Малофееву крипта подвалила

Бывший владелец обанкротившейся криптобиржи WEX Алексей Билюченко пошел на сделку со следствием и начал выплачивать компенсации номинальному собственнику биржи экс-бойцу ДНР Дмитрию Хавченко. При этом конечный бенефициар — «православный олигарх», владелец группы компаний «Царьград» Константин Малофеев, находящийся под санкциями. Он же мог иметь прямое отношение к расследованию и закрытию WEX, когда пытался получить над ней полный контроль.

О том, что Билюченко заключил досудебное соглашение со следствием, сообщил Telegram-канал «Можем объяснить» со ссылкой на источник, знакомый с подробностями дела. По его словам, Билюченко по соглашению должен перевести владельцу биржи почти 4 млрд рублей. Деньги пойдут Хавченко, который, по данным РБК, работает на Малофеева — конечного бенефициара этой сделки. При этом пострадавшие вкладчики криптобиржи в деле оказались свидетелями, а Хавченко с Малофеевым — единственными потерпевшими.

«Это явно не вся сумма. Судя по тем обрывкам информации, что доходят до нас, Билюченко разводят на деньги», — приводит «Можем объяснить» слова участника инициативной группы пострадавших вкладчиков. По его словам, экс-владелец WEX первыми платежами «вскрыл тайник», масштабы которого показали, что «поиметь» с него можно в несколько раз больше, чем прописано в досудебном соглашении. Опытные вкладчики понимают, что Малофеев деньги «получит однозначно», но не ждут, что он поделится с клиентами WEX, говорит собеседник Telegram-канала.

Адвокат Билюченко Игорь Штанг сначала отказался комментировать сделку «Можем объяснить», но спустя неделю передал отказ своего подзащитного, заявив, что не отрицает, но и не подтверждает выплаты.

Печально известная легенда

WEX когда-то была легендой российского криптобизнеса. На ее примере можно увидеть, какой высоты интерес к криптовалютам проявляют правительства, недобросовестные предприниматели и криминальные группировки. Запомнилась же WEX глобальным скандалом.

Началось все с ФБР, внимание которого в 2017 году привлекла WEX, существовавшая тогда под названием BTC-e. Власти США тогда конфисковали домен биржи, оштрафовали ее на $110 млн и арестовали денежные потоки, стекавшиеся на биржу через Mayzus Financial Services Ltd. Следующим витком стал арест в 2017 году россиянина Александра Винника в Греции. Американские власти обвинили его в отмывании денег на $4 млрд. К игре присоединилась Россия, которая включилась в борьбу за экстрадицию Винника. США победили, и Винник, спустя пять лет, за которые его жена умерла от рака, а адвокат погиб, упав с лестницы, был отправлен в Сан-Франциско.

Впрочем, бирже это не помешало быстро восстановиться, перезапустившись на другом домене под именем WEX. Новыми собственниками, по данным «Русской службой ВВС», стали Васильев и Билюченко. Летом 2017-го WEX переняла на себя долговые обязательства BTC-e и к апрелю 2018 года выплатила 20% от общей суммы.

Тогда же на сцену вышли боец из ДНР с Малофеевым за спиной. Хавченко в июле 2018-го заключает с Васильевым договор о намерениях по продаже биржи. Позже боец из ДНР оформляет на свою дочь Дарью официального оператора биржи — сингапурскую World Exchange Services.

Через месяц биржа обанкротилась и приостановила работу. Пострадавшие подсчитали, что ущерб превысил $400 млн, а вывод $200 млн они приписывают лично Васильеву.

В ноябре 2019 года «Русская служба BBC» сообщила, что к покупке WEX и дальнейшему выводу с нее средств причастен Малофеев. Издание сделало такой вывод, основываясь на диалоге из двухчасовой аудиозаписи между якобы Малофеевым и Билюченко. В записи часто упоминается некий «Антон», которому Билюченко должен был отдать «холодные кошельки» с криптоактивами WEX. Речь, по данным издания, шла об Антоне Немкине, бывшем сотруднике ФСБ и бизнес-партнере московского IT-предпринимателя Евгения Жуланова, ранее с Малофеевым владевшим провайдером мобильного контента Nikita. В конце концов Билюченко по требованию Немкина перевел всю криптовалюту с баланса биржи на новые кошельки. Речь идет 30 тыс. биткоинах и 700 тыс. «лайткоинов». По курсам на середину мая 2018 года они стоили примерно $350 млн.

Минирование в ответ на «долг»

Несмотря на затухший конфликт, пострадавшие все еще ждали своих денег. Некоторые из них действовали более решительно. В 2019–2020 годах по России прокатилась волна «минирований» школ, судов, ТЦ, детских садов и аэропортов. Учреждения получали анонимные письма, в которых утверждалось, что бомбы продолжат «закладывать», пока «Малофеев не вернет долг в 120 биткоинов, украденных с биржи WEX». Сам предприниматель отрицал свою причастность к пропаже денег с WEX и даже подал заявление в ФСБ.

В марте прошлого года подконтрольный Малофееву «Царьград» решил изложить свою версию событий с биржей и последующими «минированиями». По мнению издания, главный антагонист ситуации — Билюченко, а «телефонный терроризм» прекратился ровно в тот момент, «когда в самом начале спецоперации наших войск на Украине “Калибром” был уничтожен 72-й центр информационно-психологических операций ВСУ».

Даже если так оно и было, то в январе 2022-го минирования все же продолжились. Но в этот раз они рассылались от имени CEO Indefibank Сергея Менделеева. По словам бизнесмена, это связано с проводимыми им расследованиями в отношении WEX. В мае того же года Менделеев получил письмо от неизвестных с требованием ежемесячных выплат в децентрализованной криптовалюте Monero. Любопытен в этом событии постскриптум полученного сообщения. «Не верь Малофею, я [не знаю] кого он там посадил, разбомбил и победил. Говорил же, что минирования не прекратятся пока не вернет битки», — написал автор (орфография сохранена).

Но сейчас у Малофеева, попавшего под санкции США еще в далеком 2014-м, есть и другие проблемы: американские власти разрешили Минюсту конфисковать $5,4 млн с его счета, которые планируют направить на восстановление Украины. Это решение стало прецедентом в американском праве.

«Жертвой» юридического эксперимента Малофеев, вероятно, был выбран не случайно: в прошлом апреле генпрокурор США Маррик Гарленд обвинил его в попытке обойти санкции. Более того, власти также перехватили «миллионы долларов», которые Малофеев должен был получить от неназванного финансового института США. Это, по всей видимости, стало последней каплей в чаше терпения: в декабре прокуроры, по данным Reuters, заявили, что имеют право конфисковать деньги со счета Малофеева в денверском Sunflow Bank, поскольку тот «пытался перевести их деловому партнеру в нарушение санкций США». При этом сам Малофеев оспаривать решение не стал.