Максима Ткачева настигло новое уголовное дело

Как стало известно “Ъ”, в Москве арестован бывший председатель правления Ринвестбанка Максим Ткачев, за плечами у которого уже не одно уголовное дело. В середине 2000-х вместе с бывшим первым замминистра финансов Андреем Вавиловым он фигурировал в скандальной истории с хищением $231 млн бюджетных средств, выделенных для производства истребителей МиГ-29. Четыре года назад ему дали год и девять месяцев условно по делу о нанесении ущерба Ринвестбанку на сумму около 600 млн руб. Теперь отправленному в СИЗО экс-банкиру инкриминировали еще один эпизод хищений из этого же кредитного учреждения 1,3 млрд руб.

По данным “Ъ”, в среду 54-летний Максим Ткачев, который в последнее время работал экономистом в ООО «Ларикс», был вызван к десяти часам утра на допрос к следователю Следственного комитета России, который ведет уголовное дело о мошенничестве и растрате (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ) в рязанском Ринвестбанке. Ранее господин Ткачев уже допрашивался в качестве свидетеля по этому делу и, по всей видимости, рассчитывал, что и после этого следственного мероприятия отправится домой.

Однако уже через несколько часов бывшему председателю Ринвестбанка предъявили обвинение в хищении из кредитного учреждения 1,3 млрд руб.

А около 15 часов задержанного Ткачева доставили в Басманный райсуд Москвы, где представитель Следственного комитета России (СКР) ходатайствовал о его аресте. Необходимость этого он обосновал тем, что фигурант может скрыться, уничтожить доказательства по делу, оказать давление на свидетелей, а также согласовать свои действия с другими обвиняемыми. В частности, речь идет о находящемся в международном розыске бывшем начальнике кредитного отдела Ринвестбанка Антоне Ганееве. По некоторым данным, сейчас он проживает в Италии.

Адвокат господина Ткачева просил суд избрать его подзащитному менее суровую меру пресечения, в частности домашний арест. Доводы следствия и поддержавшего его прокурора судья Евгения Пирогова сочла убедительными, отправив бывшего банкира в СИЗО на два месяца.

О роли Максима Ткачева в этом деле следствию стало известно после исследования изъятой во время обысков документации и показаний других фигурантов дела. Как уже рассказывал “Ъ”, в октябре 2020 года все тот же Басманный райсуд арестовал экс-президента Ринвестбанка Светлану Позднову и бывшего бенефициара этого кредитного учреждения Владимира Романова. Последнего следствие считает организатором мошеннических схем по выводу из лопнувшего кредитного учреждения 1,3 млрд руб. Общий долг лишенного лицензии в июле 2016 года Ринвестбанка перед кредиторами составил 5,7 млрд руб. Отметим, что в 2019 году Агентство по страхованию вкладов привлекло к субсидиарной ответственности на эту сумму практически всех бывших руководителей Ринвестбанка, включая Максима Ткачева. Судебные разбирательства по этому поводу продолжаются до сих пор.

Стоит отметить, что уголовные дела за Максимом Ткачевым следовали буквально по пятам, где бы он ни работал.

Так, в середине 2000-х его и еще несколько человек арестовали по делу о хищении $231 млн, выделенных в 1997 году из госбюджета МАПО «МиГ» (ныне — Российская самолетостроительная корпорация «МиГ») для обеспечения контракта на поставки российских самолетов в Индию. В то время господин Ткачев работал финансовым директором МАПО.

Фигурантом этого дела являлся бывший заместитель главы Минфина, сенатор Андрей Вавилов, а в качестве свидетеля по нему допрашивали экс-премьера Михаила Касьянова. Впрочем, вскоре дело зашло в тупик, и арестованных отпустили. А в отношении Андрея Вавилова, который, как говорилось в материалах дела, совершил хищение и злоупотребил служебным положением, дело в июле 2008 года прекратили «в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности».

В октябре 2017 года избежать уголовной ответственности Максиму Ткачеву уже не удалось. Правда, отделаться экс-банкир смог условным сроком. За злоупотребление полномочиями и неправомерные действия при банкротстве (ч. 1 ст. 201 и ч. 2 ст. 195 УК РФ) Советский райсуд Рязани приговорил подсудимого Ткачева к году и девяти месяцам. В частности, судом было установлено, что в 2015–2016 годах председатель правления Ринвестбанка Ткачев, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с президентом этого же банка Светланой Поздновой (также осуждена условно.— “Ъ”), неправомерно удовлетворил требования отдельных физлиц, чем причинил банку ущерб на сумму около 360 млн руб. Еще около 250 млн руб. кредитное учреждение лишилось из-за заключения господином Ткачевым договоров переуступки прав требования при наличии признаков банкротства Ринвестбанка. Тогда господин Ткачев полностью признал свою вину, чем, очевидно, и объясняется его условное наказание. В рамках нового дела экс-банкир свою причастность к хищениях, по данным “Ъ”, отрицает.