли Ильдар Узбеков с самого начала не расположен к науке менеджмента, то ли, как и многие «мажоры», скучным цифрам и управленческим алгоритмам предпочитает тусовки и светские мероприятия. В результате вся деловая биография предпринимателя плотно связана с отцом, его знакомыми и тем же Александром Щукиным, с которым Ильдар породнился, женившись на его дочери Елене.

В свое время российский угольный магнат Щукин отправил свою дочь Елену в Лондон (там она владела до 2016 года несколькими художественными галереями). В 2009 году Ильдар и Елена поженились.

Одним из первых мест работы Ильдара (с мая 2004 по ноябрь 2005 года) была компания Utility Aid Ltd, в которой опытный топ-менеджмет состоял сплошь из британцев, связанных с английскими фирмами, подконтрольными Фуаду Узбекову. Utility Aid Ltd — это организация, которая занимается сервисным консультированием по уменьшению стоимости энергии для благотворительных организаций. Работает она тоже исключительно с благотворительными организациями и, как указано в уставных документах, не имеет своей целью получение прибыли.

Это просто еще один, один из многих, проектов семейств Узбековых и Щукиных, чтобы показать себя щедрыми благотворителями и меценатами в Лондоне с двумя целями, которые преследуют русские олигархи на западе. Первая: создать себе позитивную публичность в Лондоне, чтобы она могла защитить в случае подозрений со стороны местных полицейских. Ведь «чистота» денег Узбековых и Щукиных, поступающих в Англию — преимущественно через Кипр — может вызвать большие сомнения у офицеров, следящих за соблюдением антиотмывочного законодательства. Вторая цель: на благотворительных акциях можно завести правильные знакомства.

Елена Щукина и Ильдар Узбеков являются постоянными участниками этих светских мероприятий. Как нам сообщили видевшие эту пару участники одного из благотворительных раутов, супруги Щукины ведут себя на них странно, нетрадиционно. Сделав пару совместных протокольных фото муж и жена в ходе вечера не общаются друг с другом. Елена предпочитает дальше веселится со своим любимым контингентом — молодыми девушками-художницами, нетрадиционными во всем. А Ильдар отдыхать в обществе парней, предпочитающих полное разнообразие во всех своих проявлениях жизни.

К примеру, с James Leach и Cipriano Silva. С первым Ильдар проводит вообще большую часть свободного времени, в том числе совершает загородные поездки вдвоем. Второй славен очень странными фото на своих страницах в социальных сетях. Как, например, на одной из них господин Сильва душит девушку, вливая ей в рот некую жидкость.

Нужно отметить, что в России, откуда Ильдару Узбекову и Елене Щукиной поступают огромные суммы, в благотворительности они были вовсе не замечены. Их позиция по данному вопросу объяснена в одном из интервью Елены Щукиной британским средствам массовой информации:

«Недавно я стала уделять больше времени филантропии. Я присоединилась к совету Action for Children — благотворительной организации, которая в течении 145 лет помогает самым уязвимым и обездоленным детям Британии. Я думаю, что для меня, жившей в РФ, где часто встречаются яркие примеры бедности, сначала было сложно понять, что такие очаги лишений существуют и здесь — в Великобритании».

То есть, госпожа Щукина прониклась состраданием к беднякам еще в родном Кузбассе, где отец Александр Щукин зарабатывает миллиарды долларов, и на волне эмоций начала помогать обездоленным из Англии, где Елена и ее муж Ильдар тратят деньги, полученные их родственником в России.

Что же Елена Щукина делает для РФ? Об этом она тоже сообщила в другом интервью. Согласно версии дочери олигарха Щукина, иногда проводя в своих лондонских галереях выставки богемных русских художников, она «доносит до британцев русскую культуру». Словом, бедняки из России вряд ли могут рассчитывать на милосердие и меценатство данной семьи, поселившейся в Лондоне и выкачивающей свои богатства из Кузбасса.

Но поговорим о деятельности Ильдара Фуадовича Узбекова. В 2012 году WikiLeaks стал публиковать The Global Intelligence Files — более 5 миллионов электронных писем от филиалов в штаб-квартиру компании Stratfor. Stratfor — это частное ЦРУ, которое занимается сбором разведывательных данных по всему миру и благодаря им составляет аналитические справки.

Клиентами Stratfor являются как частные компании, так и государственные американские структуры — US Department of Homeland Security, the US Marines and the US Defence Intelligence Agency. Электронные письма, оказавшиеся у WikiLeaks, раскрывали сеть информаторов Stratfor, структуру выплат им, методы отмывания средств и психологические методы вербовки.

В огромном объеме информации можно найти и файлы, посвященные Ильдару Узбекову. Из них можно узнать, что он стал сотрудничать со Stratfor в 2010 году — как привилегированный клиент. Но потом его сотрудничество с частным ЦРУ перешло на другой уровень. Узбеков попросил сменить в его акаунте почту с небезопасного ящика в российской системе Яндекс, на «более надежный», американский gmail от Google. А в документах Stratfor Узбекова начали обозначать под ником ildootch, причем на него было заведено отдельное досье с указанием всех данных, включая точный адрес в Лондоне и личный номер телефона.

Такие досье Stratfor составляет на своих агентов. А позднее работники филиала Stratfor передали в головной офис список из 350 агентов, для общения с которыми введен повышенный уровень безопасности. И в числе данного списка мы можем найти и Ильдара Узбекова. Чем представитель золотой молодежи мог заинтересовать частное ЦРУ? Да тем же, чем вообще кому-либо интересен этот человек — своей семьей.

Его отецу, Фуаду Узбекову, известны многие тайны «Газпрома», российских и казахских чиновников высшего порядка. Его тесть Александр Щукин до своего ареста в ноябре 2016 года был на «короткой ноге» с главой Аманом Тулеевым — человеком, вхожим в Кремль и располагающим большим количеством интересной информации о российской власти и энергетике РФ. Понятно, Ильдар узнавал много тайн от отца и тестя. Тем более, он лично принимал участие в финансовых операциях и схемах Фуада Узбекова и Александра Щукина, а также их многочисленных влиятельных партнеров и друзей в РФ и Казахстане, «Газпроме» и «КазМунайГазе».

Не удивительно, что одновременно с приобретением в качестве агента ildootch Ильдара Узбекова Stratfor стал в своей работе уделять особое внимание «Газпрому». В 2012 году частное ЦРУ выпустило очень большое расследование из нескольких частей под названием: «Россия: эрозия «Газпрома». И это лишь «открытая» часть деятельности Stratfor в этом направлении. Какую информацию частное ЦРУ передало госагентствам США — мы вряд ли когда-либо узнаем.

Вернемся к бизнес-деятельности Ильдара Узбекова. Начиная с 2003 года Ильдар Фуадович побывал директором, работником и акционером свыше пятнадцати фирм только в Великобритании. Это сплошь структуры, имеющие отношение к бизнесу его отца или тестя. Остановимся на некоторых из них, где партнерами Ильдара выступали самые интересные персоны.

Так, с 2014 года он является директором компании ASSAYE RISK LIMITED. До Узбекова эту должность, кстати, занимал экс-сотрудник МИД Великобритании и работник McKinsey&Co Эдриан Берфорд (Adrian Burford). О нем поговорим немного позже.

В ASSAYE RISK LIMITED Ильдар Узбеков явно представляет интересы кого-то из сомнительных партнеров своего отца. С приходом Ильдара Узбекова в компанию у нее появился очень интересный клиент — правительство Сомали. Оно подписало с ASSAYE RISK LIMITED договор о том, что эта фирма будет заниматься обеспечением безопасности на нефтяных месторождениях в Сомали, принадлежащих британским нефтедобывающим компаниям. Многие из них в 2013 году прекратили свою работу в «пиратской» стране из-за бесконечных терактов, похищений и т.д.

Здесь есть 2 интересных момента. Во-первых, одним из немногих государств в мире, которое имеет существенное влияние на Сомали, является Казахстан. Именно Казахстан возглавляет комитет Совета безопасности ООН по Сомали и оказывает этому государству гуманитарную помощь на большие суммы. Поэтому неудивительно, что британская ASSAYE RISK LIMITED, чтобы зайти на выгодный рынок, и, главное, выполнить там свои обязательства, привлекла выходца из Казахстана с очень большими связями в высшем руководстве государства.

Во-вторых, в 2014 году в Великобритании было опубликовано большое расследование, из которого следовало, что практически все британские контракты на добычу нефти в Сомали носят коррупционный характер, и лоббисты данных сделок присутствуют и в МИД Соединенного Королевства, и в его правящей партии.

Ильдар Узбеков также выступает акционером компании с длинным названием The Bishop’s Avenue (East Finchley) Management Company Limited. Здесь он тоже задействован не как самостоятельная персона, а представляет интересы отца. Данная компания имеет такое название, так как управляет дорогой недвижимостью в Лондоне и названа в честь одноименной улицы.

Улица The Bishop’s Avenue привлекает наиболее богатых людей в мире. Тут приобретают дома по ценам до 100 млн фунтов за особняк богачи со всего мира: королевская семья Саудовской Аравии, султан Брунея и многие другие.

Понятно, что в государствах бывшего СССР тоже достаточно людей, желающих иметь дома на Bishop’s Avenue или по соседству. А вот «светиться» на публике большая часть из них не могут в силу того, что будет затруднительно объяснить на родине происхождение огромных состояний. Для сокрытия риэлторских тайн таких русских нуворишей и в помощь для проведения сделок от их имени и было основано в свое время The Bishop’s Avenue (East Finchley) Management Company Limited, часть акций которой записали на Ильдара Узбекова.

Одно время директором компании The Bishop’s Avenue был уроженец Бухареста румын Виорел Кампину — человек, тесно связанный с властями Казахстана и действующими властями Украины. Кампину работал в лондонском отделении Standard Bank. В настоящее время он один из руководителей компании Mirabaud (Middle East) Limited — подразделения швейцарского банка Mirabaud, который базируется в ОАЭ и управляет активами частных клиентов.

Близким другом Кампину является предприниматель сирийского происхождения Харрес Юссеф. Именно он когда-то познакомил бывшего президента Украины Виктора Ющенко с другим своим товарищем — олигархом Дмитрием Фирташем, подарив вторую жизнь газовому посреднику «РосУкрЭнерго». Кампину также выступает финансовым советником Юссефа.

Виорел Кампину взаимодействует с гражданином Украины Василием Бабицким, директором кипрской компании Blessway Limited и вице-президентом польской оружейной компании Level 11. По совместительству Василий Бабицкий является близким другом Арсена Авакова, министром внутренних дел Украины с 2014 года.

Благодаря информации, полученной хакерами из Киберберкута, выяснилось, что Blessway Ltd поставляло зенитные установки и прочее оружие Саудовской Аравии, советские бомбы Катару. Причем Саудовская Аравия и Катар их не применяли, а потом они оказывались у боевиков в Сирии. Достаточно вспомнить недавний инцидент с подбитым российским самолетом в Сирии, летчик которого Роман Филипов совершил героический самоподрыв гранаты. В самолет Филипова, как выяснили спецслужбы, стреляли из ЗРК «Печора-2Д» украинского производства. А оказалось оно в Сирии благодаря людям, связанным с Ильдаром Узбековым.

Также Кампину имеет отношение к казахской Eurasian Resources Group, которую ассоциируют с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Данная группа добывает полезные ископаемые, в том числе, уголь.

А теперь пришло время поговорить об Ильдаре Узбекове, как о самостоятельном бизнесмене. Здесь ситуация очень печальная. Он «завалил» совершенно все проекты, лишив своего тестя Александра Щукина десятков миллионов евро. Проблема в том, что, как уже отмечалось выше, Ильдару Узбекову больше по душе проводить время на светских раутах, веселится с сомнительными друзьями и вообще «красиво тусоваться». Поэтому ведение всех проектов в интересах Щукина Ильдар поручает зарубежным менеджерам.

Сам он отводит себе роль человека, в чьи задачи входит убедить тестя в гениальности своего начинания и в том, что данное вложение обязательно принесет очень большую прибыль. Передав полученные от родственника по линии супруги десятки миллионов долларов, евро или фунтов этим самым иностранным менеджерам, Узбеков опять погружается во все прелести светской жизни. Наблюдая это, менеджеры просто не могут устоять перед соблазном обмануть «казахского мажора». И хорошо, если просто прикарманят несколько миллионов евро. А могут и вообще все полученное оставить себе.

Впрочем, про соблазны для иностранных менеджеров — это самое невинное предположение. Более вероятной версией может стать та, при которой деньгам сибирского олигарха Щукина под управлением Ильдара Узбекова на Западе так фатально не везет вполне намеренно. Ведь с деньгами отца Фуада Узбекова и его партнеров под управлением того же Ильдара Узбекова таких неприятностей не происходит.

Так, в 2011 году Ильдар Узбеков сообщил Эдриану Берфорду, что его тесть буквально купается в деньгах — типа, он миллиардер и участник топ-100 российского списка самых богатых людей по версии журнала Forbes. В то время состояние Александра Щукина на самом деле оценивалось примерно в миллиард долларов. Узбеков рассказал, что деньги тестя уже во многом выведены из РФ в Швейцарию и на Кипр, и Щукин желает все их с выгодой вложить в экономику Великобритании. А поиск объектов для вложений как раз и поручен зятю Щукина, Ильдару Узбекову.

После того, как Узбеков сообщил о своей цели Берфорду, тот заинтересовался, и в 2012 году убедил российского партнера в необходимости создания family-office в Лондоне на базе совместной с ним компании Fern Advisers Limited (Fern). Мол, она бы позволила инвестировать деньги Щукина за границей.

Потом началась банальная «раскрутка» Узбекова и Щукина на деньги. Сначала Берфорд просил средства на приобретение акций компании, управляющей фондом Marylebone Oil & Gas Fund. Потом — на приобретение поместья Broadwell Manor в Глостершире. Потом — вроде бы на выгодную сделку с известной семьей Оппенгеймер.

Как позже стало известно во время суда в Лондоне, все эти деньги Щукина, полученные транзитом через Ильдара, Берфорд пускал в Британии на собственные нужды: «затыкание дыр» в личных фирмах, приобретение дорогих машин и недвижимости. Всего он «прикарманил» свыше 11 млн фунтов, полученных от доверчивого Ильдара.

Не менее «успешным» проектом Узбекова-младшего оказалось вложение 20 млн долларов, которые Щукин вывел из РФ и спрятал на счетах кипрской фирмы ZАМ Services Ltd. в швейцарском банке Clariden Leu. Через знакомых отца, в том числе, через Константина Луценко, Ильдар узнал о возможности вложиться в проекты компании GLB. Особенно перспективными были строительство завода по производству биодизеля в Канаде и приобретение аналогичного завода в Норвегии.

Ильдар сразу стал убеждать тестя Александра Щукина, что это очень прибыльное вложение. В итоге средства в размере двадцати миллионов долларов были переведены, но Щукин не получил не только «долю» в заводах, но и не смог вернуть назад свои инвестиции. Узбеков, как всегда, поручил все дела иностранным топ-менеджерам, которых порекомендовали друзья отца, а те не устояли перед искушением просто наказать на деньги казахского тусовщика-мажора. А вернее, его тестя.

В итоге, как в случае с Берфордом и семейным офисом Fern, так и в случае с проектами по строительству завода по производству биодизеля, юристам Ильдара Узбекова надо было разбираться с обидчиками в судах Великобритании и Канады. В процессе судебных слушаний непременно всплывали все теневые схемы Александра Щукина по выводу средств из РФ, все данные о том, в каких кипрских фирмах и швейцарских банках он прячет деньги (нужно же объяснять суду, откуда пришли на запад эти десятки миллионов фунтов и долларов), во что хотел вкладывать капиталы Щукин и многое другое, очень конфиденциальное, интимное и опасное для бизнеса Щукина в России.

Удивительно еще, как власти западных государств после таких разбирательств не начали расследование в отношении самих Ильдара Узбекова и Александра Щукина. Возможно, не попасть под преследование в рамках работы FATF и национальных правоохранительных органов по соблюдению антиотмывочного законодательства помогли связи Ильдара Узбекова с частным ЦРУ Stratfor.

Честно говоря, все враги и конкуренты Александра Щукина должны быть в восторге от такого зятя-управляющего, как Ильдар Узбеков. Он не только спускает средства тестя и отца на шикарную тусовочную жизнь в Лондоне, но еще и стремительно опустошает их офшорные заначки под видом вложений в различные проекты. А после этого активно засвечивает теневые финансовые операции русского олигарха Щукина в судах.

Российским налоговым органам и Росфинмониторигу, видимо, больше не надо вести финансовую разведку и сложные расследования в отношении многочисленных компаний Александра Щукина. Можно просто изучать решения судов с участием Ильдара Узбекова в разных странах, где он открывает «все карты» своего тестя: сколько средств тот вывел из России, на каких счетах прятал, куда после этого вкладывал.

Канадский кейс с исчезновением денег Александра Щукина в Лондоне нужно осветить подробнее. Итак, еще раз, фабула рассматриваемого дела. Ильдар Узбеков вложил двадцать миллионов долларов, принадлежащих Щукину, в строительство завода по производству биотоплива. Точнее, как потом оказалось, на деньги угольного магната целиком был возведен завод и еще пара-тройка миллионов долларов должны были остаться. Но, представитель фирмы GLB, которая строила завод, Арье Мазур сказал, что Щукин к нему никого отношения не имеет.

А заплаченные Щукиным двадцать миллионов долларов пошли вовсе не на строительство завода в Онтарио, а на некие операции третьих фирм, мол, не имеющих никакого отношения к этому новому предприятию. Выступая в суде, Арье Мазур не только детально описал отношения с Узбековым и судьбу капиталов Щукина, но и привел соотвествующие документы, в частности письма из швейцарских банков.

По его показаниям в канадском суде, в 2007 году Арье Мазур вместе с предпринимателями Сергеем Акуловым, Бэрри Крэмблом и Вадимом Фуксом создал ряд фирм: Bioversel Inc.(холдинговая компания в Онтарио, позже переименованная в Einer Canada lnc), ВТI, Bioversel USA Inc. (потом переименована в Verdeo). Все вместе эти компании носили название Bioversel Group. Партнеры занимались поиском инвесторов, и Акулов вспомнил о своем знакомом Фуаде Узбекове.

Последний отрядил заниматься проектом своего сына Ильдара, который на тот момент еще учился в университете. С самого начала бизнес заключался в торговле небольшими партиями биодизельного топлива. Но в 2007-2008 году Фуад Узбеков провернул большую сделку. Он помог казахской компании «КазМунайГаз» приобрести румынский «Ромпэтрол». К этой сделке имел отношение и предприниматель Константин Луценко, друг Фуада Узбекова, занявший должность главы московского представительства «Ромпэтрол». Он тоже захотел быть участником Bioversel Group. А для расширения возможностей группы компаний, биотопливо решено было сбывать через «дочку» «Ромпэтрол» — «Вэктэр Энерджи».

В 2009 году Ильдар Узбеков женился на дочери Александра Щукина Елене, и, как сказано в материалах дела, «вследствие семейных связей с господином Щукиным, Ильдар Узбеков получил доступ к огромным суммам, которые семья Щукиных хотела инвестировать за пределами России». О величине этих сумм можно судить из другого, уже упомянутого выше заграничного разбирательства — в Королевском суде Лондона.

На слушаниях английский предприниматель Берфорд сообщил, что «Ильдар Узбеков взял на себя обязательство по осуществлению перевода суммы в размере от 250 до 400 миллионов евро капитала под управление компании Fern на протяжении последующих двух лет с учетом передачи 1 миллиарда евро под управление компании Fern на протяжении последующих 5 лет». И объяснил происхождение этих средств — это деньги, выведенные из России Щукиным, и которые тот хочет инвестировать за границей.

Судя по всему, одним из таких объектов инвестиций Ильдар выбрал Bioversel Group.

«В октябре 2010 года Узбеков рассказал руководству «Байовёрсл Груп», что у него имеется в распоряжении двадцать миллионов долларов США, которые предназначены для инвестиции в биодизельный бизнес по поручению г-на Щукина», — сообщил на слушаниях Арье Мазур.

Для подтверждения серьезности намерений Ильдар передал гарантийное письмо из швейцарского частного банка Clariden Leu Ltd., выданное его тестю. И Арье Мазур вручил суду в Онтарио данный документ.

Приводим его здесь полностью:

Кларидэн Лой Лтд.
Clariden Leu Ltd.
Bahnhofstrasse 32 CH-8070 Zurich
www.claridenleu.com
Цурих, 27 мая 2010 года
Контактное лицо: Safian Alexander (банковские операции с частными лицами)
Прямой номер: + 41 58 205 31 41
E-mail: [email protected]
Строго конфиденциально
Г-ну Александру Щукину
Улица Тольятти, 15
Новокузнецк, Кемеровская область,
Россия

Рекомендательное письмо

Уважаемый г-н Щукин!

В связи с предстоящим совершением сделки, мы рады подтвердить, что с 29 ноября 2004 года мы считаем «ЗАМ Сёрвисэз Лтд.» (Zam Services Ltd.) одним из наиболее надёжных клиентов банка. С «ЗАМ Сёрвисэз Лтд.» у нас сложились хорошие отношения: эта компания выполняла все свои обязательства относительно счетов в нашем банке. По имеющейся в нашем распоряжении документации, Вы являетесь конечным собственником и выгодополучателем «ЗАМ Сёрвисэз Лтд.».
На сегодняшний день, по состоянию на 25 мая 2010 года, на счетах «ЗАМ Сёрвисэз Лтд.» в «Кларидэн Лой Лтд.» находится сумма в 21.897.348 долларов США.

Информация, приведенная выше, является строго конфиденциальной и основывается исключительно на обстоятельствах, известных нам на сегодняшний день, и только на данных нашего банка, без привлечения каких бы то ни было других посторонних источников информации частного или общественного характера. Согласно порядку предоставления информации нашим банком, мы воздерживаемся от оценок, касающихся будущего состояния дел, а также не предоставляем никакой дополнительной информации или опровержений в случае, если впоследствии нам будут известны другие факты или обстоятельства.

Это письмо составлено на основании всех доступных нам сведений, но не может являться гарантией или обязательством со стороны «Кларидэн Лой Лтд.» или должностных лиц банка. Кроме того, письмо составлено в соответствии с законодательством Швейцарии.

Искренне Ваши,
Александр Сафиан (Alexander Safian), вице-президент;
Горина Гилберт-Юнкер (Corina Gilbert-Jucker), вице-президент

Кларидэн Лой Лтд. а private Swiss bank, confirming that ZАМ Services Ltd.

Почему Александр Щукин выбрал для хранения своих средств, выведенных из РФ, именно банк Clariden Leu? На этот вопрос отвечает расследование международного консорциума журналистов ICIJ. После изучения утечки данных офшоров, расследователи установили, что банк Clariden Leu помог создать клиентам семьсот офшорных компаний. В том числе, банк активно сотрудничал с компанией Portcullis TrustNet, специализирующейся на создании офшорных схем «под ключ».

Так, в 2007 году неназванный юрист по запросу Clariden Leu требовал обеспечить максимальную конфиденциальность своему клиенту — так, чтобы регуляторы или правоохранительные органы «утыкались в голые стены», пожелай они найти настоящих владельцев офшорных структур. Zam Services Ltd. — один из таких офшоров и его настоящий владелец Александр Щукин никогда не должен был «всплыть». Однако он сам публично засветился, взяв у банка данное письмо по просьбе своего зятя Ильдара Узбекова.

В итоге двадцать миллионов долларов Щукина Ильдар Узбеков через подконтрольную ему фирму Jaya Services Limited перевел структурам (Orense, Einer Energy Holding S.a.r.l., Bioversel Trading Inc. , Verdeo Inc.), которые контролируют компанию Great Lakes Biodiesel Inc. («GLB», ей руководил Арье Мазур), занимавшуюся строительством завода. Строительство объекта обошлось в семнадцать миллионов долларов. А дальше начали происходить очень занимательные события.

Вначале в суде оказалось, что Щукин инвестировал вовсе не в завод, а просто одолжил средства. Сам завод оказался под контролем друзей Фуада Узбекова и, по всей вероятности, отца Ильдара. А потом Мазур сообщил, что Александру Щукину и вообще никто ничего не должен. На самом деле он якобы выделил деньги не на возведение предприятия, а на развитие Orense, Einer Energy Holding S.a.r.l., Bioversel Trading Inc. , Verdeo Inc. За что эти фирмы очень благодарны — самому доверчивому сибирскому олигарху и, особенно, его представителю Ильдару Узбекову.

Ильдар Узбеков начал судебную тяжбу с Мазуром. Ну, а что ему было делать, все-таки нужно как-то оправдаться перед тестем. Но суд вышел Щукину «боком». Кроме того, что там «всплыли» его дела с швейцарским банком и владение офшорами с крупными суммами на счетах, еще и засветился его кипрский финансист — Алексис Циелепис (Aleksis Tsielepis). Его фамилия была названа также и в британском суде, где он назывался «аудитором и поверенным семьи Щукиных», который «следит за вкладами и трастами семьи Щукиных на Кипре».

Именно Алексис Циелепис, по представленной на суде в Онтарио переписке, занимался всеми финансовыми операциями, в частности переводом средств Щукина для проекта по строительству завода. При этом он все время менял офшорные компании, которые становились отправителями средств, ссылаясь на распоряжения Ильдара Узбекова. Нужно отметить, что, вместе с Циелеписом Ильдар Узбеков «инвестировал» и средства Щукина в проекты Эдриана Берфорда.

Трудно себе даже представить, как развернется эта пара в смысле распоряжения деньгами тестя, когда Щукин получит приличный срок по приговору Новосибирского областного суда (а стараниями его адвокатов, контролируемых Ильдаром Узбековым, к этому все и идет). По выходу магната из тюрьмы, наверняка, весь его выведенный из РФ миллиард будет благополучно «инвестирован» в заводы, которые достанутся Ильдару и Фуаду Узбекову и их друзьям, а равно в прочие выгодные для них проекты. Только вот, как и в случае с GLB или Fern, выяснится, что Щукин к этим проектам никакого отношения не имеет, даже если он сможет когда-либо выйти на волю.

Освобождение Александра Щукина не выгодно Ильдару Узбекову и его партнерам. В настоящее время именно он распоряжается всеми активами Александра Щукина, управляет его финансами в России и за границей. Наверное, именно по этой причине контролируемые Ильдаром Узбековым адвокаты откровенно топят своего клиента Александра Щукина в уголовном процессе о вымогательстве акций разреза «Инской», по которому тот арестован с ноября 2016 года. Недавно к числу подобных ошибок добавилась агрессивная информационная кампания против главы Кузбасса Амана Тулеева, которая может восстановить против Щукина его самого влиятельного знакомого.

Нелепые попытки переложить свою вину за атаку на главу на отлученных от общения с самим Александром Щукиным его ближайших друзей, партнеров и юристов, выдают желание Ильдара Узбекова избежать огласки его замыслов и планов. Но они никого не могут ввести в заблуждение. Правда все равно всплывет наружу. Даже в том случае, если она неприятна новой персоне российской закулисной политики, Ильдару Узбекову, который претендует на миллиард своего арестованного тестя.

Источник