Интеркапитал-Банк

ООО «Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк"» — российский коммерческий банк, работавший на рынке финансово-кредитных услуг РФ в 1994-2015 годах. КБ «Интеркапитал-Банк» создан в феврале 1994 года в Москве, в октябре 2007 года «переехал» в Саранск, оставив в российской столице филиал. Интеркапитал-Банк входил в группу компаний «Реинвест» скандального бизнесмена и банкира Алексея Алякина, который некоторое время лично выступал его участником. Алякин в разное время был совладельцем банков «Пушкино» и «Кедр», а также имел доли в капиталах Маст-Банка, АКБ «Басманный» и банка «Окский».

Основными бенефициарами на 2015 год являлись: Дмитрий Аграмаков (19,80%), Алексей Малышев (9,75%), Максим Москалев (9,47%), Жанна Галай (9,35%), Лилия Флэтчер (8,66%), Леонид Бойко (8,37%), Олег Черноусов (6,93%), Мария Бадмаева (6,93%), Армен Мхитарян (5,94%), Надежда Матвеева (5,18%), Ирина Озерова (5,18%), Денис Фундаминский (4,44%).

За 2013 год кредитная организация получила чистую прибыль в размере 6 миллионов рублей (по отчетности РСБУ). За десять месяцев 2014 года убыток достиг 7 миллионов рублей. 20 января 2015 года Банк России принял решение об отзыве лицензии у ООО «Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк"». По мнению регулятора, банк "не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах".