RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Юристы группы "Сумма" закончили в лапах у следствия

Бизнес
Трое основателей консалтинговой компании RBS Ашот Серопян, Иван Зеленин и Павел Русецкий были арестованы за вывод 7 миллиардов рублей из терпящей бедствие группы криминальных братьев Магомедовых.
28.01.2025
Оригинал этого материала
КоммерсантЪ
По обвинению в особо крупном мошенничестве задержаны и арестованы юристы, работавшие в одной из компаний группы «Сумма». После ареста ее совладельцев братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых они банкротили входившие в эту структуру организации и похитили, по версии следствия, более 7 млрд руб., взысканных с госкорпораций «Россети» и «Ростех».

Как стало известно «Ъ», арестованы трое основателей консалтинговой компании RBS Ашот Серопян, Иван Зеленин и Павел Русецкий. Они обвиняются ГСУ ГУ МВД России по Московской области в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как установили сотрудники ГУЭБиПК МВД, по материалам которых и было возбуждено уголовное дело, в 2017 году господа Серопян и Зеленин устроились на руководящие должности в юридический департамент одной из фирм, входившей в группу «Сумма». Примерно в это же время у последней начались проблемы, а в марте 2018 года ее совладельцы миллиардер Зиявудин Магомедов и его брат, бывший член Совета федерации Магомед Магомедов были арестованы. В декабре 2022 года Мещанский суд Москвы признал их виновными в создании оргпреступного сообщества, похитившего более 11 млрд руб., выделенных из бюджета на различные проекты, а также других преступлениях. В итоге Зиявудин Магомедов получил 19 лет колонии строгого режима, а его брат — 18 (позже Мосгорсуд уменьшил эти сроки на полгода).

После того как «Сумма» была обезглавлена, ее топ-менеджмент решил, что единственным способом сохранить хотя бы часть активов группы, станет банкротство входящих в нее компаний. За юридическое сопровождение этой процедуры взялись как раз Ашот Серопян и Иван Зеленин, а также привлеченный ими непосредственно для банкротства еще один партнер из RBS Павел Русецкий.

По данным «Ъ», все трое дружат еще со студенческой скамьи, являются выпускниками юрфака МГУ и основателями компании RBS, которая с 2012 года оказывает услуги по комплексному сопровождению бизнеса в области права, финансов и коммуникаций.

В итоге, как установило следствие, получив контроль над процедурой банкротства фактически всех предприятий группы «Сумма», юристы вопреки интересам кредиторов, в том числе Агентства по страхованию вкладов и ФНС России, общая сумма требований которых превышает 10 млрд руб., успели вывести на счета подконтрольных им фиктивных организаций и обналичить более 7 млрд руб., взысканных с госкорпораций «Россети» и «Ростех».

Отметим, что помимо этого эпизода господа Серопян, Зеленин и Русецкий обвиняются еще и в покушении на мошенничество (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК). Это уголовное дело также ведет подмосковная полиция, а связано оно с попыткой хищения средств дольщиков и Фонда развития территорий (ФРТ).

По данным «Ъ», речь в расследовании идет о строительстве двух многоэтажек в Подольске, которое вело ООО «Премьер-инвест».

Возведение домов началось еще в 2007 году. Застройщиком тогда выступала фирма «ПКП Лидер», которая в 2009 году была признана банкротом. После этого высотки взялся достраивать «Премьер-инвест». Однако в конце 2020 года обанкротилось и это ООО. А еще через год несостоятельным Арбитражный суд Москвы признал ЗАО «Премьер-холдинг», «дочкой» которого был «Премьер-инвест».

Проблемный объект должен был быть передан для достройки ФРТ. Однако руководители RBS, представлявшие интересы застройщика в деле о банкротстве, по версии следствия, существенно завысили стоимость актива. По некоторым данным, при его реальной цене 1,5 млрд руб. они намеревались получить за него 3,5 млрд руб. Этот факт был выявлен прокуратурой в рамках проверки обстоятельств банкротства ООО «Инвест-премьер».

Кроме того, как следует из материалов дела, Ашот Серопян и его деловые партнеры по RBS Русецкий и Зеленин, «оформляясь в различные юридические лица, участвовали в судебных разбирательствах друг против друга по одному делу в качестве истца и ответчика». В том числе это относится и к судебным тяжбам между «Премьер-холдингом» и «Премьер-инвестом». Таким образом, как считают в полиции, фигуранты рассчитывали завладеть еще как минимум 2 млрд руб., но сделать этого не смогли по не зависящим от них обстоятельства. Получить комментарии в компании RBS «Ъ» не удалось. Телефон в офисе, располагающемся в башне «Федерация» в «Москва-Сити», куда с обыском приходили силовики, не работал.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Магомедов Магомед Магомедов Зиявудин Сумма Москва
16.07.2025
Артем Шейкин лоббирует информационное гестапо в РФ
Скандальный сенатор с мутным прошлым выступил паровозом в проталкивании поправок о наказаниях за использование VPN.
16.07.2025
Андрей Белоусов спрятался в "Английском квартале"
Росреестр засекретил недвижимость министра обороны РФ и тем самым выдал место его проживания.
15.07.2025
Павел Врублевский в тюрьму не сажается
Хамовнический суд Москвы затягивает всеми силами вынесение приговора скандальному бизнесмену.
14.07.2025
Георгию Беджамову сложили два раза по четырнадцать лет
Криминальный банкстер со второй попытки получил заочный приговор за вывод из Внешпромбанка 156 миллиардов рублей в 2009-2015 годах.
10.07.2025
Владимиру Кехману подобрали новую статью
Директор МХАТ имени Горького стал фигурантом расследования уголовного дела о махинациях с бюджетными средствами.
05.07.2025
Федор Смолов забил гол посетителю московского кафе
Скандальный российский футболист подрался и сломал челюсть своему оппоненту. От ответственности его отмазал сын одиозного Сергея Чемезова, Сергей Чемезов-младший.
04.07.2025
Сергей Собянин поправил финансовое здоровье Михаила Прохорова
Правительство Москвы выкупило у скользкого олигарха недостроенный им концертный зал Sensorium Hall в «Москва-Cити» за двойную цену.
04.07.2025
Вице-президента "Транснефти" отправили в полет без золотого парашюта
62-летний топ-менеджер компании был сброшен с 17-го этажа дома на Рублевском шоссе в Москве. Его смерть была признана "самоубийством".
03.07.2025
Подельницу Дмитрия Безделова нашли в Росгидромете
В Москве за мошенничество была арестована заместитель директора Росгидромета Наталия Радькова, засветившаяся еще 15 лет назад в хищениях в структурах Росграницы.
01.07.2025
Тимуру Иванову выписали чертову дюжину лет за решеткой
Криминальному бывшему министру обороны РФ вынесли приговор.
01.07.2025
Дмитрия Рубинова добили контрольным арестом
Сбежавшего еще в 2019 году из РФ бывшего криминального топ-менеджера Центробанка заочно для надежности арестовали во второй раз.
01.07.2025
Мария Максакова напела на уголовное дело
Разрыв отношений между беглой сторонницей аннексии Крыма и властями РФ дошел до Пресненского суда Москвы.
21.06.2025
Семен Гарагуль приобрел "Компанию вымогателей"
Группа компаний «Кириллица» приобрела скандальный журнал «Компания», неоднократно засветившийся в вымогательствах.
30.06.2025
Денис Горшков запоет в лапах следствия
Арестованный замдиректора ГБУ «Московские Ярмарки» даст показания на преступную группировку министра правительства Москвы Алексея Немерюка.
26.06.2025
Между первой отсидкой и второй промежуток небольшой
Скользкий девелопер Константин Ремизов едва отсидев срок за хищения, остался за решеткой как подозреваемый по делу о преднамеренном банкротстве.
25.06.2025
Битмама отсидит 7 лет
Суд вынес приговор скандальной Валерии Федякиной, которая стала стрелочницей в деле о хищении более 2 миллиардов рублей.
19.06.2025
Агаджану Аванесову и его пособникам увеличат сроки
Бывшему бенефициару и председателю совета директоров Старбанка наказание могут увеличить с 8 до 14 лет тюрьмы.
16.06.2025
Игорь Игин набрал радиоактивных отходов на 11 лет тюрьмы
Бывший гендиректор ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» (входит в «Росатом») увлекся откатами и взятками, забыв поделиться с руководством.
10.06.2025
Александр Ремига оказался коррупционером
Замгубернатора Владимирской области арестовали по обвинению во взятке в особо крупном размере.
09.06.2025
Игорь Милашевский злоупотребил ГЛОНАССом
Бывшего гендиректора АО "ГЛОНАСС" посадили в тюрьму по двум статьям.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+