Банк ‟Анелик Ру‟

ООО «Коммерческий Банк "Анелик Ру"» — российский коммерческий банк, работавший на рынке финансово-кредитных услуг в РФ в 1990-2017 годах. Банк создан в 1990 году на базе московского филиала ереванского ЗАО «Банк Анелик». В декабре 2003 года московский филиал OOO «Банк Анелик» был реструктурирован в ООО «КБ «Анелик РУ». С июня 2009 года ЗАО «Банк Анелик» стал дочерним банком CreditBank S.A.L.(Ливан).

С июня 2009 года единственным акционером банка выступал ливанский CreditBank S.A.L., конечными бенефициарами которого являлись граждане Ливана: член совета директоров Тарек Джозеф Халифе (48,55%), Шамма Хассан Суккар (19,88%), Рамзи Хайдар (6,00%), Мария Халифе Базерджей (4,69%), Хассан Пол Кеббе (4,62%), Фарид Зрайк (4,42%), Мира, Сара и Нора Джаухар (по 2,54%), Мухамед Заки Джаухар (2,15%), Пол Харб (1,61%), Ранда Дакик и Эмир Малек (по 0,12%). На акционеров, доля каждого из которых, составляет менее 1%, в совокупности приходилось 0,11% акций общества.

По итогам 2015 года кредитная организация понесла убыток в размере 18,9 миллиона рублей по РСБУ (за 2014 год прибыль составила 169,5 миллиона рублей). За десять месяцев 2016 года банк получил прибыль в размере 805 тысяч рублей. 9 августа 2017 года ЦБ РФ отозвал лицензию у финансовой организации в связи с тем, что "в деятельности ООО «КБ «Анелик РУ» установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. С конца 2016 года банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием, а также транзитных операций".