Под знаком «распила»?

Как оказалось, бизнесмены были отпущены под подписку о невыезде, так как были вскрыты нарушения закона при их ознакомлении с материалами дела.

Отметим, что предполагаемый автор махинации, экс-совладелец БВА-банка Владимир Щербаков скрылся от правосудия!

Согласно позиции следствия, вышеупомянутые Сергутин и Дромачев пытались в своих интересах реализовать махинацию с контрактами на поставки продукции для «Гознака». Они были задержаны следователями и оперативниками ГУЭБиПК МВД, а также сотрудниками главного управления по борьбе с контрабандой ФТС в феврале 2015 года.

С 2011 года злоумышленниками-финансистами якобы было переведено из России более 10 млрд рублей! Руководителем криминальной схемы являлся господин Щербаков. Его ближайшими подручными следствие считает бывшего заместителя руководителя банка Константина Сергутина, возглавлявшего также ОАО «НТЦ «Спецпроект», и предпринимателя Александра Домрачева.

Господин Домрачев якобы создал ряд компаний — ОАО «Технотранссервис Инжиниринг», ЗАО «ТТС-Прогресс» которые участвовали, в частности, в заключении контрактов в интересах ФГУП «Гознак» на поставки из-за рубежа весьма специфической продукции, необходимой в производственной деятельности.

Документы на товар оформлялись от лица фирм-поставщиков, зарегистрированных в Сингапуре и Литве и находящихся под контролем Александра Домрачева и «других неустановленных лиц».

В итоге продукция подделывалась, а цена на товар завышалась более чем в 100 раз! Впоследствии же под видом оплаты поставок через ряд московских банков в Сингапур уходили деньги клиентов преступной группы.

Домрачеву и Сергутину было предъявлено обвинение в «совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной группой» (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).

В деле фигурируют выведенные за границу средства в размере более 500 млн рублей. Защита обвиняемых считает, что на самом деле сумма должна быть уменьшена как минимум в несколько раз. Но вопросы могут возникнуть и к «Гознаку».

Проблема в том, что сложилась парадоксальная ситуация - следователи, признав «Гознак» непричастным к преступным схемам, тем самым фактически узаконили все проведенные сделки — импортный товар был оплачен, получен, и претензий, в том числе по цене, ни к кому нет!

Но цена была завышено в 100 раз! И это устроило сотрудников «Гознака»!

Правда, корпус следователей, ведших это дело, сменился. Вскоре обвинения будут предъявлены еще по одному эпизоду теперь вопросы могут возникнуть к «Гознаку»!

«Гознак»

Отметим, что в декабре 2014 года Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту уклонения от уплаты налогов и хищения денежных средств при производстве монет для ФГУП «Гознак».

Тогда следователи открыли схему, некое ООО ГУРТ уклонилось от уплаты налогов в казну на сумму более чем в полмиллиарда рублей, а полученные от «Гознака» 3,5 млрд руб. обналичило по договорам комиссии через фирмы-однодневки.

Как оказалось, в 2008 году ФГУП «Гознак» передало ООО ГУРТ в долгосрочную аренду оборудование. В течение 2009-2011 годов ООО выиграло десять тендеров на производство заготовок для производства денег, за что по договорам получило от «Гознака» 4,1 млрд руб.

Контора ГУРТ заключила контракты с ООО «Торговая компания «Аванти», ООО «Техносервисгрупп», ООО «Коммерцкапитал» и рядом других фирм, которые оказались однодневками. В ходе проведенной там доследственной проверки СКР также выяснил, что руководство ООО ГУРТ вместо того, чтобы производить монетные заготовки, заказывало их, в свою очередь, у ЗАО Д&К и ООО «Межрегиональная металлургическая компания».Эти фирмы предположительно также аффилированы с Домрачевым и Сергутиным.

В итоге, из 4,1 млрд гознаковских рублей были переведены и впоследствии обналичены 3,5 млрд руб. При этом по договору комиссии прибыль ООО ГУРТ якобы составила от 1,5 % до 5 % от этой суммы с целью, как полагают в налоговом ведомстве, ухода от налогообложения.

До этого в 2013 году сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России задержали группу бывших и действующих работников ФГУП «Гознак», также обвиняющихся в мошенничестве.

В 2007 году через подконтрольные организации они заключили договор на поставку оборудования для нужд Московского и Санкт-Петербургского монетных дворов. Потом через подконтрольную фирму они заключили с ФГУП «Гознак» договор на поставку прессов. В результате цена оборудования возросла более чем на 720 тысяч евро. Ущерб государству, таким образом, оценивается в сумму свыше 35 млн рублей.

В 2012 году учредитель и генеральный директор ООО «Русинтертехно» и ООО «МДС Групп» (имя не раскрывалось), «вступив в преступный сговор с несколькими чиновниками», учредил аффилированную с «Гознаком» коммерческую структуру, которая занялась закупкой и ввозом в Россию чеканочных прессов.

Между ГУП и фирмой был заключен договор на поставку из Германии двух прессов на общую сумму более 2 млн евро. При этом, как утверждают в следственных органах, цена договора была выше, чем рыночная (реальная суммарная стоимость прессов, по данным правоохранительных органов, примерно на 450 тыс. евро меньше).

Однако подозреваемый и его «неустановленные сообщники» сумели заработать не только на завышении цены прессов в договоре с заказчиком, но и на таможенных сборах. Слишком часто в коррупционных делах «Гознака» фигурируют «неустановленные лица».

Отметим, что возглавляет «Гознак» с 2006 года Трачук Аркадий Владимирович. И вопросов к нему почему-то не возникло. Неформально говорят, что Трачук входит в категорию «неустановленные лица».

Самое интересное – представление Генпрокуратуры, согласно которому нельзя было отпускать банкиров, внесли с ошибкой! Его должен был подать прокурор, участвовавший в предыдущем заседании, или его непосредственный начальник. Но подписано оно было другим представителем надзорного ведомства - Андреем Тимошенко!

Получается, следователи вначале не признали «Гознак» потерпевшим, что позволило Трачуку спокойно отсидеться на своей должности. А теперь обвиняемые банкиры вышли из-под ареста благодаря ошибке прокуратуры. Возможно, ситуацию, в том числе и действия следователей и прокуроров-«ошибочников» должны проверить другие силовики из СКР и ФСБ, чтобы прояснить ситуацию.