RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Юристы группы "Сумма" закончили в лапах у следствия

Бизнес
Трое основателей консалтинговой компании RBS Ашот Серопян, Иван Зеленин и Павел Русецкий были арестованы за вывод 7 миллиардов рублей из терпящей бедствие группы криминальных братьев Магомедовых.
28.01.2025
Оригинал этого материала
КоммерсантЪ
По обвинению в особо крупном мошенничестве задержаны и арестованы юристы, работавшие в одной из компаний группы «Сумма». После ареста ее совладельцев братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых они банкротили входившие в эту структуру организации и похитили, по версии следствия, более 7 млрд руб., взысканных с госкорпораций «Россети» и «Ростех».

Как стало известно «Ъ», арестованы трое основателей консалтинговой компании RBS Ашот Серопян, Иван Зеленин и Павел Русецкий. Они обвиняются ГСУ ГУ МВД России по Московской области в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как установили сотрудники ГУЭБиПК МВД, по материалам которых и было возбуждено уголовное дело, в 2017 году господа Серопян и Зеленин устроились на руководящие должности в юридический департамент одной из фирм, входившей в группу «Сумма». Примерно в это же время у последней начались проблемы, а в марте 2018 года ее совладельцы миллиардер Зиявудин Магомедов и его брат, бывший член Совета федерации Магомед Магомедов были арестованы. В декабре 2022 года Мещанский суд Москвы признал их виновными в создании оргпреступного сообщества, похитившего более 11 млрд руб., выделенных из бюджета на различные проекты, а также других преступлениях. В итоге Зиявудин Магомедов получил 19 лет колонии строгого режима, а его брат — 18 (позже Мосгорсуд уменьшил эти сроки на полгода).

После того как «Сумма» была обезглавлена, ее топ-менеджмент решил, что единственным способом сохранить хотя бы часть активов группы, станет банкротство входящих в нее компаний. За юридическое сопровождение этой процедуры взялись как раз Ашот Серопян и Иван Зеленин, а также привлеченный ими непосредственно для банкротства еще один партнер из RBS Павел Русецкий.

По данным «Ъ», все трое дружат еще со студенческой скамьи, являются выпускниками юрфака МГУ и основателями компании RBS, которая с 2012 года оказывает услуги по комплексному сопровождению бизнеса в области права, финансов и коммуникаций.

В итоге, как установило следствие, получив контроль над процедурой банкротства фактически всех предприятий группы «Сумма», юристы вопреки интересам кредиторов, в том числе Агентства по страхованию вкладов и ФНС России, общая сумма требований которых превышает 10 млрд руб., успели вывести на счета подконтрольных им фиктивных организаций и обналичить более 7 млрд руб., взысканных с госкорпораций «Россети» и «Ростех».

Отметим, что помимо этого эпизода господа Серопян, Зеленин и Русецкий обвиняются еще и в покушении на мошенничество (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК). Это уголовное дело также ведет подмосковная полиция, а связано оно с попыткой хищения средств дольщиков и Фонда развития территорий (ФРТ).

По данным «Ъ», речь в расследовании идет о строительстве двух многоэтажек в Подольске, которое вело ООО «Премьер-инвест».

Возведение домов началось еще в 2007 году. Застройщиком тогда выступала фирма «ПКП Лидер», которая в 2009 году была признана банкротом. После этого высотки взялся достраивать «Премьер-инвест». Однако в конце 2020 года обанкротилось и это ООО. А еще через год несостоятельным Арбитражный суд Москвы признал ЗАО «Премьер-холдинг», «дочкой» которого был «Премьер-инвест».

Проблемный объект должен был быть передан для достройки ФРТ. Однако руководители RBS, представлявшие интересы застройщика в деле о банкротстве, по версии следствия, существенно завысили стоимость актива. По некоторым данным, при его реальной цене 1,5 млрд руб. они намеревались получить за него 3,5 млрд руб. Этот факт был выявлен прокуратурой в рамках проверки обстоятельств банкротства ООО «Инвест-премьер».

Кроме того, как следует из материалов дела, Ашот Серопян и его деловые партнеры по RBS Русецкий и Зеленин, «оформляясь в различные юридические лица, участвовали в судебных разбирательствах друг против друга по одному делу в качестве истца и ответчика». В том числе это относится и к судебным тяжбам между «Премьер-холдингом» и «Премьер-инвестом». Таким образом, как считают в полиции, фигуранты рассчитывали завладеть еще как минимум 2 млрд руб., но сделать этого не смогли по не зависящим от них обстоятельства. Получить комментарии в компании RBS «Ъ» не удалось. Телефон в офисе, располагающемся в башне «Федерация» в «Москва-Сити», куда с обыском приходили силовики, не работал.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Магомедов Зиявудин Магомедов Магомед Сумма Москва
17.09.2025
У Елены Кондрат нашли торговый центр, виллу и квартиры
У оборотня в мантии из Московского арбитражного суда конфисковали в пользу государства несколько десятков активов в области недвижимости.
11.09.2025
Григорю Родченкову сделали апдейт в розыске
Скандального экс-главу российского антидопингового комитета переобъявили в уголовный розыск.
11.09.2025
Взятка поменяла направление
Вывод скандального Сергея Мацоцкого из уголовного дела о даче взятки поставил перед следствием задачу найти нового взяткодателя.
10.09.2025
У Федора Смолова прохудилась чемезовская крыша
Агрессивному российскому футболисту придется ответить за драку в московском кафе в мае 2025 года.
10.09.2025
Геннадий Гендин обворовал адвокатов на 6 лет тюрьмы
Бывшему вице-губернатору Самарской области светит скоро и второй срок за мошенничество.
05.09.2025
Константину Пономареву растут срока
Прокуратура настаивает на продлении пребывания скандального бизнесмена за решеткой еще на несколько лет.
05.09.2025
Михаил Мишустин "отмазал" криминального Сергея Мацоцкого
Коррумпированный миллиардер и подельник нынешнего премьер-министра РФ выпрыгнул из уголовного дела о даче взяток.
04.09.2025
Семейство Торкуновых сколотило бизнес-империю в Испании
Семья бессменного ректора МГИМО Анатолия Торкунова владеет в Испании виллами, квартирами, теннисным клубом и частным самолетом.
04.09.2025
В окружении Сергея Собянина завелись кроты
Ряд высокопоставленных московских чиновников попал в прицел внимания силовиков.
04.09.2025
Иван Юдаков и Михаил Шторм обокрали Роскосмос
Бывший замгендиректора ЦНИИмаш и криминальный предприниматель вывели из корпорации около 100 миллионов рублей.
28.08.2025
Мамедали Агаев 27 лет грабил "Сатиру"
В Москве арестован бывший руководитель Московского академического театра сатиры.
28.08.2025
В семье Игоря Краснова обнаружили богатую жену
Супруга генпрокурора РФ более 10 лет занимает высокооплачиваемые должности в крупных олигархических компаниях, чаще связанных с братьями Ротенбергами.
27.08.2025
Петербургские оборотни в погонах сели всей стаей
Три генерала получили совокупно 34 года тюрьмы.
21.08.2025
Хабаровского экс-министра отловили в Москве
Юрий Бойченко немного разворовал бюджет Минздрава Хабаровского края.
20.08.2025
Тимура Иванова в тюрьму посадят нищим и голым
Генпрокуратура намерена избавить коррумпированного экс-заместителя Сергея Шойгу от нечестно нажитого имущества.
11.08.2025
Владимира Кехмана пустят по миру
Басманный районный суд Москвы арестовал имущество криминального руководителя МХАТа.
11.08.2025
Из Александра Кибальченко не вышло профессора Мориарти
Для бывшего профессора МГТУ и британского брокера обвинение потребовало 18 лет тюрьмы за организацию убийства своего зятя.
06.08.2025
Профессор оказался матерым шпионом
Профессор РЭУ имени Плеханова Вадим Салтыковский работал на разведку дружественного РФ Китая.
05.08.2025
Сергей Умнов разменял заслуги на взятки
Бывшему главе УМВД Санкт-Петербурга грозит 12 лет тюрьмы за взятки в особо крупном размере.
31.07.2025
Владимир Кехман взятки брал Mercedes'ами
Ранее гендиректор МХАТа был замечен только в растрате.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+