RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

За Юрия Глоцера и Павла Дойнова отсидят стрелочники

Криминал
Вынесены приговоры топ-менеджерам банка "БФГ-Кредит". Его владельцы успели воспользоваться нерасторопностью российской Фемиды и сбежали из РФ.
19.03.2024
Оригинал этого материала
КоммерсантЪ
От пяти до семи лет заключения получили четверо бывших топ-менеджеров обанкротившегося в 2016 году банка «БФГ-Кредит». Именно на таких сроках в ходе прений настаивал и гособвинитель. При этом в отношении получившей меньше всех заместителя руководителя кредитного управления Юлии Финкельштейн исполнение приговора отсрочено до 14-летия ее ребенка. Подсудимые признаны виновными в растрате из финансового учреждения более 22 млрд руб., которые были выданы в виде заведомо невозвратных кредитов подставным фирмам и исчезли в офшорах.

Судьба четверых подсудимых по уголовному делу об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) из банка «БФГ-Кредит» решилась через двадцать минут после начала оглашения приговора. Из изложенной судьей Дорогомиловского суда столицы Ольгой Миславской резолютивной части следовало, что вина фигурантов следствием полностью доказана, а наказания они заслуживают такого, как и просил гособвинитель. В итоге бывшие заместитель председателя правления «БФГ-Кредита» Денис Пуресев, имевший в момент задержания статус адвоката, глава кредитного управления банка Алексей Горлин и сменивший его Михаил Дорогинин получили по семь лет лишения свободы, а их заместитель Юлия Финкельштейн — пять. При этом исполнение наказания в отношении последней суд отсрочил до исполнения ее ребенку 14 лет. Со всех фигурантов суд постановил взыскать штрафы в размере 1 млн руб., запретив им в течение 3 лет руководить коммерческими структурами. Господ Горлина и Дорогинина, находившихся под домашними арестами, под стражу взяли в зале суда.

Уголовное дело о хищениях из «БФГ-Кредита» главное следственное управление (ГСУ) СКР возбудило в октябре 2016 года после соответствующего обращения Центробанка.

За три месяца до этого у кредитного учреждения, где свои средства помимо прочих держали «Первый канал», ВГТРК и еще несколько крупных СМИ, а также департамент строительства Москвы, из-за полной утраты капитала была отозвана лицензия. Дыра в балансе финансового учреждения составила 46,1 млрд руб.

Интересно, что первыми обвиняемыми по этому делу стали вовсе не оказавшиеся в мае 2022 года на скамье подсудимых Пуресев, Горлин, Дорогинин и Финкельштейн, а фактические владельцы банка. Правда, к уголовной ответственности в 2018 и 2020 годах бывших председателя правления Павла Дойнова, экс-совладельца банка и кинопродюсера Юрия Глоцера, а также акционера гражданина США Евгения Мафцира привлекли заочно, поскольку за границу они уехали еще до краха «БФГ-Кредита». Их в ГСУ СКР и считают организаторами преступления. Как было установлено следствием и судом, именно по их указанию действовали задержанные чуть позже топ-менеджеры банка.

Из материалов дела следует, что в период с сентября 2014 года до апреля 2016 года фигуранты похитили из кредитного учреждения 22 млрд 712 млн 880 тыс. руб. «путем их систематического зачисления на счета подконтрольных соучастникам юридических лиц под видом выдачи им кредитов».

В общей сложности следствие проверило свыше 2 тыс. займов, которые были выданы более чем 40 фирмам. Речь идет в основном о фиктивных компаниях, получивших деньги по договорам купли-продажи или оплаты услуг. Большинство кредитов оказались фиктивными.

Оседали же похищенные из банка «БФГ-Кредит» средства на счетах кипрских офшоров 2D Interregional Venture Ltd, FD Fedelivo Capital & Investments Ltd, S&D Premium House of Investments Ltd, а также британской FD Premium Ltd.

Как полагают в ГСУ СКР, после легализации похищенного фигуранты расследования и их неустановленные сообщники приобрели в России и за границей недвижимость, оцениваемую в 1,5 млрд руб.

Отметим также, что Денису Пуресеву инкриминировался еще один эпизод хищения путем растраты из «БФГ-Кредита» в 2011 году $8 млн, которое, по версии следствия, организовали все те же Юрий Глоцер и Евгений Мафцир. Эти деньги в виде так и не возвращенного кредита получила зарегистрированная Денисом Пуресевым в офшорной зоне Белиз компания Bonefida Ventures Ltd. Однако дело в отношении адвоката, в отличие от находящихся в международном розыске организаторов, было прекращено в связи с истечением сроков давности еще на стадии следствия.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Дойнов Павел Глоцер Юрий БФГ-Кредит Россия
04.07.2025
За Анатолия Чубайса и его команду отсидит Борис Галкин
Генпрокуратура намерена отыграться на очевидном "стрелочнике" в расследовании аферы по созданию "гибких планшетов".
03.07.2025
Роман Гольдман перешел в третье уголовное дело
Скрывшегося в Израиле бывшего депутата заксобрания Красноярского края обвинили в отмывании денег.
03.07.2025
Константин Струков озолотит клан Ротенбергов
Генпрокуратура подала иск о национализации всех компаний скандального челябинского миллиардера, включая "Южуралзолото". Все эти активы потом могут перейти в руки Аркадия и Бориса Ротенбергов.
02.07.2025
Декларатор ушел в тень
Прокуратура потребовала заблокировать публикующий сведения о доходах чиновников сайт.
01.07.2025
Илья Варламов скрылся в международном розыске
Российско-израильский блогер заочно арестован за распространение фейков о непобедимой российской армии.
06.06.2025
Мошенник Олег Насобин проиграл битву за Википедию
Российский аферист, находящийся под следствием в Италии за финансовые преступления, не смог доказать подлинность автопортрета Бенвенуто Челлини.
30.06.2025
Дмитрий Васильев погорел на взятке
Бывшего начальника Центрального информационно-технического таможенного управления Федеральной таможенной службы России (ФТС) приговорили к восьми с половиной годам колонии.
28.06.2025
Алексей Миллер захлебнулся газом
После потери европейского рынка и провала попыток заключить новый контракт с Китаем «Газпром» скопил излишки газа на десятки миллиардов кубометров
28.06.2025
Олег Васенин снова поделился с государством
Бывший замначальника управления имуществом спецпроектов Минобороны лишился еще 200 миллионов рублей в дополнение к арестованным два месяца назад 31 миллиону рублей.
26.06.2025
Путины расползлись по России
Денис Путин, сын заместителя председателя правления "Газпрома" Михаила Путина, ударился в девелопмент.
25.06.2025
У Генпрокуратуры руки дотянулись до активов криминального Магомеда Каитова
Надзорное ведомство подало иск о конфискации всех активов сбежавшего еще 8 лет назад из РФ бывшего "энергетического короля Северного Кавказа".
23.06.2025
Дмитрий Каменщик остался без яхты
Потерявший контроль над аэропортом "Домодедово" мутный олигарх продал 136-метровую Flying Fox.
23.06.2025
Алишер Усманов остался в маркировке
Скандальный российско-узбекский олигарх по-прежнему извлекает выгоду от бесполезной для потребителей маркировки товаров в России.
23.06.2025
Тимуру Иванову предложили посидеть 14,5 лет
Гособвинитель попросил Мосгорсуд приговорить бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова к 14 годам 6 месяцам колонии.
23.06.2025
Алмазы из Алроса уходили прямиком в Армению
Чекистам удалось выцепить мелких сошек из цепи масштабных хищений алмазного сырья.
23.06.2025
Игорь Сечин копнул под Игоря Шувалова
Глава "Роснефти" инициировал расследования в СК и ФСБ о масштабных хищениях в ВЭБ.РФ
22.06.2025
Суд не поверил Анатолию Тихонову
Вороватый экс-заместитель министра энергетики не смог обжаловать свой приговор.
22.06.2025
Кадыр Караханов и Арсен Ошакбаев получили прибавку
Криминальные подрядчики Минобороны получили вторые сроки за хищения бюджетных средств.
20.06.2025
Олигархи попросили рубль за сто
Крупный российский бизнес лоббирует девальвацию рубля до уровня 100 за доллар и выше.
19.06.2025
Сергей Чернин ликвидировал полигоны отходов на 10 лет тюрьмы
В Москве был вынесен приговор коррумпированному президенту ООО ГК «Корпорация "Газэнергострой"».
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+