Петербургское следствие приехало в Самару за налогами

В доме бывшего директора Самарского металлургического завода (ныне ЗАО «Алкоа СМЗ») Михаила Федорова сотрудники ГСУ СКР по Санкт-Петербургу провели обыск в рамках расследования дела о попытке мошенничества при продаже металлолома. По предварительным данным следователей, размер ущерба по данному делу может превысить 3 млрд руб.

Следственные мероприятия в доме Михаила Федорова проводились сотрудниками ГСУ СКР по Санкт-Петербургу в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, связанного с деятельностью санкт-петербургского ЗАО «Базис» (по данным системы «СПАРК-Интерфакс», общество подконтрольно самарскому ЗАО «Цветметсервис»). «В рамках этого дела в Самаре проводится ряд обысков»,— сообщил “Ъ” старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по городу Санкт-Петербургу по связям со СМИ Сергей Капитонов. Уточнять, где еще проводятся обыски, он не стал.

Информация о том, что ГСУ СКР по Санкт-Петербургу ведется расследование этого дела, появилась в конце октября 2015 года. Оно было возбуждено по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). В ноябре ведомство сообщило, что по подозрению в совершении преступления взят под стражу генеральный директор ЗАО «Базис» Владислав Глумов, а также Ольга Черкес, имеющая двойное гражданство — России и Израиля. По информации “Ъ”, Ольге Черкес и Владиславу Глумову уже предъявлены обвинения. «Также решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности одного из организаторов указанной преступной группы Александра Цейтлина, являющегося гражданином Израиля и находящегося на его территории»,— сообщало недавно ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», совладельцами ЗАО «Цветметсервис» являются Олег и Елена Цейтлины, Александр Цейтлин прежде входил в состав владельцев компании, как и Ольга Черкес. Последняя, по информации ряда самарских СМИ, является супругой Александра Цейтлина. ЗАО «Цветметсервис», по данным «СПАРК-Интерфакс», занимается обработкой отходов и лома цветных металлов, оптовой торговлей металлами и металлическими рудами.

По версии следствия, в 2014 году Владислав Глумов, Ольга Черкес, Александр Цейтлин и иные члены организованной преступной группы совершили покушение на мошенничество посредством незаконного возмещения НДС в особо крупном размере в размере более 180 млн руб. «На территории Санкт-Петербурга, Москвы, а также в городах, где находились заводы по производству металлического лома, Самаре и Саранске от имени подконтрольного им ЗАО “Базис” они приобрели лом металла, а затем по поддельным документам и по завышенным ценам переправили его за границу под видом высокотехнологичного сплава металла»,— сообщает ГСУ по Санкт-Петербургу. Далее они, по версии следователей, подали налоговую декларацию по НДС, содержащую заведомо ложные сведения об исчисленной к возмещению сумме НДС в размере более 180 млн руб., достоверно зная о том, что при экспорте высокотехнологичного сплава металла из бюджета РФ возмещается налог на добавленную стоимость, а лом металлов облагается НДС по ставке 18%, и возмещение НДС из бюджета не производится. В ходе камеральной проверки было установлено, что оснований для налогового вычета не имеется, в связи с чем в возмещении НДС было отказано, а материалы проверки направлены в правоохранительные органы.

По предварительным данным следствия, фигуранты дела использовали эту схему с НДС с 2010 года, и объем хищения денежных средств из бюджета оценивается на данный момент на сумму более 3 млрд руб.

О том, как именно с указанным уголовным делом связан господин Федоров, в пресс-службе санкт-петербургского следственного управления уточнять не стали. Адвокат Михаила Федорова Денис Черный от комментариев отказался. Сын господина Федорова, узнав о проходящих в доме отца действиях, написал заявление в прокуратуру. Информацию об этом “Ъ” подтвердили в пресс-службе ведомства. По неофициальным данным “Ъ”, проведение выемок в доме Михаила Федорова может быть связано с тем, что его фамилия якобы фигурирует в неких имеющихся в деле документах о закупке металлолома. В настоящее время господин Федоров является гендиректором ЗАО «Самарская инвестиционная энергетическая компания», которое специализируется на производстве электрической распределительной и регулирующей аппаратуры.

Адвокат Ольги Черкес Ефим Токар сообщил, что он вместе с коллегами (интересы госпожи Черкес представляют еще два адвоката) пытался обжаловать избранную для нее меру пресечения. Однако апелляционная инстанция отказала в удовлетворении жалоб адвокатов. При этом он подчеркнул, что меру пресечения для своей подзащитной считает неадекватной. «Ни одного следственного действия с моей подзащитной за время ее пребывания в СИЗО проведено не было до ходатайства адвоката Алексея Поха. Только по инициативе защиты был проведен допрос обвиняемой»,— подчеркнул господин Токар. О действиях в доме господина Федорова, по словам адвоката, ему известно лишь время их проведения. «По материалам предъявленного обвинения ни фамилия Федоров, ни Самарский металлургический завод никак не фигурировали»,— сообщил Ефим Токар.