RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Уголовное дело нашло Степана Мелконова и Андрея Вовченко в Канаде

Общество
Идущее 7 лет следствие дозрело до предъявления обвинений криминальным банкстерам, обчистившим кассу Судостроительного банка.
03.03.2025
Оригинал этого материала
КоммерсантЪ
Как стало известно “Ъ”, в Москве полицией завершено расследование уголовного дела о миллиардных хищениях в Судостроительном банке (СБ-банк). В преступлении обвиняются уехавшие в Канаду бывший совладелец этого кредитного учреждения Андрей Вовченко и экс-банкир Степан Мелконов. Процесс будет проходить в заочном режиме.

По данным “Ъ”, адвокаты бывшего совладельца ныне обанкроченного Судостроительного банка Андрея Вовченко и Степана Мелконова, в свое время входившего в топ-менеджмент нескольких впоследствии разорившихся кредитных учреждений, завершили ознакомление с материалами уголовного дела финансистов. В ближайшее время обвинительное заключение будет передано на утверждение в Мосгорпрокуратуру. Обоим фигурантам вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Дело в отношении Андрея Вовченко и Степана Мелконова будет рассмотрено в заочном режиме Замоскворецким судом Москвы.

Расследование масштабных хищений средств из СБ-банка правоохранительные органы ведут с января 2018 года. С тех пор в отношении топ-менеджеров этого кредитного учреждения был возбужден целый ряд уголовных дел о выводе и хищении активов. Именно 61-летний Степан Мелконов и 64-летний Андрей Вовченко являются их основными фигурантами.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ГУЭБиПК МВД установили, что бывший совладелец СБ-банка Андрей Вовченко выступал в качестве организатора фиктивных сделок по отчуждению активов кредитного учреждения накануне отзыва у него лицензии. Ее Судостроительный банк лишился в феврале 2015 года с долгом перед вкладчиками в размере более 37 млрд руб. Интересно, что всего за год до краха СБ-банк входил в сотню крупнейших российских банков по сумме чистых активов, а его клиентами являлись промышленные и торговые компании, некоторые СМИ и туристические фирмы. Среди них, например, фигурировали: ГК СУ-155, Ассоциация авиационных грузовых операторов, ЗАО «Евразийский трубопроводный консорциум», ОАО «Центргазнефть», «Камеди клаб продакшен», журнал «Эксперт», магазины «Магнолия» и другие.

Из материалов дела следует, что все договоры переуступки прав требования в феврале 2015 года заключал господин Вовченко. Через три месяца после этих операций бывший топ-менеджер, распродав свое российское имущество, уехал в Канаду. Там же, но уже летом 2021 года оказался и Степан Мелконов. Причем последний долгое время проходил по делу в качестве свидетеля, а уехать за границу решил в тот момент, когда перед ним замаячила перспектива смены статуса на обвиняемого и ареста. В итоге первым 8 февраля 2021 года в международный розыск объявили Андрея Вовченко, а через год и Степана Мелконова. Арестованы фигуранты были заочно Тверским судом Москвы в 2022 году.

Как было установлено в ходе следствия, именно господин Мелконов являлся конечным выгодоприобретателем от незаконных сделок с банковскими активами, которые осуществлял Андрей Вовченко.

Например, таким образом, как считают в полиции, Степан Мелконов через аффилированные компании стал одним из конечных бенефициаров похищенного у СБ-банка столичного торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Азовский», стоимость которого составляет порядка 2 млрд руб. Приобретен он им был, по версии полицейских, по поддельному договору, который в банке никогда не оформлялся, а деньги за этот ТРЦ в СБ-банк не поступали. По ходатайству следствия в рамках уголовного дела Никулинский райсуд Москвы в 2020 году наложил на «Азовский» арест.

Пострадало от действий обвиняемых Вовченко и Мелконова, как выяснили в МВД, и издательство «Росмэн», входящее в топ-5 крупнейших в стране и единственное, специализирующееся на выпуске только детских книг. Его махинаторы, по версии следствия, использовали для вывода из банка и последующего присвоения $2,2 млн. Для этого, как следует из материалов уголовного дела, Андрей Вовченко заключил договор цессии с калмыцким ООО «Сай-гон». По условиям этой сделки к последнему перешло право требования долга в размере более $2,2 млн к кредитовавшейся в СБ-банке компании «Росмэн». О том, что рассчитываться придется с «Сай-гоном», а не с банком, издатели узнали вскоре после того, как кредитное учреждение лишилось лицензии. По данным полицейских, руководство «Росмэна» проверило поступившее к ним требование о выплате денег и никакого подвоха не обнаружило. В итоге в сентябре 2015 года $2,2 млн ушли на счет ООО. Между тем, говорится в деле, фирма «Сай-гон» (ликвидирована в 2019 году), основным видом деятельности которой заявлены подготовка и прядение текстильных волокон, на самом деле не вела реальной хозяйственной деятельности. По версии следствия, она была подконтрольна банкиру Степану Мелконову. При этом следователи выяснили, что за полученное у СБ-банка право получить крупный долг с издательства ООО рассчиталось с кредитным учреждением векселями Военно-промышленного банка (лишен лицензии 26 сентября 2016 года), которые, согласно выводам экспертизы, стоили 1 руб.

Стоит также отметить, что злоумышленники якобы планировали завладеть еще одним крупным активом — основным зданием СБ-банка в Москве на Садовнической улице. Однако сделать этого не смогли, поскольку Агентство по страхованию вкладов успело перевести недвижимость в конкурсную массу.

Напомним, что в сентябре 2020 года за выдачу заведомо невозвратных кредитов на 11 млрд руб. Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил бывшего директора департамента кредитования СБ-банка Ирину Кукарскую и ее экс-подчиненного Сергея Зыкова к трем с половиной и четырем с половиной годам колонии соответственно. При этом вынесенное решение оба посчитали слишком суровым и обжаловали приговор. Однако Мосгорсуд, вопреки ожиданиям осужденных, счел решение суда первой инстанции чрезмерно мягким и добавил каждому из них еще по полтора года.

В данный момент правоохранительные органы продолжают расследование о выводе из СБ-банка еще более двух десятков миллиардов рублей. В нем фигурируют другие бывшие топ-менеджеры, находящиеся в федеральном и международном розыске. Среди них, например, экс-президент банка Андрей Егоров и. о. председателя правления Алексей Парфенов.


Как стало известно “Ъ”, в схеме хищений активов из лопнувшего Судостроительного банка (СБ-банк) его бывший топ-менеджмент использовал детское книжное издательство «Росмэн», одно из крупнейших в России. Переуступив права требования по долгу в $2,2 млн фиктивной фирме, организаторы этой аферы, находящиеся в розыске бывший совладелец СБ-банка Андрей Вовченко и один из конечных выгодоприобретателей от этой сделки — экс-банкир Степан Мелконов, вынудили «Росмэн» рассчитаться с подконтрольным им ООО «Сай-гон». В итоге деньги вместо того, чтобы оказаться в конкурсной массе, осели в карманах предполагаемых мошенников.

В рамках расследования уголовного дела о многомиллиардных хищениях из обанкротившегося в апреле 2015 года СБ-банка выявлен новый эпизод. Как установили сотрудники МВД, для вывода из банка и последующего присвоения $2,2 млн было использовано издательство «Росмэн», входящее в топ-5 крупнейших издательств страны и единственное специализирующееся на выпуске только детских книг. Его самый известный проект — серия книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере.

Как следует из материалов уголовного дела, которое столичная полиция возбудила по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), незадолго до отзыва у СБ-банка лицензии — это произошло 16 февраля 2015 года — бывший совладелец этого кредитного учреждения Андрей Вовченко заключил договор цессии с калмыцким ООО «Сай-гон».

По условиям этой сделки к последнему перешло право требования к компании «Росмэн» долга в размере более $2,2 млн.

О том, что рассчитываться придется с «Сай-гоном», а не с банком, издатели узнали вскоре после того, как кредитное учреждение лишилось лицензии. По данным полицейских, руководство «Росмэна» проверило поступившее к ним требование о выплате денег и никакого подвоха не обнаружило. В итоге в сентябре 2015 года $2,2 млн ушли на счет ООО. В «Росмэне» “Ъ” заявили, что, пока идет следствие, комментировать ситуацию они не могут.

Между тем, как установили оперативники, фирма «Сай-гон» (ликвидирована в 2019 году), основным видом деятельности которой заявлены подготовка и прядение текстильных волокон, на самом деле не вела реальной хозяйственной деятельности. По версии следствия, она была подконтрольна одному из выгодоприобретателей похищенных из СБ-банка активов — экс-банкиру Степану Мелконову. Во всяком случае, именно такие показания дал ряд свидетелей, включая якобы и гендиректора ООО «Сай-гон».

При этом следователи выяснили, что за полученное у СБ-банка право получить крупный долг с издательства ООО рассчиталось с кредитным учреждением векселями Военно-промышленного банка, которые, согласно выводам экспертизы, стоили 1 руб.

Сам господин Вовченко, который, как и его деловой партнер Мелконов (оба находятся в розыске), через своего адвоката заявил следствию, что сделка по переуступке прав требования этого долга с его стороны была оформлена по всем правилам. При этом ее конечным бенефициаром он якобы назвал неких выходцев с Кавказа, очевидно, намекая на семью президента Азербайджана Ильхама Алиева, члены которой, как позже утверждали СМИ, являлись клиентами СБ-банка. Впрочем, подтверждения, что эту сделку господин Вовченко провернул в интересах кого-либо, кроме Степана Мелконова, подтверждения не нашла. Более того, в ходе допросов свидетелей выяснилось, что в самом СБ-банке о договоре цессии с ООО «Сай-гон» никто не знал. Этот факт дает следователям основания полагать, что документ, скорее всего, вообще был фиктивным и оформить его господин Вовченко вполне мог задним числом. На данный момент правоохранителям известно как минимум о пяти подобных договорах переуступки прав требования на сумму более 3 млрд руб. Ни по одному из них СБ-банк не получил от цессионариев ни копейки.

В итоге вместо того, чтобы оказаться в конкурсной массе и пойти на выплаты кредиторам, деньги издательства «Росмэн» оказались у предполагаемых мошенников.

Напомним, что Андрей Вовченко и Степан Мелконов, основные фигуранты целого ряда уголовных дел о хищении активов СБ-банка, сейчас проживают в Канаде. Первый перебрался туда через три месяца после краха кредитного учреждения. А вот господин Мелконов — только в прошлом году, когда замаячила перспектива ареста. До этого экс-банкир проходил по делу в качестве свидетеля. В июле нынешнего года Тверской райсуд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал Степана Мелконова. 2 ноября аналогичное ходатайство будет рассмотрено и в отношении Андрея Вовченко.

Судостроительный банк был образован в 1994 году, а с 2008 года стал называться СБ-банк. Его основными клиентами являлись промышленные и торговые компании, некоторые СМИ и туристические фирмы. Среди них, например, фигурировали ГК СУ-155, Ассоциация авиационных грузовых операторов, ЗАО «Евразийский трубопроводный консорциум», ОАО «Центргазнефть», «Камеди клаб продакшен», журнал «Эксперт», магазины «Магнолия» и ряд других. За год до отзыва лицензии входил в сотню крупнейших российских банков по сумме чистых активов. Лицензии лишен за проведение высокорискованной кредитной политики, связанной с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В итоге банк полностью утратил собственный капитал, что скрывал от регулятора, предоставляя ему недостоверную отчетность. 23 апреля 2015 года Арбитражный суд Москвы признал СБ-банк банкротом. Его обязательства перед кредиторами составили почти 37 млрд руб. В отношении топ-менеджмента банка был возбужден целый ряд уголовных дел о выводе и хищении активов кредитного учреждения. На данный момент некоторые фигуранты уже осуждены, а в отношении еще целого ряда экс-руководителей, в том числе скрывающихся за границей, расследование продолжается.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Вовченко Андрей Мелконов Степан Судостроительный банк Россия
01.07.2025
Илья Варламов скрылся в международном розыске
Российско-израильский блогер заочно арестован за распространение фейков о непобедимой российской армии.
06.06.2025
Мошенник Олег Насобин проиграл битву за Википедию
Российский аферист, находящийся под следствием в Италии за финансовые преступления, не смог доказать подлинность автопортрета Бенвенуто Челлини.
30.06.2025
Дмитрий Васильев погорел на взятке
Бывшего начальника Центрального информационно-технического таможенного управления Федеральной таможенной службы России (ФТС) приговорили к восьми с половиной годам колонии.
28.06.2025
Алексей Миллер захлебнулся газом
После потери европейского рынка и провала попыток заключить новый контракт с Китаем «Газпром» скопил излишки газа на десятки миллиардов кубометров
28.06.2025
Олег Васенин снова поделился с государством
Бывший замначальника управления имуществом спецпроектов Минобороны лишился еще 200 миллионов рублей в дополнение к арестованным два месяца назад 31 миллиону рублей.
26.06.2025
Путины расползлись по России
Денис Путин, сын заместителя председателя правления "Газпрома" Михаила Путина, ударился в девелопмент.
25.06.2025
У Генпрокуратуры руки дотянулись до активов криминального Магомеда Каитова
Надзорное ведомство подало иск о конфискации всех активов сбежавшего еще 8 лет назад из РФ бывшего "энергетического короля Северного Кавказа".
23.06.2025
Дмитрий Каменщик остался без яхты
Потерявший контроль над аэропортом "Домодедово" мутный олигарх продал 136-метровую Flying Fox.
23.06.2025
Алишер Усманов остался в маркировке
Скандальный российско-узбекский олигарх по-прежнему извлекает выгоду от бесполезной для потребителей маркировки товаров в России.
23.06.2025
Тимуру Иванову предложили посидеть 14,5 лет
Гособвинитель попросил Мосгорсуд приговорить бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова к 14 годам 6 месяцам колонии.
23.06.2025
Алмазы из Алроса уходили прямиком в Армению
Чекистам удалось выцепить мелких сошек из цепи масштабных хищений алмазного сырья.
23.06.2025
Игорь Сечин копнул под Игоря Шувалова
Глава "Роснефти" инициировал расследования в СК и ФСБ о масштабных хищениях в ВЭБ.РФ
22.06.2025
Суд не поверил Анатолию Тихонову
Вороватый экс-заместитель министра энергетики не смог обжаловать свой приговор.
22.06.2025
Кадыр Караханов и Арсен Ошакбаев получили прибавку
Криминальные подрядчики Минобороны получили вторые сроки за хищения бюджетных средств.
20.06.2025
Олигархи попросили рубль за сто
Крупный российский бизнес лоббирует девальвацию рубля до уровня 100 за доллар и выше.
19.06.2025
Сергей Чернин ликвидировал полигоны отходов на 10 лет тюрьмы
В Москве был вынесен приговор коррумпированному президенту ООО ГК «Корпорация "Газэнергострой"».
19.06.2025
Владимир Евтушенков "уел" Илона Маска
По мнению криминального олигарха, американский миллиардер построил свою бизнес-империю на государственной поддержке.
19.06.2025
Аркадий Ротенберг пожаловался на тяжелую жизнь
Скандальный олигарх посетовал, что ему приходится непросто в текущих условиях войны, санкций и высокой ставки ЦБ РФ.
18.06.2025
В РФ увеличилось количество миллиардеров и имущественное расслоение
По количеству долларовых миллиардеров РФ уступает только Китаю и США, а по имущественному неравенству занимает первое место в мире.
18.06.2025
Абрамович, Абрамов и Фролов возвращаются в родные пенаты
Минпромторг через арбитражный суд лишает британскую компанию Evraz plc имущественных прав на российские заводы Евраза.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+