Далта-банк

АО «Далта-Банк» — российский коммерческий банк, работавший на рынке финансово-кредитных услуг в РФ в 1989-2015 годах. Банк был создан в мае 1989 года во Владивостоке как Приморский торговый коммерческий банк «Меркурий». Наименование ЗАО «Далта-Банк» было зарегистрировано в декабре 2011 года. На 2015 год бенефициарами являлись Евгений Чекин (17,05%), члены совета директоров Ким Хак Сен (17,03%) и Георгий Пузынкин (8,67%), член правления Дмитрий Пузов (16,89%), Дмитрий Гурьянов (9,93%), Марина Круш (9,34%), Фукуда Ен Су (7,37%), Наталья Кондратюк (7,03%), председатель совета директоров Сергей Вахреев (3,13%), Андрей Иванович Фирсов (1,72%) и его сын Андрей Андреевич (1,57%). Головной офис банка находился во Владивостоке. По итогам 2014 года кредитная организация получила прибыль в размере 2,42 миллиона рублей по РСБУ, а за 2013 год прибыль составила 10,14 миллиона рублей.

21 августа 2015 года ЦБ РФ отозвал лицензию у банка. По данным регулятора, "АО «Далта-Банк» не соблюдало требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах".