Равиль Зиганшин оказался налоговым уклонистом

В отношении директора производственно-строительного объединения ПСО «Казань» (строило вторую очередь космодрома Восточный) Равиля Зиганшина возбудили уголовное дело. Следствие считает, что компания уклонилась от уплаты НДС на 87 млн руб., поскольку Зиганшин представил фиктивные сведения. Против главы стройкомпании уже расследуется уголовное дело о неуплате налогов, где сумма ущерба достигла 8 млрд руб. Также ПСО «Казань» имеет долг перед управлением ФНС по Татарстану в 5 млрд руб. Однако в апреле стороны достигли соглашения, и компания Равиля Зиганшина получила отсрочку.

О возбуждении нового уголовного дела в отношении гендиректора и учредителя ПСО «Казань» Равиля Зиганшина (до 2019 года был депутатом Госсовета Татарстана) в среду сообщило следственное управление СКР по Татарстану. Его подозревают в действиях, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере). Равилю Зиганшину грозит штраф до 500 тыс. руб. или лишение свободы до пяти лет.

По данным следствия, Равиль Зиганшин в 2019–2021 годах «представил в налоговую инспекцию декларации и иные документы, в которых в том числе указал фиктивные сведения по сделкам с тремя аффилированными фирмами».

Таким образом, считает следствие, ПСО «Казань» уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) на сумму более 87 млн руб.

В СУ СКР пояснили, что противоправную деятельность Зиганшина выявили «в ходе грамотно спланированных следственных действий, оперативно-разыскных и иных мероприятий» с участием МВД по Татарстану и управления ФНС.

Напомним, ООО «ПСО "Казань"» было создано в 2002 году как подразделение группы ТАИФ (ее контролировала семья экс-президента Татарстана Минтимера Шаймиева). После того как республику возглавил Рустам Минниханов, компания вышла из состава ТАИФ. ПСО занималось возведением объектов Универсиады-2013, в том числе стадиона «Казань Арена», строило объекты IT-города «Иннополис». Также объединение возводило стадионы в Самаре и Саранске к чемпионату мира по футболу 2018 года.

В октябре 2018-го ПСО «Казань» стало генподрядчиком строительства второй очереди космодрома Восточный. Компания обязалась возвести стартовый стол под ракетный комплекс «Ангара» за 38,7 млрд руб. (позднее говорилось о стоимости работ в 58 млрд руб.). Строительные работы начались в июне 2019 года. В 2023-м строительство площадки было завершено (в апреле этого года состоялся первый полет ракеты «Ангара-А5»). В настоящий момент дирекция космодрома Восточный требует с ПСО «Казань» 3,5 млрд руб. Иск подан в арбитражный суд Москвы, но его детали неизвестны.

По данным Kartoteka.ru, выручка ООО в 2022 году достигла 12,8 млрд руб., увеличившись в девять раз, а чистая прибыль составила лишь 170 тыс. руб.

Уголовные дела против руководства ПСО «Казань» из-за неуплаты налогов уже возбуждались.

В апреле 2021 года Равилю Зиганшину также предъявляли обвинение по ч. 2 ст. 199 УК РФ. Сообщалось, что ПСО «Казань» умышленно уклонилось от уплаты НДС на сумму 1,3 млрд руб. в четвертом квартале 2018 года. Равиля Зиганшина задерживали, но решением суда он был отпущен под залог 100 млн руб.

В начале 2022 года было возбуждено еще одно уголовное дело, связанное с неуплатой налогов на 2,66 млрд руб. Претензии следствия связаны с выполнением ПСО «Казань» госконтрактов на строительство стадионов к чемпионату мира по футболу 2018 года. Как сообщали в СКР, Зиганшин представил в налоговые органы фиктивные сведения о сделках с семью контрагентами. Чуть позже было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с бюджетными средствами на 172 млн руб. в отношении неустановленных лиц из руководства ПСО.

Материалы уголовных дел против Равиля Зиганшина объединили в одно расследование. Как уточнило СУ СКР, с учетом пени сумма претензий по предыдущим делам уже достигает 8 млрд руб. По информации «Ъ», в четверг прошли обыски в ПСО. Был ли допрошен сам Зиганшин и будут ли избирать в отношении него новую меру пресечения, в СУ говорить не стали. Дозвониться до самого Зиганшина и представителей его компании «Ъ» не удалось.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего»,— отметило следствие.

Добавим, что ПСО «Казань» имеет многомиллиардные долги перед налоговой. В 2018 году УФНС по Татарстану заявляло о долге в 1,9 млрд руб. и пыталась добиться банкротства компании через арбитражный суд Татарстана. Однако в итоге было заключено мировое соглашение, и строительной фирме дали отсрочку на год. В конце 2022-го суд начал рассматривать новое дело о банкротстве ПСО. В апреле этого года УФНС и ПСО заключили новое мировое соглашение. Компания Равиля Зиганшина должна выплатить более 5 млрд руб. в течение года. В залог налоговой передано имущество двух заводов в Татарстане и Марий Эл. Кроме того, за погашение всех долгов поручился лично Равиль Зиганшин.