Средства граждан попали в дело о мошенничестве

В Татарстане по подозрению в крупном мошенничестве задержан руководитель инвестиционной компании (ИК) «ТФБ Финанс» (дочка Татфондбанка) Тимур Вальшин. Следствие полагает, что он может быть причастен к хищениям денежных средств граждан, переданных в доверительное управление его компании. Только по предварительным данным, пострадало более 100 человек, ущерб которым составил более 90 млн руб. Господина Вальшина взяли сразу после того, как в дело вмешался глава региона Рустам Минниханов, потребовавший от правоохранительных органов «усилить работу».

Сотрудники Главного следственного управления (ГСУ) МВД по Татарстану задержали генерального директора ООО «ИК “ТФБ Финанс”» Тимура Вальшина. Об этом сообщила пресс-служба полицейского ведомства, не называя имя топ-менеджера. Там добавили, что он «подозревается в хищении путем мошенничества денежных средств, переданных в доверительное управление в ИК». Как выяснилось, господина Вальшина задержали 6 февраля. По данным источников “Ъ-Казань”, в этот день он был приглашен в ГСУ «для беседы», где следователи опросили его в связи с ситуацией, связанной с проблемным Татфондбанком. Был составлен протокол задержания господина Вальшина, ему разъяснили его права, после чего поместили в один из изоляторов. В офисе инвесткомпании, расположенном на улице Чернышевского в центре Казани, вчера и почти весь сегодняшний день, оперативники проводили обыск. По данным МВД, в ходе него было «изъято большое количество документов, все изъятое изучается следователями».

Согласно данным Kartoteka.ru, ИК «ТФБ Финанс» была зарегистрирована в Казани в июне 2006 года. Размер ее уставного капитала составляет 15 млн руб., она является дочерней компанией Татфондбанка, которому принадлежит 68% долей. Как сказано на сайте ИК, основными видами ее деятельности являются операции на рынке ценных бумаг с собственными средствами и с активами клиентов, индивидуальное доверительное управление активами клиентов и их благосостоянием. Имеющий высшее экономическое образование Тимур Вальшин был назначен руководителем инвесткомпании в 2011 году. До этого он долгое время проработал в Татфондбанке, начав свою карьеру с сотрудника отдела ценных бумаг.

Отметим, господин Ваньшин был задержан после того, как 4 февраля президент Татарстана Рустам Минниханов провел координационное совещание с руководителями правоохранительных органов региона и «потребовал усилить работу по выявлению и привлечению к ответственности лиц, виновных в проблемной ситуации с Татфондбанком и инвестиционной компанией “ТФБ Финанс”». Напомним, в Татфондбанке решением Банка России с 15 декабря прошлого года на три месяца была введена временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ), объявлен мораторий на обязательства перед кредиторами. Недовольные вкладчики провели пикет и митинг в Казани. 26 декабря 2016 года президент Минниханов поручил разобраться в ситуации с проблемным банком и пообещал держать ее на личном контроле. В январе этого года глава республиканского МВД Артем Хохорин говорил, что в его ведомстве имеется более 100 заявлений от клиентов Татфондбанка, однако там не спешат возбуждать дела, чтобы не помешать санации банка и попыткам «удержать этот банк на плаву». По его словам, «главное — вернуть вклады».

3 февраля МВД сообщило, что дело все же завели по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), оно связано с похищенными более 90 млн руб., переданными гражданами в управление ИК.

В чем конкретно подозревается господин Вальшин, не сообщается, подробности дела не раскрываются. По данным “Ъ-Казань”, в деле сказано, что средства были похищены «неустановленными лицами», которые действовали от имени инвесткомпании с 1 августа по 15 декабря 2016 года. Мошенники, полагает следствие, действовали «под видом исполнения агентского договора, заключенного между Татфондбанком и “ТФБ Финанс”», а также «путем обмана и злоупотребления доверием вкладчиков, введя последних в заблуждение относительно рисков и доходности вкладов». Имеется в виду ситуация, о которой “Ъ” уже сообщал: когда клиенты Татфондбанка приходили продлить вклад, а им предлагали разместить средства на другом счете, под более высокую ставку с сохранением страхового покрытия. Когда у банка начались проблемы, вкладчики узнали, что на выплаты претендовать не могут, поскольку перешли в статус клиентов «ТФБ Финанс».

По одним, пока не подтвержденным данным, поводом для задержания господина Вальшина стали показания, данные в рамках расследования потерпевшими и некоторыми сотрудниками структуры ТФБ, по другим — попавшие в руки следователей некие документы, подписанные топ-менеджером. Сейчас расследование продолжается, в нем задействовано более двух десятков сотрудников МВД.

Узнать позицию Тимура Вальшина не удалось: имя его адвоката пока не сообщается, в МВД не говорят, признает ли он свою вину. В «ТФБ-Финанс» телефоны не отвечали.