Федеральный промышленный банк

ЗАО «Федеральный Промышленный Банк» — российский коммерческий банк, работавший на рынке финансово-кредитных услуг в РФ в 1993-2006 годах. 24 августа ЦБ РФ отозвал у финансовой организации лицензию на банковскую деятельность. По данным регулятора, "лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, нарушениями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное в течение одного года применение мер в порядке надзора. Деятельность банка связана с проведением платежей клиентов в целях вывода средств за рубеж и уклонения от обязательных таможенных процедур. Так в период с июня 2005 года по март 2006 года общий объем вывода за рубеж денежных средств, в основном в офшорные зоны, составил 31,5 миллиарда рублей. За допущенные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия".