RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Вадиму Варшавскому шьют третье дело

Бизнес
Бывший миллиардер и участник списка Forbes обвиняется в попытке хищения 10 миллионов рублей у Россельхозбанка.
09.11.2023
Оригинал этого материала
Бизнес-вектор
Судебный процесс против Варшавского, уже третий по счету, стартовал в Ростове-на-Дону. По версии обвинения, при строительстве завода «ДонБиоТех» по глубокой переработке зерна бизнесмен попытался похитить средства Россельхозбанка, а также злоупотреблял полномочиями.

Варшавский – не новичок в бизнесе. Предприниматель еще в нулевые создал холдинг «Эстар», куда наряду с металлургическими заводами и производителями металлопроката входил Энгельсский трубный завод. Во время кризиса 2008-2010 годов для «Эстара» начались трудные времена, но плечо поддержки подставил металлург куда более крупного масштаба - холдинг «Мечел», руководимый Игорем Зюзиным. Зюзин спасал заводы Варшавского, загружая их заказами, но работал по толлинговой схеме – забирая готовую продукцию и оставляя исполнителю очень небольшую маржу.

Затем Зюзин решил узаконить фактический контроль над заводами «Эстара» через механизм банкротства. Оно началось в 2013 году, в числе попавших под иски оказалось ЗАО «Энгельсский трубный завод». В конечном итоге дееспособное оборудование предприятия за 104 млн рублей было куплено компанией ООО «Энгельсский трубопрокатный завод». В числе учредителей этого ООО «БВ» обнаружил полного тезку бывшего финдиректора «Мечела» Ивашкина Сергея Владимировича.

Банкротство шло непросто: выяснилось, что небольшой завод в Энгельсе не раз выступал поручителем по кредитам членов «Эстара», фигурировало предприятие и в офшорных схемах.

Между тем в 2016 году основатель «Эстара» и бенефициар «Мечела» вступили в жесткое противостояние. Варшавский обвинил Зюзина в доведении его предприятий до убытков, заявив, что, группа «Эстар» потеряла около 2 млрд долларов на стратегическом партнерстве с «Мечелом». В противостояние Варшавского и Зюзина оказалось втянуто и ЗАО «ЭТЗ», где эксперты по велению арбитража тоже начали искать признаки преднамеренности.

Но на банковском направлении ростовский бизнесмен сильно проигрывал. Еще в мае 2016-го было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, поводом стал кредит, который банк «Петрокоммерц» (интегрирован в ФК «Открытие») выдал одному из членов холдинга, но выданные 2,78 млрд рублей так и не вернулись банкирам. Личное поручительство по кредиту дал Варшавский, а потому у него дома и в офисе «Эстара» прошли обыски, банк добился ареста виноградников во Франции, которые принадлежали экс-депутату Госдумы и его семье.

Поручителем по скандальному кредиту выступил и энгельсский завод, он же поручился и по другому засвеченному в СМИ займу – на сумму 1,9 млрд рублей, выданному Транскредитбанком (интегрирован в ВТБ).

В 2018 году Вадим Варшавский был задержан, а год спустя приговорен ростовским судом к 3,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима за уклонение от уплаты налога на прибыль. В 2021 году последовал еще один удар: столичный суд выписал бывшему баловню судьбы, видному единороссу, депутату Госдумы двух созывов еще 7 лет колонии за хищение 2,5 млрд рублей у банка «Петрокоммерц». За мошенничество в особо крупном размере экс-парламентарию еще и присудили штраф в сумме более 2 млрд 614 млн рублей.

Но, оказывается, у некогда видного бизнес-деятеля был еще один проблемный актив - предприятие «ДонБиоТех» по глубокой переработке пшеницы. На него была открыта кредитная линия в Россельхозбанке с лимитом порядка 12 миллиардов рублей, при этом средства выделялись частями строго по факту выполнения строительно-монтажных работ. В 2017 году, в разгар судов с холдингом «Мечел» и разбирательств с банком «Петрокоммерц», предприниматель, по версии обвинения, нацелился обмануть Россельхозбанк на 10 млн рублей, отправив на оплату акты с завышенными объемами работ.

Варшавскому вменяют также выдачу авансов проблемным поставщикам оборудования на сумму 1,28 миллиарда рублей. Из-за заведомо невыгодных сделок кредиторы «ДонБиоТеха» (находится в банкротстве) не смогли получить удовлетворение своих претензий.

На суде предприниматель вину не признал:

- Я вложил в этот проект своих личных 2 миллиарда рублей. Это подтверждается документами. Зачем мне нужно было воровать 10 миллионов? — заявил он.
Примерно в то же время стартовала распродажа имущества Варшавского, еще в 2022 году объявленного банкротом по решению столичного арбитража. Инициатором в 2021 году выступил банк «Траст», получивший от Промсвязьбанка права требования на 4,3 млрд руб. На эту сумму бизнесмен давал поручительства по кредитам для своих металлургических активов. В реестр встал и Россельхозбанк с требованием около 12 млрд руб., еще около 500 млн руб. с банкрота может потребовать прокуратура в рамках возмещения неуплаченных налогов.

Незадолго до этого финансово несостоятельной была признана и супруга экс-депутата Елена Варшавская. Она сама обратилась в арбитражный суд, ее реестровые долги составляют немногим более 200 млн рублей, арбитраж отказался накладывать арест на имущество ответчицы, в которое входят три люксовых авто и два земельных участка в Подмосковье.

В прошлом Вадим Варшавский был миллиардером и фигурировал в списке российского Forbes, в Ростовской области у него был собственный банк, несколько шахт, два завода, три свинокомплекса, мясопереработка и торговые предприятия. Ныне бизнес-империя Варшавского лежит в руинах, сам фигурант списка Forbes получает все новые тюремные сроки. Как пишут в местных СМИ, бизнесмен считает инициатором уголовного преследования некоего полковника ФСБ, позднее арестованного по подозрению во взяточничестве. Дело по неуплате налогов родилось, по словам бизнесмена, из отказа дать взятку высокопоставленному сотруднику ФНС в сумме 200 млн рублей.

Банкротство ЗАО «Энгельсский трубный завод» завершилось в начале 2019 года. Реестровые требования кредиторов составили свыше 5,3 млрд рублей. В ходе конкурсного производства на погашение требований третьей очереди было направлено 126,6 млн рублей (2,25 % основного долга). Ни признаков преднамеренного банкротства, ни поводов привлечь его бывших руководителей и владельцев к субсидиарной ответственности суд не нашел. Работающий ныне ООО «Энгельсский трубопрокатный завод» закончила 2022 год с выручкой 2,5 млрд рублей и убытком в 5,1 млн руб.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Зюзин Игорь Варшавский Вадим Эстар Россельхозбанк Мечел Россия
22.08.2025
Камал Кимпаев не отсиделся в Коста-Рике
Криминальный деятель ответит за хищение средств клиентов "Россетей" на исторической родине.
22.08.2025
12 друзей Владимира Путина
Ближайшее окружение российского президента накопило на своих счетах в российских банках более 126 миллиардов рублей.
21.08.2025
Игоря Сечина и Алексея Миллера "обидят" по зарплате
Доходы руководителей госкомпаний могут быть ограничены.
21.08.2025
Сергей Чемезов встал на подшипники
Одиозный глава "Ростеха" намерен через Генпрокуратуру национализировать Европейскую подшипниковую корпорацию.
20.08.2025
Аркадий Ротенберг прирос "национализированными" активами
Подконтрольная одиозному олигарху компания Русгаздобыча получит конфискованные предприятия АО "Группа ГМС".
20.08.2025
Бизнесмен Владислав Лихачев сбросил тещу из автомобиля
Основательница сети стоматологических клиник Alfa Stom Лилия Аношина стала жертвой мстительного зятя.
20.08.2025
Магомед Гаджиев продал немного Родины
Генпрокуратура подсчитала, что беглый экс-депутат Госдумы выдал США секреты страны на 45 миллионов долларов.
19.08.2025
Война снова ударила по нефтянке
Россия потеряла 13% мощностей НПЗ (Роснефть и ЛУКОЙЛ) из-за ударов украинских дронов.
18.08.2025
Константин Ремизов надстроил себе срок
Уголовное наказание бывшему главе девелоперской компании НДК выросло с 7 лет 10 месяцев до 14 лет и 6 месяцев.
18.08.2025
Имущество Саида Амирова не укрылось от взора Генпрокуратуры
К отбывающему срок криминальному экс-мэру Махачкалы подан иск на 2 миллиарда рублей.
18.08.2025
Оксана Лут проведет дечеченизацию активов Danone
Транзит власти в Чечне совпадет с "национализацией" активов компании Health & Nutrition (бывший Danone).
18.08.2025
Андрей Костин увел балкеры в Китай
Госбанкир замутил мега-распил на строительстве балкеров.
18.08.2025
Из Транснефти просочилось мошенничество
В дочерней компании трубопроводной корпорации обнаружены финансовые дыры.
16.08.2025
Вячеслав Ахмедов получил срок за парк "Патриот"
Директор парка Минобороны расхищал ведомственные бюджеты.
14.08.2025
Геннадий Тимченко удачно выпил "Балтику"
Олигарх купил «Балтику» у Carlsberg в семь раз ниже справедливой цены.
14.08.2025
Илья Варламов в Россию вернется только на отсидку
Суд приговорил сомнительного блогера заочно к 8 годам тюрьмы.
14.08.2025
Артемию Лебедеву прилетела сковородка
Tefal потребовала от скандального дизайнера заплатить 2 миллиона рублей.
13.08.2025
Алексей Мордашов заплыл за буйки
Гигантская яхта стального олигарха получила разрешение катать VIP-клиентов по Северному морскому пути.
13.08.2025
Халил Арсланов рвется на фронт
Коррумпированный экс-заместитель начальника Генштаба планирует отсидеться в окопе.
13.08.2025
Светлана Радионова отмыла Игоря Сечина от разлива мазута в Черном море
Суд удовлетворил иск Росприроднадзора на 85 миллиардов рублей к владельцам затонувших с грузом мазута "Роснефти" судов в Керченском пролив в декабре 2024 года.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+